起诉书（吴某某、施某某等人非法吸收公众存款案）_海盐县人民检察院

海盐县人民检察院

起 诉 书

盐检公诉刑诉〔2019〕233号

被告人吴某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3304241965********，汉族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部负责人，住海盐县**街道**湾**幢**室（户籍所在地：海盐县**街道**村**桥**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月16日被海盐县公安局决定取保候审，于2019年5月16日被本院决定取保候审。

被告人施某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码3304241983********，汉族，大专文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部大团经理，住海盐县**镇**村**组**号（户籍所在地：海盐县**镇**村**田**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月8日被海盐县公安局决定取保候审，于2019年6月8日被本院决定取保候审。

被告人朱某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码3304241969********，汉族，小学文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部团队主管，住海盐县**街道**景苑**幢**室（户籍所在地：海盐县**街道**社区**园**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人步某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份号码3304241977********，汉族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部团队主管，住海盐县**街道**南路**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人步某乙，女，1974年**月**日出生，公民身份号码3304241974********，汉族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服务海盐新桥北路营业部有限公司业务员，住海盐县**街道**新村**幢**室（户籍所在地：海盐县**镇**村**坞**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月29日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人万某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3304241966********，汉族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部业务员，住海盐县**街道**村**宅**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月29日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人殷某某，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3401221974********，汉族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部业务员，住海盐县**镇**家苑**幢**室（户籍所在地：海盐县**镇**村**家**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人林某某，女，1969年**月**日出生，公民身份号码3304241969********，汉族，初中文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部业务员，住海盐县**镇**村**家**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月1日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人姜某某，女，1974年**月**日出生，公民身份号码3304241974********，汉族，大专文化程度，原系善林（上海）金融信息服务有限公司海盐新桥北路营业部业务员，住海盐县**街道**小区**号**室（户籍所在地：海盐县**街道**社区**桥**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被海盐县公安局决定取保候审。

本案由海盐县公安局侦查终结，以被告人吴某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、万某某、殷某某、林某某、姜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知各被告人有权委托辩护人。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月1日补查重报；本院于2019年4月16日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年5月13日补查重报。本院于2019年1月18日、4月2日、6月14日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年3月至2018年4月，被告人吴某某、施某某、步某甲、朱某某、步某乙、姜某某、林某某、万某某、殷某某结伙周伯云等人（均另案处理），在未经国家有关监管部门批准、不具备吸收公众存款的情况下，采用媒体宣传、微信、口口相传等方式，以高息为诱饵，向社会不特定人员吸收资金。其中，被告人吴某某非法吸收公众存款计人民币16873万元，被告人施某某非法吸收公众存款计人民币13510万元，被告人朱某某非法吸收公众存款计人民币6066万元，被告人步某甲非法吸收公众存款计人民币3598万元，被告人步某乙非法吸收公众存款计人民币1692万元，被告人万某某非法吸收公众存款计人民币1263万元，被告人殷某某非法吸收公众存款计人民币628万元，被告人林某某非法吸收公众存款计人民币599万元，被告人姜某某非法吸收公众存款计人民币533万元。

认定上述事实的证据如下：

1.POS机等物证；海盐县公安局出具的到案经过、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、银行交易明细等书证；

2.证人张某甲、张某乙等人的证言；

3.被害人王某某、倪某某等人的陈述；

4.被告人吴某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、万某某、殷某某、林某某、姜某某的供述与辩解；同案犯周某某、高某某等人的供述与辩解；

5.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、嘉兴海创会计师事务所核查报告；

6.海盐县公安局搜查笔录。

本院认为，被告人吴某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、万某某、殷某某、林某某、姜某某结伙他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，九被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人吴某某、施某某、朱某某、步某甲、步某乙、万某某、殷某某、林某某、姜某某归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。在共同犯罪中，被告人吴某某起主要作用，系主犯；被告人施某某、朱某某、步某甲、步某乙、万某某、殷某某、林某某、姜某某起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海盐县人民法院

检察员：贾斌

2019年6月28日

附：

1.被告人吴某某现取保候审于海盐县**街道**湾**幢**室；被告人施某某现取保候审于海盐县**镇**村**组*号；被告人朱某某现取保候审于海盐县**街道**苑**幢**室；被告人步某甲现取保候审于海盐县**街道**路**号**室；被告人步某乙现取保候审于海盐县**街道**新村**幢**室；被告人万某某现取保候审于海盐县**街道**村**宅**号；被告人殷某某现取保候审于海盐县**镇**苑**幢**室；被告人林某某现取保候审于海盐县**镇**村**家**号；被告人姜某某现取保候审于海盐县**街道**小区**号**室。

2.案卷材料和证据18册；核查报告1册。

3.证人名单1份。

    4.涉案款项69028元、POS机2台随案移送。