起诉书（向某某、何某某组织、领导传销活动案）_江苏省南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕29号

被告人向某某，男，1965年**月**日生，身份证号码5130251965********,汉族，初中文化，无业，出生地四川省通江县，住四川省通江县**乡**村**社。被告人向某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年9月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审；因涉嫌组织领导传销活动罪，于2019年10月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2019年11月25日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人何某某，女，1975年**月**日生，身份证号码3623291975********,汉族，小学文化,无业,出生地江西省上饶市，住江西省上饶市**镇**组**号。被告人何某某因涉嫌组织领导传销活动罪,于2018年9月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审；因涉嫌组织领导传销活动罪，于2019年10月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2019年11月25日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人向某某、何某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

“连锁经营”组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队及团队下属经理室进行管理，团队及团队下属经理室由老总领导，经理室内设大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管（窗口）、经晨窗口等职务，负责经理室的运转。

2017年以来，被告人向某某、何某某等人陆续加入该组织，且该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。2017年至2018年10月期间，被告人向某某担任能力总管、被告人何某某担任经晨窗口；2019年以来，被告人向某某担任经晨窗口、被告人何某某担任自律总管。

2018年9月18日，2019年10月18日，被告人向某某、何某某先后两次被公安机关抓获归案，归案后均如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过等书证；

2.证人王某某、涂某某等人的证人证言；

3.被告人向某某、何某某的供述和辩解；

4.南京市公安局江宁分局制作的搜查笔录、证人王某某、涂某某等人、被告人向某某、何某某的辨认笔录。

本院认为，被告人向某某、何某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。二被告人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：方玲玲

2020年2月21日

附：

1.被告人向某某现羁押于南京市江宁区看守所、被告人何某某现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.适用简易程序建议书1份。