起诉书（向某某诈骗案）(公开版)_克拉玛依市乌尔禾区人民检察院

克拉玛依市乌尔禾区人民检察院

起 诉 书

克市乌区检一部刑诉〔2020〕5号

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6523011992********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区，住新疆乌鲁木齐市米东区**小区**栋**单元**室，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月20日被克拉玛依市公安局决定刑事拘留；同年8月26日经克拉玛依市人民检察院批准，于次日被克拉玛依市公安局执行逮捕。

本案由克拉玛依市公安局侦查终结，以被告人向某某涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日向克拉玛依市人民检察院院移送起诉。市检察院受理后，于2019年11月29日告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。其间，本案于2020年1月9日第一次退回补充侦查，2020年2月9日补查重报；2020年3月19日第二次退回补充侦查，2020年4月3日补查重报，并先后延长审查起诉期限三次。2020年4月23日，市检察院将案件移交本院办理。本院受理后，再次告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月至2019年6月，被告人向某某虚构倒卖二手车生意的事实，以投资分红等收益为诱饵，陆续骗取他人钱款共计9652587元，其中，骗取李某某1235928元、赵某甲27314元、宁某某588227元、赵某乙255448元、徐某某35610元、刘某某43328元、王某某40000、钟某某35000元、雷某某30000元、凌某某71000元。案发前，已返还被害人钱款合计7290732元，实际诈骗所得数额2361855元。

2019年3月至2019年6月，被告人向某某虚构做手机生意的事实，以借款为由，陆续骗取彭某某钱款共计424631元，已返还396220元，实际诈骗所得数额28411元。

向某某为逃避债务和公安机关侦查，在逃至北京后购买1张伪造的身份证用于藏匿。

认定上述事实的证据如下：

1.向某某随身携带的银行卡、伪造的身份证物证等物证；2.微信、支付宝截图、银行资金流水等书证；3.证人苏某某等人的证言；4.被害人李某某、宁某某、赵某乙等人的陈述；5.被告人向某某的供述和辩解；6.电子证物检查工作记录；7.微信、支付宝、银行交易记录电子数据证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人向某某对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人向某某虚构做二手车和生机生意的事实，用所谓回报高额利息，对多人多次实施诈骗，诈骗金额共计2390266元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产之规定；买卖伪造的身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条：买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金，以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪和买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人向某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人具有多次实施诈骗的酌定从重处罚情节，如实供述犯罪事实的酌定从轻处罚情节，建议判处被告人有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币10万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

克拉玛依市乌尔禾区人民法院

检察官：张华文

                            2020年5月21日                                  

附件：

1.被告人现羁押于克拉玛依市看守所。

2.案卷材料五册

3.随案移送光盘六张

4.向某某被抓获时随身物品作为物证随案移送，物证特征及数量详见《物证清单》

5.《量刑建议书》一份

6.《认罪认罚具结书》一份