起诉书（吕某某涉嫌诈骗案）(公开版)_泌阳县人民检察院

泌阳县人民检察院

起 诉 书

泌检刑刑诉〔2019〕229号

被告人吕某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码412822********1210，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县**乡**村委**庄,现住地河南省泌阳县**街道办事处**楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月13日被泌阳县公安局刑事拘留，2019年3月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

本案由泌阳县公安局侦查终结，以被告人吕某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月19日延长审查起诉期限,于2019年5月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月30日补查重报；于2019年7月31日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月15日补查重报,现已审查完毕全部案卷材料。

经依法审查查明：

2018年6月份以来，被告人吕某某以免试包办驾驶证、代消酒驾记录、办理廉租房、包办转学等名义多次实施诈骗，共计诈骗金额776950元，后退还59000元，具体如下：

1、​ 以包办转学的名义共实施诈骗2起，共计人民币15600元。

1、2018年6月份，被告人吕某某以帮泌阳县**乡**村委**组陈某某的儿子党某某从高邑乡党庄小学转学至泌阳县一小的名义，骗取陈某某人民币5700元，后吕某某谎称泌阳县二十一小学为一小分校，将党某某转至泌阳县二十一小上学。

2、2018年7月份，被告人吕某某以帮助泌阳县**乡**村委**吕某甲女儿转学的名义骗取吕某甲人民币8000元，后又以借款名义骗取吕某甲1900元，共计骗取吕某甲人民币9900元。

二、以办理廉租房名义共实施诈骗18起，共计诈骗金额208000元，后退还被害人44600元。

3、2018年6月份，被告人吕某某以只需要收一万元就可以帮助一个月内申请到廉租房名义，骗取张某某、王某某、赵某某、陈某甲等四人的信任，通过泌阳县**办事处**居委会**号人苗某某的介绍，被吕某某骗取人民币共计38000元，后退还30000元，陈某甲的8000元尚未退还。

4、2018年10月份，王某甲通过泌阳县**乡**村委**组人李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

5、2018年9月30日，泌阳县**乡**村委**组翁某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

6、2018年10月初，赵某甲经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

7、2018年10月12日，王某乙经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

8、2018年10月份，泌阳县**乡**村委**庄胡某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

9、2018年10月份，泌阳县**乡**村委**王某甲经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

10、2018年10月份，孙某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

11、2018年10月份，孙某甲经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

12、2018年11月份，李某甲经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元，因廉租房逾期未办理，李某甲要求退款，后吕某某经李某某退还给李某甲7300元，尚有2700元未退还。

13、、2018年11月19号，杨某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元，因廉租房逾期未办理，杨某某要求退款，后吕某某经李某某退还给杨某某7300元，尚有2700元未退还。

14、2018年11月19号，郭某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

15、2018年11月19号，吴某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

16、2018年11月25号，付某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

17、2018年11月25号，葛某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

18、2018年11月25号，陈某乙经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

19、2018年9月28日，泌阳县**乡**村委**组倪某某经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

20、2018年10月3日，泌阳县**乡**村委**组倪某某想通过被告人吕某某帮其父亲倪某甲办理一套廉租房，经李某某介绍被吕某某以办理廉租房的名义骗取人民币10000元。

三、以免试包办驾驶证、代消酒驾记录的名义共实施诈骗85起，共计553350元，已退还14400元。

21、2018年9月10日，王某乙经李某某介绍被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

22、2018年7月份以来，吕某某以不用考试能办理驾驶证骗取崔某某的信任，崔某某向吕某某提供了其亲朋王某丙、常某某、刘某某、徐某某等十人的办理驾驶证手续及费用，崔某某被骗取共计人民币99000元。

23、2018年7月18日，泌阳县**办事处**居委会**庄**组侯某某在微信群中看到吕某某发布的免试办理驾驶证诈骗广告，侯某某想给自己父亲办理一个驾驶证就通过广告上的电话与吕某某取得联系，被吕某某骗取人民币3000元。

24、2018年7月26日，泌阳县**办事处**庄居委会**高某某通过其同学苗某某被吕某某以免试C1驾驶证升B2驾驶证的名义骗取人民币3000元。

25、2018年7月26日，朱某某通过其朋友高某某的同学苗某某被吕某某以免试C1驾驶证升B2驾驶证的名义骗取人民币2000元。

26、2018年7月27日，泌水办事处**居委会**庄**号陶某某被吕某某以免试办理驾驶证、消除违章的名义骗取人民币7450元。

27、2018年7月份，泌阳县**乡**村委**庄组邹某某通过其表哥马某某被被告人吕某某以免试办理C1驾驶证的名义骗取人民币10000元。

28、2018年7月份，泌阳县**办事处**居委会住**村曹某某通过微信朋友圈看到吕某某发的免试办理驾驶证诈骗广告遂联系到吕某某，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

29、2018年7月份，泌阳县**办事处**居委会**庄**组罗某某帮其朋友吴某某找被告人吕某某办理驾驶证，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币8000元，后吕某某退还5000元，尚有3000元未退还。

30、2018年7月份，泌阳县**乡**村委**组谭某某被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

31、2018年7月份，李某乙通过其朋友谭某某被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

32、2018年7月底，泌阳县**镇**村委**庄赵某乙被被告人吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元，后退还1400元。

33、2018年7月31日，泌阳县**镇**村委**孙某乙被吕某某以免试办理B2驾驶证的名义骗取人民币10000元

34、2018年7月31日，泌阳县**乡**村委**庄付某甲被吕某某以免试B1驾驶证升A2驾驶证的名义骗取人民币3000元；2018年11月8日，付某甲被吕某某以代办违章消分的名义骗取人民币2200元，共计5200元。

35、2018年7月31日，泌阳县**镇**村委**庄赵某丙被吕某某以免试C1驾驶证升B2驾驶证的名义骗取人民币9000元。

36、2018年8月2日，泌阳县**镇**村委**庄李某丙被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

37、2018年8月2日，泌水办事处**居委会**组苗某甲被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2500元。

38、2018年8月3日，牛某某通过苏某某被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2500元。

39、2018年8月3日，牛某甲经苏某某介绍被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币11000元。

40、2018年8月5日，郭某甲经苏某某介绍被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

41、2018年8月5号，泌阳县**乡**村委**庄高某某通过“苗某某”介绍认识吕某某，后被吕某某以包办驾驶证的名义骗取人民币9000元。

42、2018年8月7日，泌阳县**乡**村委**张某甲经张某乙介绍认识吕某某，被吕某某以免试C1驾驶证升B2驾驶证的名义骗取人民币2000元。

43、2018年9月29日，泌阳县**乡**村委**庄谭某甲被吕某某以免试C1驾驶证升B2驾驶证的名义骗取人民币5000元，目前该款已退还。

44、2018年8月13日，泌阳县**乡**村委**王某丁通过其二哥王某存介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

45、2018年8月14日，泌阳县**镇**村委**庄**组曹某起被吕某某以免试办理驾驶证的名义先后骗取人民币4500元，2019年1月22日又以借款名义骗取曹某起1000元，共计骗取曹某起5500元。

46、2018年8月15日，泌阳县**镇**村委**庄刘某某在微信朋友圈中看到吕某某发布的免试办理驾驶证的诈骗信息，找到吕某某帮其四个朋友办理驾驶证，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币15000元。

47、2018年8月16日，泌阳县**办事处**居委会**组陈某闯经牛某芳介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币7000元。

48、2018年8月29日，朱某瑞经陈某闯介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币9000元。

49、2018年8月19日，泌阳县**办事处**居委会**组苗某锋被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币1000元。

50、2018年8月19日，泌阳县**乡**村委**庄李某生被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币4000元。

51、2018年8月24日，泌阳县**镇**村委**庄胡某申经刘某涛介绍认识了吕某某，后被吕某某以消除酒驾记录、重新报名考驾照的名义骗取人民币5000元。

52、2018年8月26日，泌阳县**镇**居委会**乡王某群经曹某超介绍认识吕某某，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3500元。

53、2018年8月26日，泌阳县**办事处**居委会**号夏某恒经曹某超介绍认识吕某某，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3500元。

54、2018年8月28日，泌阳县**镇**居委会**号李某春被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币7000元。

55、2018年8月29日，泌阳县**镇**组王某峰被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币4000元。

56、2018年9月份，泌阳县**乡**家属院张某申经王某峰介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6500元。

57、2018年9月底，泌阳县**镇**村委**组人梁某存经王某峰介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

58、2018年9月底，泌阳县**镇**村委**庄吕某套经王某峰介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

59、2018年8月份，唐河县**乡**村**庄**号程某远被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

60、2018年8月份，四川省布托县**乡**村**组**号拉某某拉通过其朋友程某远被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6500元。

61、2018年8月份，泌阳县**乡**村委**陈某阳被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币4500元。

62、2018年8月份，泌阳县**镇**村委**庄梁某铭找到吕某某帮其妻子周某明办理驾驶证，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

63、2018年8月份，袁某华刚帮其妻子陈某倩找吕某某办理驾驶证，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

64、2018年8月份，泌阳县**镇**庄村委**组杨某朗被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

65、2018年10月25日，泌阳县**庄人许某磊通过杨某朗被吕某某以免试直接C1驾驶证升B2驾驶证的名义骗取人民币12000元。

66、2018年12月3日，王某涛经许某磊介绍认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币10000元。

67、2018年8月31日，泌阳县**乡**村委**王某聚被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

68、2018年8月31日，泌阳县**镇**村委**组朱某贵被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

69、2018年9月13日，湖北省黄冈市蕲春县人陈某青被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

70、2018年9月14日，泌阳县**办事处**居委会**赵某良被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币9000元。

71、2018年9月14日，泌阳县**乡**居委会**庄李某卫被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

72、2018年9月14日，泌水镇**居委会**号李某鸣被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

73、2018年9月14日，泌阳县**乡**庄居委会**庄贾某改通过李某卫被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

74、2018年10月18日，泌阳县**乡**庄居委会**庄李某蛟通过李某卫被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

75、2018年9月19日，泌阳县**办事处**居委会**庄岳某伟被吕某某以免试办理C1驾驶证、增B2驾驶证的名义骗取人民币7000元。

76、2018年9月25日，泌阳县**乡**村**庄王某轲替其几位亲戚找吕某某办理驾驶证，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币17500元，后退还3000元，尚有14500元未退还。

77、2018年10月22日，泌阳县**街道办事处**庄居委会**王某春被吕某某以免试A1驾驶证升A2驾驶证的名义骗取人民币13000元。

78、2018年10月28日，桐柏县**乡**村**号安某雷被吕某某以免试C1驾驶证的名义骗取人民币3200元。

79、2018年11月2日，泌阳县**镇**村委**王某军被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

80、2018年11月20日，泌阳县**乡**村委**庄组徐某锋被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币9000元。

81、2018年11月21日，泌阳县**乡**村委**庄**组康某政被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币11000元。

82、2018年11月28日，泌阳县**乡**村委**组杨某启被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币10000元。

83、2018年五六月份，被告人吕某某住院期间与泌阳县**乡**村委**组李某某认识，吕某某声称可以不用考试包办驾驶证，2018年9月19日，李某某找被告人吕某某让其免试办理驾驶证，后李某某被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

84、2018年8月8日，泌阳县**乡**村委**组人王某娜被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

85、2018年8月31日，泌阳县**乡**村委**庄人邱某学通过王某娜介绍找到吕某某办理驾驶证，后被吕某某以免试办理驾证的名义骗取人民币2000元。

86、2018年9月1日，泌阳县**办事处**居委会**号人邱贺经邱某学认识吕某某，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

87、2018年9月4日，泌阳县**乡**村委**庄人袁某俭经邱某学认识吕某某，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

88、2018年8月31日，泌阳县**乡**村委**庄人任某山经邱某学认识吕某某，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币2000元。

89、2018年8月20日，泌阳县**镇**村委**人冯某淼通过微信朋友圈看到吕某某发布的免试办理驾驶证的诈骗广告遂与吕某某联系，后被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币5000元。

90、2018年8月8日，泌阳县**乡**村委**庄人周某五通过微信朋友圈看到吕某某发布的免试办理驾驶证的诈骗广告遂与吕某某联系，后被吕某某以免试办理驾证的名义骗取人民币3000元。

91、2018年10月8日，泌阳县**办事处**村委**庄人杨某堂通过其朋友周某五找吕某某办理驾证，后被吕某某以完试办理驾证的名义骗取人民币3000元。

92、2018年9月份，泌阳县**镇**村委**人尹某玉通过其朋友赵某立认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

93、2018年8月31日，泌阳县**乡**村委**庄人高某霖通过其表弟赵某立认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

94、2018年8月31日，刘某童认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

95、2018年8月31日，寇某宗通过赵某立认识吕某某，被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

96.2018年9月14日，李某周通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

97、2018年9月22日，李某正通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

98、2018年9月22日，高某国通过赵某立被吕某某以免试办理驾证的名义骗取人民币3000元。

99、2018年9月2日，刘某琦通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

100、2018年9月28日，杨某克通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

101、2018年9月28日，杨某蕊通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

102、2018年9月28日，刘某爽通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

103、2018年9月份，梁某娜通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币3000元。

104、2018年10月9日，陈某坡通过赵某立被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币6000元。

105、2018年7月份，泌阳县**镇**村委人王某柱通过其朋友肖某放被吕某某以免试办理驾驶证的名义骗取人民币7000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人吕某某诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泌阳县人民法院

检 察 官：张耿

2019年8月19日  

附：1.被告人吕某某现羁押于泌阳县看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人名单1份。

4.收据5本。