起诉书（吴某某、廖某某等12人诈骗案）（认罪认罚案件适用）(公开版)_湘潭市岳塘区人民检察院

湘潭市岳塘区人民检察院

起 诉 书

潭岳检公诉刑诉〔2019〕601号

被告人贺华柱，男，居民身份证4325221989********,1989年**月**日生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村**组，现住湖南省双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人杨四海，男，居民身份证4331011993********,1993年**月**日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省吉首市**镇**村**组，现住湖南省吉首市**镇**村**组。2015年11月14日因贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被湖南省吉首市人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人龙某甲，女，居民身份证4325221985********,1985年**月**日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村**组，现住湖南省双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人龙某乙，曾用名龙某丙，男，居民身份证4325221988********,1988年**月**日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村**组，现住湖南省双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人贺沙荣，男，居民身份证4313211992********,1992年**月**日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村**组，现住湖南省双峰县**镇**村**组。2015年11月14日因贩卖毒品罪被湖南省吉首市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人秦某甲，男，居民身份证4325221987********，1987年**月**日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区**镇**村**组，现住湖南省娄底市娄星区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人吴某某，男，居民身份证432503l984********,1984年**月**日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村**组，现住湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人廖某某，男，居民身份证4325031983********,1983年**月**日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市**镇**路，现住湖南省涟源市**镇**路。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人邓某某，男，居民身份证4325031985********,1985年**月**日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区**镇**村**组，现住湖南省娄底市娄星区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人李某甲，男，居民身份证4325031982********,1982年**月**日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村**组，现住湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月26日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市岳塘区人民检察院批准，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人秦某乙，曾用名秦某丙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4325221985********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区**镇**村**组，现住湖南省娄底市娄星区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局取保候审。

被告人周某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4325221990********，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省娄底市双峰县**街道**村**组，现住湖南省娄底市双峰县**街道**村**组。因涉嫌诈骗罪，经湘潭市公安局岳塘分局决定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局取保候审。本案由湘潭市公安局岳塘分局侦查终结，以被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某甲、吴某某、廖某某、邓某某、李某甲、周某某、秦某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，分别于2019年12月28日、2019年12月29日和2019年12月30日告知认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月19日补查重报。被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某甲、吴某某、廖某某、邓某某、李某甲同意本案适用普通程序。

经依法审查查明：2019年7月份，被告人贺华柱在其租住的湘潭市岳塘区**栋**单元**室内，先后伙同A组的被告人杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙以及B组的被告人秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某通过微信群发布炒外汇信息的方式实施网络诈骗。贺华柱为A组负责人，并安排秦某甲代为管理B组。

被告人贺华柱已于前期购买了用于诈骗的**国际的外汇平台APP、银行卡、手机以及微信群。贺华柱负责平时的日常开支，并给每组组员发放1-2部手机以及微信号用于发布炒股信息与链接、己投资盈利等信息，将话术模板发送到“聊天A”以及“聊天B”微信群提供给A、B两组人员学习“话术”，并进行话术指导。之后，A、B两组分别从贺华柱购买来的微信群拉客户，以“低门槛高收益”的话术诱惑客户投资。为了让客户相信平台的真实性，贺华柱指使A组和B组的人员分别在各自加入的微信群内以当“托”的方式相互“炒群”。A组负责A组的“炒群”，B组负责B组的“炒群”。通过营造炒外汇的假象诱使客户下载**国际的外汇平台APP注册账户进行“外汇”投资。当有大额资金投入时，贺华柱控制该APP的后台涨跌，让客户的资金亏损直至清零，而诈骗资金转入贺华柱控制的账户内。贺华柱将每个人员诈骗资金10%至30%的比例对其提成，其余诈骗资金由贺华柱支配。具体诈骗事实如下：

一、被告人贺华柱伙同被告人杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙诈骗被害人王某某共计59228元，上述A组共计发送诈骗信息条数累计5000条以上。

被告人贺华柱安排杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙加入“聊天A”后，用各自的微信号发布炒股信息与链接、己投资盈利等信息互相“炒群”，其中贺华柱将**国际外汇精英交流群（2307784****@chatroom）买来后，将该群交给杨四海操作，贺沙荣、秦某乙等人按贺华柱的要求加入其中负责“炒群”。2019年7月底的一天，被告人杨四海使用微信昵称“田某某”将被害人王某某诱骗至**国际外汇精英交流群后，贺华柱使用微信昵称“李某乙”继续诱骗王某某进行投资。被害人王某某多次转账至贺华柱控制的“刘某某”中国工商银行卡内（账号为62122619120********）进行跟单，贺华柱最终让其资金全部亏损，被骗金额共计59228元。

2019年12月23日，经湖南云电司法鉴定所鉴定，被告人贺华柱在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计8332条（确定和A组成员共同发送有关炒汇的信息条数超过300条以上）；被告人杨四海在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计1541条（包括被告人龙某甲使用手机所属是被告人杨四海的微信昵称“李某丙”发送有关炒汇的信息条数901条）；被告人贺沙荣在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计1945条；被告人秦某乙在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计1051条；被告人龙某乙在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计220条。

二、被告人贺华柱伙同秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某加入“聊天B”群后，用各自的微信号在数十个微信群里发布炒股信息与链接、己投资盈利等信息互相“炒群”。上述B组成员共计发送诈骗信息条数累计5000条以上。

2019年12月23日，经湖南云电司法鉴定所鉴定，被告人贺华柱在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计8332条（包括和A组成员共同发送有关炒汇的信息条数）；被告人秦某甲在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计192条；被告人吴某某在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计1118条；被告人廖某某在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计2818条；被告人李某甲在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计1222条；被告人周某某在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计296条；被告人邓某某在其微信账号中发送有关炒汇的信息条数累计1677条。

案发后，侦查机关扣押贺华柱银行卡3张（工商银行卡号62122619120********、招商银行卡号62148375********、交通银行卡xxxx458）、电子密码器1个、黑色戴尔牌笔记本电脑1台、手机13台，其中5台金色小米手机、6台银色小米手机、1台紫色华为手机、1台红色NEOKA；扣押李某甲手机2台；扣押秦某甲手机2台；扣押龙某乙手机1台；扣押杨四海手机2台；扣押贺沙荣手机2台；扣押邓某某手机2台；扣押吴某某手机3台；扣押廖某某手机2台；扣押周某某手机1台；扣押秦某乙手机2台。

2019年8月8日，侦查机关冻结贺华柱中国工商银行账户62122619120********共计40437.06元。

案发后，被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、秦某乙、周某某、邓某某能如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1、微信聊天记录、转账记录等书证；2、证人谭某某的证言；3、被害人王某某的陈述；4、被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、秦某乙、周某某、邓某某的供述和辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贺华柱伙同杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙系共同犯罪，其中被告人贺华柱系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款；被告人杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款。被告人杨四海系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人贺沙荣系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某乙均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。

被告人贺华柱伙同被告人秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某共计发送诈骗信息5000条以上，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人贺华柱、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款、第二款。被告人贺华柱、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某系共同犯罪，其中被告人贺华柱系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款；被告人秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款。被告人贺华柱、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲、周某某、邓某某均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。

建议判处被告人贺华柱三年以上至三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨四海一年六个月以上至二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人龙某甲十个月以上至一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人龙某乙十个月以上至一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处贺沙荣十个月以上至一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人秦某甲八个月以上至一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人吴某某八个月以上至一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人廖某某八个月以上至一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李某甲八个月以上至一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人邓某某六个月以上至八个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘潭市岳塘区人民法院

检察员：龚玲

2019年12月31日

附：

1．被告人贺华柱、杨四海、龙某甲、龙某乙、贺沙荣、秦某甲、吴某某、廖某某、李某甲现羁押于湘潭市看守所。被告人秦某乙、周某某、邓某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据13册，光盘1张。

3．扣押情况详见扣押物品清单。

4.2019年8月8日，侦查机关冻结被告人贺华柱中国工商银行账户62122619120********共计40437.06元。

5．被害人王某某已在福建法院提起附带民事诉讼（跨区域立案）。

6．《认罪认罚具结书》十份。

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