起诉书（吕某甲职务侵占、挪用资金案)_桑珠孜区人民检察院

桑珠孜区人民检察院

起 诉 书

桑检刑检刑诉〔2019〕10号

被告人吕某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码5134011973********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省凉山彝族自治州西昌市，因涉嫌职务侵占罪，于2018年5月15日被日喀则市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月19日被日喀则市公安局逮捕。

    辩护律师魏某某，西藏岗仁律师事务所，律师执业证编号: 154011993********。

    辩护律师汤某某,四川月城律师事务所，律师资格证号：A200951********。

    本案由桑珠孜区公安局侦查终结，以被告人吕某甲涉嫌职务侵占罪，于2018年8月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月20日已告知被告人有权委托辩护人、已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年9月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月17日补查重报；本院于2018年12月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月2日补查重报。本院于2018年11月18日、2019年2月3日延长审查起诉期限。

    经依法审查查明：

2017年3月，日喀则**有限公司与吕某甲经过洽谈协商，决定合资组建西藏**有限公司，约定双方出资比例：被告人吕某甲以自然股东人出资1000万元，**公司出资1100万元，被告人吕某甲注资后，找证人王某某冒充**公司的工作人员假借收购野生菌之名，与**有限公司商谈收购野生菌事宜，签订了一份虚假的购销合同，并声称将该笔注资款以收购款方式打给**有限公司。经查证，2017年8月3日，宜兴市**公司（**公司无收购野生菌业务）向被告人吕某甲借款1000万元人民币，利息为日利率0.5%。借款期限为一天。在没有经过股东同意的情况下，被告人吕某甲私自将1000万元以承兑汇票的形式支付给**有限公司，以偿还被告人吕某甲个人从该公司借的款项。

截止案发前，被告人吕某甲将该笔资金中的50万元已归还给公司。

2017年8月至10月期间，被告人吕某甲从**有限公司预支490（肆佰玖拾）万元人民币用于收购野生菌，被告人吕某甲身为该公司董事长,在经营期间，将**有限公司下拨的第一笔310万元中的75万元用于个人还款：（1）2017年8月7日转给证人罗某某2017年8月2日的个人欠款15万；（2）2017年8月7日转给证人刘某某之前的个人欠款10万；（3）2017年8月7日转给证人吕某乙2017年7月14日的个人欠款40万（被告人吕某甲2017年7月14日从广东通产汽车服务有限公司成都分公司平台借了37.37万元，被告人吕某甲2017年7月14日从证人吕某乙的西藏**有限责任公司借了60万偿还该笔欠款，之后被告人吕某甲在2017年8月7日从**预支给自己的第一笔野生菌收购款310万中偿还了吕某乙的40万元）;(4)将其中的25万元借给徐某某;(5)2017年8月7日被告人吕某甲转给其妻子张某某20万元，张某某将其中10万元转给证人刘某某偿还之前的欠款10万元。

被告人吕某甲2017年8月至10月期间，被告人吕某甲从**公司借支495（肆佰玖拾伍）万元人民币用于收购野生菌，在经营期间，被告人吕某甲销售野生菌获得销售款260（贰佰陆拾）万元人民币，除4.8万元销售款归还公司外，其余销售款至今未归还于**公司。

上述事实的证据如下：

1.书证：(1)扣押物品文件清单一份；(2)借支单及国内支付业务付款回单各五份；(2)对公客户开户信息查询；(4)野生菌收购合同一份;(5)营业执照一份；(6)盘库清点单四份；（7）被告人吕某甲个人账户交易明细一册；（8）户籍证明一份等；（9）情况说明一份；（10）借款合同一份；（11）借据一份；（12）收据一份；（13）网上银行电子回单三份；（14）电子银行承兑汇票一份；（16）电子商业汇报承兑协议一份；（16）野生菌收购合同一份；（17）银行交易明细两份；

2.证人黄某某、宋某某、马某某、赵某某、许某某、吕某乙、殷某某、王某某的证言；

3.被害人桑某某、李某某的陈述；

4.被告人吕某甲的供述与辩解；

5.司法鉴定意见及鉴定机构、鉴定人资质；价格认定协助书及结论书；

6.视听资料：光盘7张。

本院认为，被告人吕某甲，利用职务上的便利，挪用本单位资金还款给他人;被告人吕某甲利用职务上的便利，将**公司的销售款非法占为己有，且数额较大，该行为触犯了 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桑珠孜区人民法院

检察员：格桑央吉

2019年2月17日

附：

    1.被告人吕某甲现羁押在日喀则市看守所。

2.公安卷7册、检察卷1册。