起诉书（向某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪案）_佛山市南海区人民检察院

广东省佛山市南海区人民检察院

起 诉 书

佛南检刑诉〔2020〕1397号

被告人向某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4307231993********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖南省澧县**镇**社区**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月6日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，经本院批准，于2020年9月11日由佛山市公安局南海分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局侦查终结，以被告人向某某涉嫌诈骗罪，于2020年11月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚将会导致的后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月，张某甲（另案处理）联系上了需要转移赃款的“大白菜”等人，就找张某乙（另案处理）商量从中赚钱。后张某甲、张某乙伙同被告人向某某、舒某某、殷某甲、殷某乙、宋某某、贺某某（均另案处理）等人去到广东省广州市、肇庆市等地使用银行卡帮助他人转移犯罪所得赃款，从中获利。向某某提供其持有的银行卡用于收取赃款，并在银行ATM机将赃款提现，殷某甲、殷某乙、贺某某等人在银行ATM机将赃款提现，舒某某、殷某甲、殷某乙、宋某某、贺某某等人提供其持有的银行卡用于收取赃款。张某甲还联系了畅某某（另案处理），畅某某将办理的六套银行卡（四件套）卖给张某乙，张某乙将该银行卡用于转移赃款。

2019年11月间，被害人梁某某、何某某、黄某某在佛山市南海区和被害人林某某、帅某某、孙某某、范某某、张某丙、倪某某、毛某某、马某某、韦某某在其他地区被实施电信网络诈骗，合共被骗走人民币599900元。被告人向某某共参与转移赃款人民币108428元。

2020年8月6日11时许，民警在湖南省常德市澧县**街**夜市城附近抓获向某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人张某甲等人的证言；3.被害人梁某某等人的陈述；4.被告人向某某的供述；5.辨认笔录。

被告人向某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，于2020年12月7日签署《认罪认罚具结书》。

本院认为，被告人向某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人向某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人向某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省佛山市南海区人民法院

检  察  官 陈智斌                             

                              2020年12月8日

                                    

附件：

1.被告人向某某现羁押于佛山市南海区看守所。

2.案卷共6册。

3.《量刑建议书》1份。

4.《适用简易程序建议书》1份。

5.《认罪认罚具结书》1份。