起诉书（向某甲、王某某等非法吸收公众存款案）_泸州市纳某某人民检察院

泸州市纳某某人民检察院

起  诉  书

泸纳检公诉刑诉〔2020〕35号 

被告单位四川**房地产开发有限公司，统一社会信用代码91510503720887****，公司所在地泸州市纳某某******号楼，法定代表人向某甲。

诉讼代表人向某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份证号码5105251979********,被告单位四川**房地产开发有限公司职工,联系方式1354736****。

被告人向某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份证号码4224291958********，汉族，大学专科文化，四川**房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住四川省泸州市江阳区******单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月8日被泸州市公安局纳某某分局取保候审；本院于2019年10月8日决定对其取保候审。

被告人王某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份证号码5105251968********，汉族，高中文化，原泸州市**房地产营销策划有限公司原法定代表人，户籍所在地四川省泸州市江阳区，住四川省泸州市江阳区****号楼**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，本院于2020年3月26日决定对其取保候审。

本案由泸州市公安局纳某某分局侦查终结，以被告单位四川**房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,被告人向某甲、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告单位和被告人的诉讼权利，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人的辩护人意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查两次，延长审查起诉期限两次各十五日。

经依法审查查明：

被告单位四川**房地产开发有限公司（以下简称**房地产公司）于2000年12月5日注册成立。被告人向某甲于2006年10月30日变更登记为**房地产公司法定代表人，负责公司经营管理。2010年11月至2017年2月，被告单位**房地产公司违反国家金融管理制度，许以10%-30% 的“投资回报”，委托原泸州市**房地产营销策划有限公司（以下简称**营销策划公司）采用“售后包租”“约定回购”“投资回报”等方式向社会群众吸收资金共计8589余万元（以下货币单位均为人民币），涉及400余人（616人次）。案发时，未退还涉案资金4120余万元。截止移送审查起诉时，未退还涉案资金2339余万元。涉案资金主要用于**房地产公司的日常经营活动、支付集资参与人的本金和利息等。**营销策划公司获得1%-1.5%不等的佣金提成。具体事实如下：

1.2010年11月至2017年2月期间，**房地产公司委托**营销策划公司对****、****等项目采取“约定回购”“售后返租”等方式向群众吸收资金共计6064余万元，涉及300余人（504人次）。案发时，未退还涉案资金3677余万元。截止移送审查起诉时，未退还涉案资金2089余万元。

2.2014年11月至2017年2月期间，**房地产公司委托**营销策划公司，以“借款返息”的模式向**小区按揭购房户89人借款，吸收资金共计457万元。案发时，未退还涉案资金230余万元。截止移送审查起诉时，未退还涉案资金157余万元。

3.2012年1月至2017年1月期间，**房地产公司通过**营销策划公司、**公司员工及亲友“口口相传”，采取“高息投资回报”的方式向23人借款，吸收资金共计2067余万元。案发时，未退还涉案资金212余万元。截止移送审查起诉时，未退还涉案资金93余万元。

另查明，2019年10月9日至2020年3月3日期间，被告单位**房地产公司退还涉案资金共计320万元。2020年4月2日，被告单位**房地产公司向纳某某财政专户退缴涉案款500万元。

被告人向某甲、王某某均自动到案，如实供述自己的犯罪事实。

被告人向某甲、王某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据有书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见等。

本院认为，被告单位四川**房地产开发有限公司变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。原泸州市**房地产营销策划有限公司帮助**房地产公司实施非法吸收公众存款，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人向某甲、王某某作为公司法定代表人，系公司直接负责的主管人员，根据《中华人民共和国刑法》第三十一条的规定，对向某甲、王某某应依法予以追究。被告人向某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯。被告人王某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人向某甲、王某某自动到案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人向某甲、王某某无违法犯罪前科，系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人向某甲、王某某自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处四川**房地产开发有限公司罚金人民币二十万元。建议判处被告人向某甲有期徒刑二年八个月至三年二个月，并处罚金人民币五万元。建议判处王某某有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泸州市纳某某人民法院

副检察长：牟茂春

检察员：段利

2020年4月2日

附：

1. 被告人向某甲取保候审于泸州市江阳区****单元**楼**号，联系电话1389041****；被告人王某某取保候审于泸州市江阳区**号楼**楼**号，联系电话1389041****。

2.案卷材料和证据51卷。

3.证人、鉴定人名单。

4.认罪认罚具结书。

5.扣押涉案款物人民币500万元随案移送。