起诉书（吴某某、谷某甲等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省湘乡市人民检察院

湖南省湘乡市人民检察院

起 诉 书

湘乡检一部刑诉〔2020〕414号

被告人谷某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4310221989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省郴州市宜章县**镇**村**组。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月7日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年11月12日被湘乡市公安局逮捕。

被告人吴某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4310221991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省郴州市宜章县玉溪镇**村**组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月7日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年11月12日被湘乡市公安局逮捕。

被告人谷某乙，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4310222001********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省郴州市宜章县**镇**村**组。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月7日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年11月12日被湘乡市公安局逮捕。

本案由湘乡市公安局侦查终结，以被告人谷某甲、吴某某、谷某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年12月17日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

被告人谷某甲以300元到500元一天雇请被告人谷某乙、吴某某等人专门去各大银行的自动取款机上取钱，用于被告人谷某甲同黄某某（在逃）、王某某（在逃）等人为湖南省娄底市双峰籍人员洗钱。为此，被告人谷某甲准备了大量的银行卡，以赚取取款金额百分之五的返点。2020年10月5日陕西省西安市双桥国际小区张某甲被人诈骗14万元，对方收款账户为张某乙建设银行账号62108125800********，该款立即从张某乙账户转入被告人谷某甲建设银行卡62148376********，谷某甲随即安排谷某乙、吴某某等人在自动取款机上将钱取出，然后将该现金交易给双峰籍诈骗人员。在2020年10月5日至10月6日期间，被告人谷某甲、谷某乙、吴某某等人共计取款31万元，其中15万现金已经移交给双峰籍人员。

湘乡市公安局已从被告人谷某甲、谷某乙、吴某某处扣押赃款166500元。

2020年10月6日，湘乡市公安局民警将谷某乙、谷某甲、吴某某抓获归案

认定上述事实的证据如下：

1、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、银行流水等书证；2、被害人张某甲的陈述；3、被告人谷某甲、谷某乙、吴某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谷某甲、谷某乙、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谷某甲、谷某乙、吴某某明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谷某甲、谷某乙、吴某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘乡市人民法院

                                      检察官：贺志

2020年12月31日

附件：

1.被告人谷某甲、谷某乙、吴某某现羁押于湘乡市看守所。

2.案卷材料和证据1册. 

3.《认罪认罚具结书》三份

4.《量刑建议书》一份