起诉书（吕某某非法吸收公众存款案）_云南省安宁市人民检察院

云南省安宁市人民检察院

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕188号

被告单位云南**房地产开发有限公司，统一社会信用代码91532****，单位地址：云南省楚雄州牟定县**镇**路**段，法定代表人吕某某。曾因犯单位行贿罪，于2015年1月28日被云南省姚安县人民法院判处罚金。

诉讼代表人：易某某，男，1980年**月**日出生，云南**房地产开发有限公司股东、副总经理，户籍地：云南省楚雄州牟定县**镇**屯**路**号，现住：云南省楚雄州牟定县**镇**屯**路**号，联系方式：136********。

被告人吕某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码5323231972********，回族，大学文化，云南省牟定县人，户籍所在地：云南省牟定县**镇**街**号**幢**单元**号，住：云南省牟定县**镇**街**号**幢**单元**号。曾因犯单位行贿罪，于2015年1月28日被云南省姚安县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2015年2月15日至2016年2月14日。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日被云南省安宁市公安局刑事拘留，于2019年11月29日被云南省安宁市公安局决定取保候审。

本案由云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人吕某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月6日退回补充侦查，侦查机关于2020年9月3日重报审查起诉。

经依法审查查明：2017年4月至2017年7月间，被告单位云南**房地产开发有限公司及公司董事长、法定代表人被告人吕某某与毛某某（已起诉）签订借款合同，以牟定****房地产开发公司开发的“****”房地产项目作为投资项目，由毛某某利用安宁**投资管理有限公司与不特定投资人签订信息咨询服务合同、承诺书，非法吸收公众存款并转入云南**房地产开发有限公司副总经理易某某的私人银行账户，用于牟定****房地产开发公司经营运转。自2017年9月至案发，由于资金链断裂，为稳住投资客户并继续吸纳投资人资金，毛某某与被告人吕某某签订虚假借款合同，商定以虚假合同项目为诱饵，向不特定投资人吸纳资金，毛某某以被告人吕某某提供的私人银行账户继续接受投资款。经云南**司法鉴定所鉴定，以牟定****房地产开发公司“****”房地产项目签订的合同为256份，合同金额为855万元，经核实已收取投资款金额804万元；被告人吕某某后期签订的虚假合同为134份，合同金额为503万元，经核实已收取投资款金额415万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、到案经过、借款合同、转账凭证、银行流水清单；2、证人证言：证人王某某、林某某等人的证言；3、同案犯供述：同案犯毛某某、雷某某的供述；4、被告人供述与辩解：被告人吕某某的供述与辩解；5、鉴定意见；6、视听资料电子数据等证据材料。

本院认为，被告单位**云南**房地产开发有限公司、被告人吕某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安宁市人民法院

检察官：于思斯

2020年9月28日

附：

1．被告人吕某某现被现被取保候审，联系电话：139********。

2．随案移送证据材料。