起诉书（吴某某妨害信用卡管理案）_海南省万宁市人民检察院

海南省万宁市人民检察院

起 诉 书

万检公诉刑诉〔2016〕310号

被告人吴某某，男性，1974年**月**日出生，身份证号码4600241974********，汉族，初中文化程度，海南省万宁市**农场人，无业，住**农场**区**队，因本案，于2015年10月14日刑事拘留，经我院批准，同年11月20日被逮捕。

本案由万宁市公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2015年3月份，被告人吴某某受阿某甲和阿某乙（均身份不明）委托，找可信的朋友，使用他们各自的身份证在指定的银行办理银行卡及网银U盾业务，然后再将银行卡交给阿某甲和阿某乙，用于转账。阿某甲和阿某乙先后给吴某某6万元，由吴某某按照每张银行卡1000元的报酬发给办卡人。2015年3月至7月期间，被告人吴某某先后找到黄某某、薛某某、梁某某、林某某、邓某某、熊某某、雷某某、胡某某等8人，让他们分别在万宁市、海口市等地的中国银行、中国农业银行、中国工商银行和中国招商银行、中国建设银行等五家银行，共办理了32张银行卡及开通网银U盾业务。被告人吴某某收集到这32张银行卡后，再转交给阿某甲和阿某乙，用于巨额资金转账，从事非法资金支付结算业务，扰乱了市场金融秩序。

认定上述事实的证据如下：

1、抓获经过、常住人口查询表、银行开户资料及交易明细等书证；

2、证人黄某某、薛某某、梁某某、林某某、邓某某、熊某某、雷某某、王某某等人的证言；

3、被告人吴某某的供述及辩解。

本院认为，被告人吴某某无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，并将信用卡转交给他人用于非法资金支付结算业务，扰乱金融管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

万宁市人民法院

检察员：吴鸿民

 

2016年7月29日

附: 1.被告人吴某某现被羁押于万宁市看守所；

2.本案卷宗共玖册。