起诉书（吴某某集资诈骗案）_漳州市人民检察院

漳州市人民检察院

起 诉 书

漳检诉刑诉〔2018〕49号

被告人吴某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码3506221975********，汉族，初中文化，个体户，户籍地福建省云霄县和平乡**号，住云霄县云陵镇**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月31日被云霄县公安局刑事拘留，同年3月9日经本院批准，同日由云霄县公安局执行逮捕。

本案由云霄县公安局侦查终结，于2018年5月9日以被告人吴某某涉嫌集资诈骗罪，移送云霄县人民检察院审查起诉。云霄县人民检察院于2018年6月22日转至本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问被告人，审查了全部案件材料。其间，因需要补充证据，退回公安机关补充侦查二次。因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2015年1月至2018年1月间，被告人吴某某以“做银行转贷生意”等需要资金周转为由，许以高额利息为诱饵，分别向黄某甲、蔡某甲、朱某甲、何某甲、蔡某乙等人非法集资，后将该款项用于支付借款利息等，致使案发前仍有人民币5820.23万元无法归还。其中：

1.2015年1月起至案发，被告人吴某某向被害人方某甲非法集资，案发前仍未归还422万元。

2.2015年4月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某丙非法集资，案发前仍未归还79万元。

3.2015年5月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某丁非法集资，案发前仍未归还10万元。

4.2015年8月起至案发，被告人吴某某向被害人何某乙、何某丙、何某丁非法集资，案发前仍未归还401.5万元。

5.2016年前后起至案发，被告人吴某某向被害人吴某甲非法集资，案发前仍未归还3万元。

6.2016年4月起至案发，被告人吴某某向被害人朱某乙非法集资，案发前仍未归还27万元。

7.2016年5月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某甲非法集资，案发前仍未归还人民币79万元。

8.2016年5月起至案发，被告人吴某某向被害人赖某某非法集资，案发前仍未归还20万元。

9.2016年5月起至案发，被告人吴某某向被害人罗某甲非法集资，案发前仍未归还106万元。

10.2016年5月起至案发，被告人吴某某向被害人何某甲非法集资，案发前仍未归还168万元。

11.2016年6月起至案发，被告人吴某某向被害人朱某丙非法集资，案发前仍未归还19万元。

12.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人郑某某非法集资，案发前仍未归还98万元。

13.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某戊非法集资，案发前仍未归还31万元。

14.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人方某乙非法集资，案发前仍未归还40.26万元。

15.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某乙非法集资，案发前仍未归还387万元。

16.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某己非法集资，案发前仍未归还68万元。

17.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某庚非法集资，案发前仍未归还112万元。

18.2016年8月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某辛非法集资，案发前仍未归还207万元。

19.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某乙非法集资，案发前仍未归还231万元。

20.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某丙非法集资，案发前仍未归还25万元。

21.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某丁非法集资，案发前仍未归还86万元。

22.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人张某甲非法集资，案发前仍未归还157万元。

23.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某壬非法集资，案发前仍未归还188万元。

24.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人黄某乙非法集资，案发前仍未归还160万元。

25.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某戊非法集资，案发前仍未归还87万元。

26.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人许某某非法集资，案发前仍未归还187万元。

27.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某葵非法集资，案发前仍未归还22万元。

28.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人林某某非法集资，案发前仍未归还60万元。

29.2016年9月起至案发，被告人吴某某向被害人张某乙非法集资，案发前仍未归还63万元。

30.2016年10月起至案发，被告人吴某某向被害人方某丙非法集资，案发前仍未归还158万元。

31.2016年10月起至案发，被告人吴某某向被害人方某丁非法集资，案发前仍未归还44万元。

32.2017年1月起至案发，被告人吴某某向被害人方某戊非法集资，案发前仍未归还27万元。

33.2017年1月起至案发，被告人吴某某向被害人朱某丁非法集资，案发前仍未归还61万元。

34.2017年1月起至案发，被告人吴某某向被害人汤某甲非法集资，案发前仍未归还9.2万元。

35.2017年1月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某己非法集资，案发前仍未归还22万元。

36.2017年1月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某庚非法集资，案发前仍未归还27万元。

37.2017年2月起至案发，被告人吴某某向被害人张某丙非法集资，案发前仍未归还91万元。

38.2017年2月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某子非法集资，案发前仍未归还123万元。

39.2017年3月起至案发，被告人吴某某向被害人方某己非法集资，案发前仍未归还17.8万元。

40.2017年4月起至案发，被告人吴某某向被害人罗某乙非法集资，案发前仍未归还230万元。

41.2017年6月起至案发，被告人吴某某向被害人黄某甲夫妇非法集资，案发前仍未归还人民币752万元。

42.2017年6月起至案发，被告人吴某某向被害人汤某乙非法集资，案发前仍未归还150.8万元。

43.2017年6月起至案发，被告人吴某某向被害人吴某辛非法集资，案发前仍未归还115万元。

44.2017年9月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某丑非法集资，案发前仍未归还52.5万元。

45.2017年12月起至案发，被告人吴某某向被害人朱某甲非法集资，案发前仍未归还19万元。

46.2017年12月起至案发，被告人吴某某向被害人蔡某寅非法集资，案发前仍未归还88.3万元。

47.2017年12月起至案发，被告人吴某某向被害人何某戊非法集资，案发前仍未归还8.62万元。

48.2018年1月，被告人吴某某向被害人方某庚非法集资，案发前仍未归还239.05万元。

49.2018年1月，被告人吴某某向被害人方某辛非法集资，案发前仍未归还6.7万元。

50.2018年1月，被告人吴某某向被害人蔡某卯非法集资，案发前仍未归还20万元。

2018年1月30日，被告人吴某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人吴某某的户籍证明等书证；2.证人罗某丙、吴某庚等人的证言；3.被害人方某甲、蔡某丙等人的陈述；4.被告人吴某某的供述与辩解；5.专项审计报告等鉴定意见；6.现场勘验、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币5820.23万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

漳州市中级人民法院

检 察 员：张小芬

代理检察员：黄小燕

2018年12月28日

附：

1.被告人吴某某现羁押于云霄县看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.证人名单1份。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。