起诉书（吴某某开始赌场案）_安徽省金寨县人民检察院

安徽省金寨县人民检察院

起 诉 书

金寨检一部刑诉〔2020〕18号

被告人吴某某，女，1967年**月**日出生，公民身份号码3424261967********，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省金寨县**镇**社区****小区*栋*单元***室（户籍所在地：安徽省金寨县**镇**社区**组）。被告人吴某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月25日被金寨县公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准，次日由金寨县公安局执行逮捕。

本案由金寨县公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌开设赌场罪、非法经营罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

本院于2019年9月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月14日补查重报；本院于2019年11月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月29日补查重报。本院于2019年9月12日、2019年11月14日、2020年1月29日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法侦查查明:

一、开设赌场犯罪事实:

1.2016年5月至2016年11月份，陈某某（另案处理）等人在金寨县梅山镇金都首府C栋103室开设赌场期间，被告人吴某某向赌场场主陈某某提供3万元用于赌场资金周转，从中获利约2万余元。

2.2017年元月份至2019年4月份，方某某和吴某、朱某、漆某（均另案处理）等人在金寨县梅山镇金江新城小区A7栋1504室及梅山镇育才路向阳巷戚某（另案处理）家中开设赌场，组织邀约韦某某、毛某、郭某、肖某、朱某某、杨某某、王某、杨某等三十余人以打麻将、比鸡的方式进行赌博，从中牟利。赌场开设期间，被告人吴某某在该赌场内参赌，并放高利贷为赌场参赌人员漆某、毛某、肖某、朱某某等人提供赌博资金帮助，从中非法获利约4万余元。

二、非法经营犯罪事实

2018年10月15日至2019年4月29日，被告人吴某某先后多次使用从网上购买的嘉联支付有限公司POS机，在无实物交易情况下，以虚构交易的方式为自己和信用卡持卡人方某某、漆某、韦某某、毛某、鲍某某、董某、王某等人刷卡套现，用于赌场内赌博、生活以及其他开支，交易累计金额181.19万元，吴某某从中非法获利1万余元。

2019年5月24日，被告人吴某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证（POS机）；

2.被告人常住人口信息、到案情况说明、前科及在逃情况查询证明等书证；

3.证人肖某、朱某某、韦某某、汪某某、毛某、张某等人的证言；

4.被告人吴某某及同案犯的供述与辩解。

本院认为，被告人吴某某明知方某某等人开设赌场，为参赌人员提供赌博条件的行为，以及虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金情节严重的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法经营罪追究被告人的刑事责任。在被告人涉嫌的开设赌场犯罪事实中，因系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；被告人吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人吴某某因涉嫌数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省金寨县人民法院

检察员：杨灿

2020年2月12日

附：

    1.被告人吴某某现羁押于六安市看守所。 

2.案卷材料和证据6册。