起诉书（吴某某、俞某某等人帮助信息网络犯罪活动案）_富某某人民检察院

富某某人民检察院　

起 诉 书

富检一部刑诉〔2021〕Z10号　

被告人吴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508021990********，汉族，大学本科，户籍所在地福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号，现住福建省龙岩市新罗区**路**巷**号**座**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月9日被富某某公安局刑事拘留，同年9月16日被富某某公安局逮捕，现羁押于自贡市看守所。

被告人俞某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3508251995********，汉族，群众，高中文化，户籍所在地福建省连城县**镇**村**路**号，住福建省福州市**区**座**梯**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕，现羁押于富某某看守所。

被告人俞某乙，曾用名俞某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3508251996********，汉族，高中文化，户籍所在地福建省连城县，住福建省连城县**路**号**苑**座**单元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕，现羁押于富某某看守所。

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3501221997********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省连江县**镇**路**号，现住福建省福州市鼓楼区**街**号**村**座**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月18日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕，2021年1月11被本院取保候审。

被告人黄某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3501042000********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省闽侯县**路**号**区**座**单元，现住福建省福州市鼓楼区**路**公寓**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月24日被富某某公安局逮捕,2021年1月11被本院取保候审。

本案由富某某公安局侦查终结，以被告人吴某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黄某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，2020年11月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月17日补查重报，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月份左右，被告人吴某某明知其老板“熊大”（身份不明）收“安全卡”（一套安全卡包括：卡主浦发银行和中信银行的银行卡、电话卡、电话卡绑定银行卡、电话卡开通支付宝并绑定银行卡、卡主的身份证正反面照片及手持身份证的半身照片等）是拿去做违法犯罪的事情。因自己缺钱，在老板每月给其工资的诱惑下，仍然帮助老板收卡，后来，吴某某按照老板的安排，以4000元左右一套的价格向俞某甲、俞某乙收“全安卡”。被告人俞某甲、俞某乙在明知其吴某某收卡是拿去做违法犯罪的事情，为了从中牟利赚取差价，以2000元左右的价格向肖某某、黄某某、施某某（另案处理）等人收“全安卡”。被告人肖某某、黄某某在明知其俞某甲、俞某乙收卡是拿去做违法犯罪的事情，因想挣钱，按照 “安全卡”的要求，将卡办理好后出售给了俞某甲、俞某乙。

现查明，被告人肖某某出售的“全安卡”已办理了“咸阳市渭城区勃脑百货店”，并在联动优势POS机公司和银盛支付POS机公司绑定了POS机，该店绑定的POS机有被害人被骗的金额199万余元转入该POS机；被告人黄某某出售的“全安卡”已办理了“温江区小灰灰郞建材店”，并在联动优势POS机公司和银盛支付POS机公司绑定了POS机，该店绑定的POS机有被害人被骗的金额77万余元转入该POS机；施某某（另案处理）出售的“全安卡”已办理了“咸阳市渭城区楼容百货店”，并在联动优势POS机公司和银盛支付POS机公司绑定了POS机，该店绑定的POS机有被害人被骗的金额74万余元转入该POS机。被告人吴某某、俞某甲、俞某乙涉案金额均为350万余元，被告人肖某某涉案金额为199万余元，被告人黄某某涉案金额为77万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、人口信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等；

2.证人证言：证人陈某某、张某甲、张某乙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人何某某、刘某某、邱某某、潘某某等人的陈述；

4.被告人吴某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黄某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录；

6. 视听资料：光盘7张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某、俞某甲、肖某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黄某某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人肖某某、黄某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚，被告人吴某某、俞某甲、俞某乙、肖某某、黄某某具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人吴某某、俞某甲、肖某某、黄某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，被告人俞某乙具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。建议被告人吴某某判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万至五万元，建议对被告人俞某甲判处有期徒刑二年，并处罚金三万至五万元；建议对被告人俞某乙判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万至五万元；建议对被告人肖某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元；建议对被告人黄某某判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

富某某人民法院　

检  察  官：龚清勇

检察官助理：刘  畅

2021年1月13日　

附件：1.被告人吴某某现羁押于自贡市看守所；被告人俞某甲、俞某乙羁押于富某某看守所；被告人肖某某（电话：1355911****）、黄某某（电话：1303089****）现在家取保候审 

2.案卷材料和证据17册、起诉书45份

      3.《认罪认罚具结书》4份