起诉书（吴某某、冯某某等妨害信用卡管理、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检二部刑诉〔2020〕761号

被告人吴某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4601031999********，汉族，户籍所在地海南省海口市龙华区**街道**村**号，现住海南省海口市龙华区**路**小区**楼。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。

被告人冯某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4600042000********，汉族，户籍所在地海南省海口市琼山区**镇**坊**号。因犯非法拘禁罪、故意伤害罪，于2018年4月28日被海南省海口市秀英区人民法院分别判处有期徒刑六个月、有期徒刑七个月，合并执行有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月25日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。

被告人符某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4601032000********，汉族，高中文化程度，户籍所在地海南省海口市龙华区**街道**村，现住海南省海口市秀英区**街**房。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人吴某某、冯某某、符某某涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、妨害信用卡管理罪

2019年4月至5月期间，被告人吴某某、冯某某为牟取非法利益，介绍符某某、赵某某（另案处理）等人办理银行卡10张左右，后贩卖给孟某某（另案处理），从中非法获利人民币2 000余元（币种人民币，下同）。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，到案经过，银行卡交易明细，刑事判决书等；

2.证人证言：证人孟某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人吴某某、冯某某、符某某及同案人员赵某某的供述和辩解；

4.勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押笔录；

5.电子数据：手机电子数据。

二、盗窃罪

2019年6月至7月期间，被告人吴某某、冯某某、符某某、赵某某经密谋，通过挂失符某某、赵某某名下已出售给他人的银行卡，秘密窃取银行卡内资金共计67 000余元并予以分赃。具体如下：

1.2019年6月6日，被告人吴某某、冯某某、符某某、赵某某通过挂失赵某某名下平安银行银行卡，秘密窃取卡内资金13 263元，后赵某某分得赃款3 200元左右，符某某分得赃款数百元，剩余赃款由冯某某、吴某某平分。

2.2019年6月6日，被告人吴某某、冯某某、符某某、赵某某通过挂失符某某名下中国银行银行卡，秘密窃取卡内资金41 000元左右，后吴某某、符某某各分得赃款13 000元左右，冯某某分得赃款10 000元左右，赵某某分得赃款4 000元左右。

3.2019年7月9日，被告人吴某某、冯某某、符某某通过挂失符某某名下中国农业银行银行卡，秘密窃取卡内资金10 000元，后吴某某、冯某某、符某某各分得赃款3 000余元。

4.2019年7月22日，被告人冯某某、符某某通过挂失符某某名下中国建设银行银行卡，秘密窃取卡内资金3 140元，后冯某某、符某某予以分赃。

案发后，被告人冯某某经公安机关电话联系后主动投案；现被告人吴某某、冯某某已分别退缴赃款21 322元，被告人符某某已退缴赃款20 322元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，到案经过，银行卡交易明细，刑事判决书等；

2.证人证言：证人孟某某的证言；

3.被害人陈述：被害人王某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人吴某某、冯某某、符某某及同案人员赵某某的供述和辩解；

5.勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押笔录；

6.电子数据：手机电子数据。

本院认为，被告人吴某某、冯某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人吴某某、冯某某、符某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人吴某某、冯某某在判决宣告前一人犯数罪，适用《刑法》第六十九条。被告人冯某某具有自首情节，适用《刑法》第六十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：章天怡

2020年11月18日

附：

1.被告人吴某某（1510300****）、冯某某（1838929****）、符某某（1380766****）现住原处候审。

2.认罪认罚具结书3份。

3.量刑建议书3份。