起诉书（吴某某、徐某甲非法吸收公众存款案)_柯某某人民检察院

浙江省衢州市柯某某人民检察院

起 诉 书

衢柯检二部刑诉〔2020〕92号

被告人吴某某，男，1977年**月**日出生，公民身份证号码3308021977********，汉族，大专文化，案发前系黄山市**有限公司法定代表人，住衢州市柯某某**室乡**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月25日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月29日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份证号码3308231966********，汉族，高中文化，案发前系浙江**有限公司总裁，现住浙江省江山市**街道**路**号（户籍所在地浙江省江山市**镇**村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月25日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月29日被逮捕。

本案由衢州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人吴某某、徐某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，以及新型冠状肺炎疫情造成案件无法办理，退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年10月26日，徐某乙（另案处理）伙同应某某（已死亡）、被告人吴某某与时任黄山市**有限公司（以下简称**公司）的法定代表人曹某某商议、签订协议，由徐某乙一方提供资金、**公司提供土地使用权对“**”房地产开发项目进行合作开发，徐某乙一方按照1：2的比例收取固定数额的货币奖励回报，并由吴某某担任**公司的法定代表人，参与公司的经营管理，应某某负责财务工作。

同年11月，浙江**商贸有限公司（以下简称**公司）的法定代表人徐某乙聘请被告人徐某甲任该公司的总裁推广“存一抵二”预售房产投资模式，并与应某某、吴某某于11月23日签署通过《预订房屋合同》《预交定金保证协议书》模板，实则通过非法集资投资上述房地产开发项目。至2018年5月15日，在**公司未经有关部门依法批准的情况下，徐某乙、应某某、徐某甲、吴某某等人雇佣员工王某某（另案处理）等人，通过推介会、口口相传等形式，承诺按照投资金额一倍比例返还收益，并使用“**”手机软件计算每日收益，向桂某甲等117名集资参与人集资2034.36万元，未返还资金总额1551.14万元。经开化钱江源会计师事务所有限公司审计认定，吸入资金用于**公司**地产项目工程建设1237.48万元，返还投资人633.5万元。综上，吴某某涉案金额1993.36万元，徐某甲涉案数额1799.11万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、专项审计报告、预订房屋合同、预交定金保证协议书、交易账单明细、民事诉讼材料、协助查封通知书等；

2.证人证言：证人张某某、郑某某、江某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人桂某甲、周某某等人的陈述；

4.被告人供述与辩解：被告人吴某某、徐某甲的供述与辩解；

5.辨认等笔录：辨认笔录及照片。

本院认为，被告人吴某某、徐某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过推介会、口口相传等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，系共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

检察员：鲁铨

2020年3月24日

附：

1.被告人吴某某、徐某甲现羁押于衢州市看守所。

2.随案移送材料、物品详见本院移送清单。