起诉书（吴某某、商某某等五人非法吸收公众存款案）_山西省太原市杏花岭区人民检察院

山西省太原市杏花岭区人民检察院

起 诉 书

并杏检刑刑诉〔2018〕1号

被告单位：山西**商贸有限公司，组织机构代码：91140100MAOG******，住所地：太原市小店区**路**层**（**商务秘书）-2016**，法定代表人郭某甲，该公司执行董事兼总经理。

诉讼代表人：蔡某某，男，25岁，山西**商贸有限公司监事。

被告人吴某某，曾用名某某乙，男，１９８７年**月**日出生，身份证号码：４１０４２１１９８７********，汉族，大学本科文化，中共党员，山西**商贸有限公司店长，户籍地：河南省宝丰县**乡**号，现住址与户籍地相同。２０１７年７月２７日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，经我院批准，同年8月30日由太原市公安局杏花岭分局执行逮捕。

被告人商某某，曾用名某某丁，男，１９８８年**月**日出生，身份证号码：４１２８２６１９８８********，汉族，大专文化，山西**销售主管，户籍地：河南省汝南县**镇**村**号，现住河南省新郑市**镇**湾**栋**单元**号。２０１７年１１月６日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年１１月２８日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人程某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码：1404211994********，回族，中专文化，山西**销售主管，户籍地：山西省长治市城区**街**号**单元**号，现暂住太原市小店区**村。2017年10月18日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局杏花岭分局取保候审。

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，１９８４年**月**日出生，身份证号码：４１１５２１１９８４********，汉族，大专文化，中共党员，山西**商贸有限公司副店长，户籍地：河南省罗山县**乡**村**组**号，现住址与户籍地相同。２０１７年１２月６日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局杏花岭分局取保候审。

被告人郭某甲，男，１９８８年**月**日出生，身份证号码：４１０１８２１９８８********，汉族，大专文化，山西**商贸有限公司法定代表人，户籍地：河南省新密市**镇**村**号。２０１７年７月３１日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月30日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告单位山西**商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，被告人吴某某、商某某、程某某、张某甲、郭某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位和被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年12月26日第一次退回公安机关补充侦查，2018年1月26日补充侦查完毕再次移送审查起诉, 2018年2月26日延长审查起诉期限十五日；本院于2018年3月12日第二次退回公安机关补充侦查，2018年4月12日补充侦查完毕再次移送审查起诉，2018年5月11日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年5月26日，王某甲（在逃）与蔡某某（不起诉）登记注册山西**商贸有限公司（对外称“**有限公司”），王某甲任法定代表人，蔡某某任监事。公司实际经营地址在太原市杏花岭区**街**路**大厦**室。公司主要经营字画、钱币、邮票、瓷器等收藏品的销售。2016年8月26日，公司法定代表人变更为被告人郭某甲。

2016年5月下旬，被告人吴某某在该公司任店长，负责招聘员工并管理销售人员、收取客户资金、给员工发放工资、给客户发放收益。2016年9月，被告人商某某到该公司工作，2017年2月担任销售主管。2017年2月，被告人程某某到该公司工作，担任销售主管。2016年7月，被告人张某甲到该公司工作，担任副店长，负责培训新员工及销售。该公司从２０１６年５月至2017年1月，以给客户打电话及发放宣传单的方式，销售纪念币、纪念钞、字画、邮票、瓷器等收藏品，承诺所售藏品保值或升值，购买一段时间后帮助客户出售或拍卖，获取最大利润。自2017年2月开始，被告人吴某某、商某某、程某某、张某甲等人在王某甲的授意安排下，以销售“ 十全十美”邮票和“鸿运当头”字画为主，承诺按月返息（每月返100元至300元不等），定期回购（以购买价的150%回购），向不特定人群马某某、张某丙、王某乙、李某某等四十余人进行非法吸收存款。其中，被告人商某某本人及所带领的团队共非法吸收客户存款673640元，被告人程某某本人及所带领的团队共非法吸收客户存款531940元，被告人张某甲个人非法吸收客户存款85140元。该公司非法吸收公众存款共计一百三十余万元。2017年5月26日，王某甲指使被告人吴某某等人，将公司电脑及内存客户信息、文本资料等全部销毁扔弃，后携款潜逃。

案发后，被告人吴某某叔叔吴某甲代其退还人民币５６０００元，被告人商某某妻子康某某代其退还人民币５３０００元，被告人程某某主动退还人民币２９５００元，被告人张某甲主动退还人民币７０００元，被告人郭某甲父亲郭某乙代其退还人民币３００００元，被告人郭某甲又主动退还人民币３００００元，蔡某某母亲白某某代其退还人民币１００００元。

认定上述事实的证据如下：报案材料、被害人陈述、抓获经过、辨认笔录、证人证言、被告人供述、相关书证等。

本院认为，被告单位山西**商贸有限公司在进行销售经营活动期间，违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，造成恶劣社会影响，被告人吴某某、商某某、程某某、张某甲、郭某甲作为公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员，非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市杏花岭区人民法院

检  察  员    杨瑞军

2018年5月23日

附：

1、诉讼代表人蔡某某，联系电话：1762924****；

2、被告人吴某某现羁押于第一看守所；

3、被告人商某某现取保候审，联系电话：1863851****；

4、被告人程某某现取保候审，联系电话：1833513****；

5、被告人张某甲现取保候审，联系电话：1769875****；

6、被告人郭某甲现取保候审，联系电话：1883820****；

7、移送侦查卷玖册。