起诉书（吕某某、张某某等诈骗案)_常熟市人民检察院

常熟市人民检察院

起 诉 书

常检未刑诉〔2019〕47号

被告人吕某某，女，1990 年**月**日生，身份证号4103261990********，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县**镇**路**号。被告人吕某某因涉嫌诈骗罪，于2018年11 月3 日被常熟市公安局刑事拘留，同年12 月7 日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人王莹，江苏柏庐律师事务所律师。

被告人张某某，男，1998年**月**日生，身份证号码4103811998********，汉族，大专文化，**职业技术学院学生，住河南省洛阳市汝阳县**区**镇**庞村**组。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2018年11 月3 日被常熟市公安局刑事拘留，同年12 月7 日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人许建刚，江苏世纪天合律师事务所律师。

被告人毛帅磊，男，1998年**月**日生，身份证号码4103811998********，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县**区**镇**村**组。被告人毛帅磊因涉嫌诈骗罪，于2018年11 月3 日被常熟市公安局刑事拘留，同年12 月7 日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人冯晓萍，江苏福地律师事务所律师。

本案由常熟市公安局侦查终结，以被告人吕某某、张某某、毛帅磊涉嫌诈骗罪，于2019年2月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人吕某某、张某某、毛帅磊依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人吕某某、张某某、毛帅磊，听取了被害人、被告人吕某某、张某某、毛帅磊辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院先后于2019年3月1日、5月15日、7月31日决定延长审查起诉期限十五日。因部分事实不清、证据不足，本院先后于2019年3月15日、5月30日决定将本案退回常熟市公安局补充侦查，同年4月15日、6月30日，该局经补充侦查完毕，重新将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2018年8 月起，被告人吕某某伙同丈夫武某某（另案处理）为实施诈骗，租赁河南省汝阳县**镇**村**号**楼为诈骗场所，并先后招募被告人张某某、毛帅磊、张某甲、张某乙、赵某某（均另案处理）等人作为业务员组建诈骗团伙，由武某某作为该诈骗组织的负责人，负责对该诈骗组织的管理、给业务员分成等，被告人吕某某负责假冒客服诱骗被害人开微店、扫二维码进货、并兼任业务员具体实施诈骗等，被告人张某某、毛帅磊等人则作为业务员具体实施诈骗、获取分成。该团伙采用由业务员冒充年轻女性的方式搭识男性被害人，并以交友、谈感情等为名骗取被害人信任后诱骗被害人加盟开微店赚钱，并将被害人推送给客服。在被害人注册微店后，由业务员冒充买家去被害人的微店内虚假下单购物，客服则让被害人按照买家所下单商品金额的8折扫码付款给客服进货等，并承诺商品签收后将买家下单商品的全部金额返还给被害人，由被害人从中赚取2折差价。实则等被害人扫码付款进货后，由业务员以拒收货物、客服以各种借口拒不返还被害人的钱款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人杜某某、浙江省东阳市的被害人金某某、安徽省涡阳县的被害人秦某某等向全国不特定多数人实施电信网络诈骗。至2018年11月2日，该诈骗团伙累计实施诈骗金额合计达人民币59万余元，其中被告人吕某某直接参与实施的诈骗金额为人民币20万余元，被告人张某某直接参与实施的诈骗金额为人民币96000余元，被告人毛帅磊直接参与实施的诈骗金额为人民币4万余元。

被告人吕某某、张帅磊、毛帅虎到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。

案发后，被告人吕某某、张某某、毛帅磊的近亲属代为赔偿了部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解。

1.物证：涉案账本、作案工具电脑、手机等（均系照片）；

2.书证：人口信息、扣押清单、收条、谅解书等；

3.证人张某甲、赵某某、张某乙等人的证言；

4.被害人杜某某、金某某、秦某某等人的陈述；

5.被告人吕某某、张某某、毛帅磊的供述与辩解；

6.常熟市公安局制作的电子证物检查工作记录、搜查笔录等；

7.常熟市公安局调取的QQ、微信聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人吕某某、张某某、毛帅磊伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吕某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系主犯，且系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张某某、毛帅磊均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吕某某、张某某、毛帅磊到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此 致

常熟市人民法院

检察员：李   娜

2019年8月15日

附：

1.被告人吕某某、张某某、毛帅磊现均羁押于常熟市看守所；

2.案卷材料和证据8册；  

3.涉案账本、手机等随案移送；                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.常熟市公安局制作的电子数据光盘5张、U盘1个随案移送。