起诉书（吕某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院

广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院

起 诉 书

桂市临检公诉刑诉〔2019〕133号

被告人吕某某，女，1966年**月**日出生，公民身份证号码2105041966********，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区临桂县，住临桂县**镇**路**号**幢**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月1日被临桂县公安局刑事拘留，同年11月5日被临桂县公安局监视居住。

本案由临桂县公安局侦查终结，以被告人吕某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回侦查机关补充侦查两次。

经依法审查查明：被告人吕某某于2012年在桂林市临桂区经曲某某（另案处理）发展加入了以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少交纳3800元人民币（币种下同）申购1份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此类推，10份即3800+3300×9=33500元）后可以发展下线，每人最多购买10份份额且最多发展三名直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同，**分为业务员（E级，1-2份）、业务组长（D级，3-9份）、业务主任（C级，10-64份）、业务经理（B级，65-599份）、高级业务员（A级老总，600份以上）五个级别，并规定相应晋升条件。该传销组织上线人员靠瓜分下线人员交纳的申购款获利。吕某某加入该传销组织后，先后发展了姜某某、姚某某等人加入该传销组织，其晋升为该传销组织的高级业务员后，负责收取下线人员申购款及发放下线人员业绩返还款。至案发时，其组织、领导的传销组织参与人员累计达60人以上。

认定上述事实的证据如下：

物证；

书证；

证人证言；

被告人的供述与辩解；

辨认等笔录。

本院认为，被告人吕某某组织、领导了以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，是传销体系**高级业务员，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数至少60人以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桂林市临桂区人民法院

检  察  员：  韦文婷

2019年7月29日

附：

1.被告人吕某某现住在临桂县**镇**路**号**幢**单元**室。

2.随文移送案卷贰册，适用简易程序建议书壹份。