起诉书（吴某某、梁某某、刘某某合同诈骗案）(公开版)_贵州省榕江县人民检察院

贵州省榕江县人民检察院

起 诉 书

榕检公诉刑诉〔2019〕739号

被告人吴某某，男，1968年**月**日出生，公民身份证号码5226331968********，侗族，中专文化，中共党员，案发前系从江县**一小教师，户籍所在地贵州省从江县，现住从江县**镇**路**号**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年12月15日被榕江县公安局刑事拘留；于2019年1月17日经本院批准，同日被榕江县公安局执行逮捕。

被告人梁某某（曾用名梁锦清，奶名梁凤金），男，1974年**月**日出生，公民身份证号码5226331974********，侗族，大专文化，中共党员，案发前系从江县**查点工作人员，户籍所在地贵州省从江县，现住从江县**镇**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年12月14日被榕江县公安局刑事拘留；于2019年1月17日经本院批准，同日被榕江县公安局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1971年**月**日出生，公民身份证号码5226331971********，壮族，大专文化，案发前系从江县**一小教师，户籍所在地贵州省从江县，现住从江县**镇**路**楼**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年12月23日被榕江县公安局取保候审，经本院决定，于2019年4月15日对其继续取保候审。

本案由榕江县公安局侦查终结，以被告人吴某某、梁某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有权委托辩护人，2019年4月15日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，证据不足退回补充侦查二次（自2019年5月24日至2019年6月24日、自2019年8月6日至2019年9月6日），因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2019年5月9日至2019年5月23日、自2019年7月24日至2019年8月7日、自2019年10月7日至2019年10月21日）。

经依法审查查明：

1.2018年4月28日，被告人吴某某、梁某某因欠赌债急需用钱，共谋后，用吴某某本人驾驶证到榕江县**“**车行”租了一辆贵H****1雪佛兰越野车，租车后直接开到广西三江县，用吴某某本人照片伪造车主罗某某身份信息，将租得车辆质押给夏某甲，向其借款40000元人民币（2019年4月29日扣除利息等费用后夏某甲将34000元转账到梁某某账户），质押得钱后吴某某、梁某某均分。经榕江县价格认证中心认证，被用于质押的车辆价值89700元人民币。该车于2018年10月26日被榕江县公安局依法追缴并发还给被害人。

2.2018年5月4日，被告人梁某某与杨某某（另案处理）共谋后，用梁某某驾驶证到榕江县**“**车行”租了一辆贵H****6白色大众车,用杨某某身份证件伪造车主王某某身份信息，于5月5日假冒车主将该车质押（签订的是汽车买卖合同）给广西三江县的吴某乙,向其借款30000元（2018年5月5日扣除利息等费用后吴某乙将26700元转账到梁某某账户），质押得钱后梁某某、杨某某均分。经榕江县价格认证中心认证，被用于质押的车辆价值73700元人民币。该车辆于2018年7月6日被租车行追回。

3.2018年5月26日，被告人吴某某、刘某某因欠赌债急需用钱，共谋后，由吴某某到榕江县**小区“**车行”租了一辆贵H****2名爵牌小车，后用刘某某照片伪造车主吴某丙身份信息，将该车开到广西三江县质押给夏某甲，向其借款40000元（扣除利息等费用后实际得款36900元），质押得钱后吴某某、刘某某均分。经榕江县价格认证中心认证，被用于质押的车辆价值82800元人民币。该车辆于2018年6月30日被当地公安机关扣押，10月17日移送榕江县公安局后发还给被害人。

4.2018年6月12日，陈某某（未归案）和一个男子（身份待查）用陈某某驾驶证到榕江县**“**车行”租了一辆贵H****9长安牌小车，当天梁某丁（另案处理）打电话给刘某某说自己之前租车去抵押的车辆被公安机关追回，急需钱还债，需要向刘某某借钱，刘某某与陈某某商量后同意用陈某某租来的车子去抵押借款，后刘某某等人伪造车辆证件信息，把该车变成刘某某所有，将该车抵押给从江县的陆某某，向其借款30000元（2018年6月13日扣除利息等费用后陆某某将27600元转账给刘某某），抵押得钱后将16000元借给梁某丁，剩余部分刘某某、陈某某均分。经榕江县价格认证中心认证，被用于抵押的车辆价值91800元人民币。2018年7月初，租车行的人到从江县将租借车辆追回。

5.2018年6月5日,陈某某（未归案）到从江县“**车行”租了一辆贵H****6北京现代越野车,后陈某某邀约吴某某伪造车辆信息证件，将该车变成吴某某所有，当天由吴某某出面将该车质押给凯里市的曹某某，向其借款40000元人民币（扣除利息等费用后实际得款38000元），得款后陈某某、吴某某均分。经榕江县价格认证中心认证，被用于质押的车辆价值67200元人民币。2018年7月初，租车行的人到凯里将该车追回。

6.2018年6月5日，被告人刘某某与梁玲（未归案）、梁某丁（另案处理）共谋后，由梁玲出面到黎平县“贵州黎平**汽车服务有限公司”租了一辆贵H****1北京现代轿车，后伪造车辆证件信息，将该车变成刘某某所有，当天梁某丁将车子开到凯里，由刘某某出面将该车质押给凯里市的曹某某，向其借款40000元人民币（扣除利息等费用后实际得款38000元），得钱后刘某某与梁玲每人分得19000元，每人各出1000元给梁某丁作为介绍费。经榕江县价格认证中心认证，被用于质押的车辆价值77000元人民币。2018年7月27日租车行的人到凯里将该车追回。

7.2018年6月8日，被告人梁某某、吴某某共谋后，由梁某某出面到榕江县“**租车行”租了一辆贵H****5黑色大众车，伪造车辆证件信息将该车变成梁某某所有，2018年6月9日将该车质押给凯里市的曹某某，向其借款50000元（扣除利息等费用后实际得款47500元），梁某丁提供担保。得款后，梁某某分给吴某某6000元，梁某丁担保得1万元，剩余部分归梁某某所有。经榕江县价格认证中心认证，被用于质押的车辆价值99000元人民币。2018年7月初，租车行的人到凯里将该车追回。

另查明，2018年12月23日，被告人刘某某主动到榕江县公安局投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、逮捕证、被告人户籍证明等书证；2.证人黄某某、腾某甲、胡某某、夏某乙等人的证言；3.被害人夏某甲、曹某某、陆某某等人的陈述；4.被告人吴某某、梁某某、刘某某的供述与辩解；5.车辆价值鉴定意见书；6.现场勘验、辨认、指认笔录等证据。

本院认为，被告人吴某某、梁某某、刘某某以非法占有为目的，通过与租车行签订汽车租赁合同，租赁汽车后，伪造车主身份信息或车辆证件信息，将租来的汽车抵（质）押给他人用于借款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，各被告人作用相当，不应区分主从犯。其中，被告人吴某某实施或参与实施诈骗4起，诈骗金额338700元；被告人梁某某实施或参与实施诈骗3起，诈骗金额262400元；被告人刘月明实施或参与实施诈骗3起，诈骗金额251600元。梁某某归案后如实坦白自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。刘某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

榕江县人民法院

检察员：杨乐成

2019年10月20日

附：

    1.被告人吴某某、梁某某现羁押于榕江县看守所，刘某某取保候审在从江县家中。

2.案卷材料和证据八册（检察卷一册）。

3.证人（鉴定人）名单一份。

4.有关涉案款物暂存于公安机关账户。

5.被害人夏某甲、曹某某提起了民事诉讼。