起诉书（吕某某等6人开设赌场案）_浙江省遂昌县人民检察院

浙江省遂昌县人民检察院　

起 诉 书

遂检公诉刑诉〔2020〕8号　

被告人区某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4406821985********，汉族，文化程度大专，住广东省佛山市南海区**镇**号。因本案于2018年10月12日被遂昌县公安局取保候审；于2019年9月26日被本院取保候审。

被告人罗某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份证号码4418221978********，汉族，文化程度初中，住广东省清远市**镇**号。因本案于2019年1月16日被遂昌县公安局刑事拘留；于2019年1月25日被遂昌县公安局取保候审；于2020年1月9日被本院取保候审。

被告人成某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4418811983********，汉族，文化程度初中，住广东省清远市**镇**号。因涉本案于2019年1月16日被遂昌县公安局刑事拘留；于2019年1月25日被遂昌县公安局取保候审；于2020年1月9日被本院取保候审。

被告人吕某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码1305251990********，汉族，大专肄业，住住河北省邢台市隆尧县**乡**村**号。因本案于2019年2月28日被遂昌县公安局刑事拘留；于2019年4月4日被遂昌县公安局逮捕；于2019年4月16日被遂昌县公安局取保候审；于2020年4月15日被本院取保候审。

被告人刘某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4451221990********，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住广东省汕头市龙湖区**室。因本案于2019年3月30日被遂昌县公安局取保候审；于2020年3月25日被本院取保候审。

被告人黄某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4406821983********，汉族，文化程度小学，住广东省佛山市南海区**镇**号。因本案于2018年11月10日被遂昌县公安局取保候审；于2019年9月26日被本院取保候审。

本案由遂昌县公安局侦查终结，以被告人吕某某等6人涉嫌开设赌场罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

“众发娱乐”为网络赌博平台,用户下载、注册成为会员后进行金币充值(金币与人民币的比例为1:1)，充值完成后就可参与平合内的牛牛、推筒子、炸金花、二人麻将、斗地主、德州扑克、彩票(北京赛车、幸运飞艇、重庆时时彩、江苏快三、PC蛋蛋)等各类赌博项目。赌博过程中,平台每局均对赢钱玩家按非法获利5%进行抽头,赌博结束,玩家可随时对非法获利进行提现。为了让更多的人参与众发娱乐赌博项目,达到利益最大化,平台在国内大肆招揽代理(任何注册会员均可做代理,每个会员有唯一二维码,转发二维码被他人扫码、安装、注册即成为下线)并根据下线参赌流水按比例返佣金,代理下线参赌流水越多,平台返佣金的比例就越高(最低1万元流水可返佣金50元,最高1000万元流水可返佣金20万元),各级代理以金字塔式层层获得返点现金。其中：

1.2018年2月至2018年10月期间，被告人区某某在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台,发展会员参赌。2018年7月至2018年10月期间，被告人黄某某在明知妻子区某某从事推广“众发娱乐”网络赌博平台的情况下，仍为区某某管理微信群、推广“众发娱乐”平台。截止2018年10月12日，被告人区某某、黄某某非法获利（提取佣金）共计212.232万元。

2.2017年12月至2018年10月期间，被告人罗某某、成某某（2018年1月以后参与）在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台,发展会员参赌。截止2018年10月12日，被告人罗某某、成某某持有1382856****众发娱乐注册账号，共发展直属会员220个、代理会员53个、团队总人数35120个。被告人罗某某、成某某非法获利（提取佣金）共计189.7444万元（其中成某某分得76.8272万元，罗某某分得112.9172万元）。

3.2018年4月至2019年2月期间，被告人吕某某在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台,发展会员参赌。截止2019年2月28日，吕某某持有1531591****众发娱乐注册账号，发展直属会员247个、代理会员92个、团队总人数30337个。被告人吕某某非法获利（提取佣金）共计109.6829万元。

4.2018年8月至2019年3月期间，被告人刘某某在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台,发展会员参赌。截止2019年3月29日，刘某某持有1892551****众发娱乐注册账号，发展直属会员143个、代理会员50个、团队总人数4151个。刘某某非法获利（提取佣金）共计人民币43.1894万元。

2018年10月12日11时40分至12时30分，遂昌县公安局民警对广东省佛山市南海区**镇**号区某某、黄某某住所进行搜查，现场查获苹果手机三部、华为手机一部、云创通手机一部、建设银行二张、光大银行卡一张、农业银行卡三张等物品，并予以扣押；2018年10月12日20时25分至21时45分，遂昌县公安局民警对广东省清远市清远区**区**室成某某、罗某某住所进行搜查，现场查获ipad一台、苹果手机一部、工商银行卡等物品，并予以扣押；2019年2月28日11时33分至12时5分，遂昌县公安局民警对山东省日照市东港区**街道**路**号楼**单元***室吕某某住所进行搜查，现场查获工商银行卡、农业银行卡各一张，苹果、美图手机各一部等物品，并予以扣押；2019年3月29日19时59分至20时48分，遂昌县公安局民警对广东省汕头市龙湖区**室刘某某住所进行搜查，查获建设银行、邮政银行、农业银行卡各一张，工商银行卡三张，现金2800元、华为、oppo手机各一部，并予以扣押。

2019年1月16日，被告人成某某、罗某某到公安机关投案；2019年2月28日，被告人吕某某被公安机关抓获归案；2019年3月29日，被告人刘某某被公安机关传唤归案；2018年10月12日，被告人黄某某、区某某被公安机关传唤归案。归案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。

归案后，被告人吕某某退出非法获利109.6829万元；成某某退出非法获利41万元；被告人区某某、黄某某退出非法获利136万元。众发娱乐APP尚有部分被告人的账户内的非法所得被公安机关依法扣押，其中：被告人吕某某212万元 ；区某某、黄某某7.72万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证:银行卡、手机等;2.书证:户籍证明、扣押决定书、扣押清单及照片、众发娱乐APP账号信息截图、账号代理截图、账号个人信息截图、协助查询财产通知书、银行卡客户交易明细清单等;3.证人证言:证人朱某某、王某某等人的证言、归案经过；4.被告人的供述与辩解:被告人区某某、吕某某、罗某某、成某某、刘某某、黄某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录:搜查笔录及照片、遂公(网)警勘电子证物检查记录等；6.视听资料、电子数据:讯问同步录音录像光盘、搜查视颏光盘及电子勘查光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人区某某、吕某某、罗某某、成某某、刘某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人区某某、吕某某、罗某某、成某某、刘某某、黄某某明知是赌博网站,仍以营利为目的通过微信等方式进行推广,发展会员参赌,从中收取网站支付的服务费（佣金），扰乱社会管理秩序。其中被告人区某某、黄某某通过推广该网站从中获利212.232万元,被告人罗某某、成某某通过推广该网站从中获利189.7444万元,被告人吕某某通过推广该网站从中获利109.6829万元,被告人刘某某通过推广该网站从中获利43.1894万元，情节严重,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中各被告人均系从犯,依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定应当从轻或减轻处罚；本案各被告人归案后均如实供述自己罪行,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以从轻处罚；各被告人归案后退清赃款或退出部分赃款，依法可以对其酌情从轻处罚；各被告人均均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人区某某有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30万元；判处被告人罗某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金27万元；判处被告人成某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金25万元；判处被告人吕某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金15万元；判处建议判处被告人刘某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币9万元；判处被告人黄某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议适用普通程序。

此致

遂昌县人民法院　

检察员：吴松燕

2020年4月21日　

附：

1．被告人区某某、吕某某、罗某某、成某某、刘某某、黄某某现取保候审在家。

2．案卷材料和证据12册。

3．有关涉案款物暂存遂昌县物证管理中心。

4．《认罪认罚具结书》六份。