起诉书（叶某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕133号

被告人叶某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码：3302271977********，汉族，高中文化，上海**服务有限公司（以下简称“**公司”****）法定代表人，住浙江省宁波市鄞州区**路**弄**号**室。2019年6月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月23日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月25日经本院批准并由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月23日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；经审查，于2019年11月1日、2020年1月9日两次退回补充侦查，静安分局补充侦查终结，于2020年2月6日移送本院审查起诉。依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人叶某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年4月，被告人叶某某成立**公司并担任法定代表人兼实际控制人，其租用本市静安区西藏北路铭德大厦21楼作为办公地，雇佣业务人员，向不特定社会公众宣传公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与公司签订借款、众筹投资等协议，非法吸收公众存款，所得资金用于向他人借贷等用途，直至2018年7月资金链断裂。经审计，**公司于2015年4月至2018年7月期间通过现金、银行转账等共计吸收投资款2000余万元。

2019年6月20日，被告人叶某某在接到公安人员通知后向公安机关投案自首，到案后其如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.静安分局依法收集的**公司的工商资料，证实其不具备向不特定社会公众吸收资金的资质。

2.投资人俞某某、罗某某、郝某某、李某某等人的证言、提供的《个人出借咨询与服务协议》、《宁波旗旗屋众筹投资协议》及《**新能源众筹投资协议书》等合同，证实了**公司以签订借款、众筹等多种名目协议、承诺还本付息的方式，吸收不特定投资人大量资金的事实。

3.证人张某某的证言、静安分局收集的《借条》、**公司银行流水及叶某某银行账户对账单等书证，证实了**公司将吸收所得资金用于兑付客户本息、出借他人等的事实。

4.被告人叶某某的供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

5.上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，证实被告人非法吸收公众存款的金额。

6.静安分局依法出具的到案经过及抓获经过，证实被告人叶某某向公安机关投案自首的经过。

7.静安分局依法收集的户籍资料，证实被告人的身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某某对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某某违反国家金融法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人叶某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人叶某某四年以上、六年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

                                    检  察  员：周子简

                               2020年3月18日

附：

1.被告人叶某某现羁押于上海市静安区看守所（北）。

2.侦查卷宗六册，审计意见一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《换押证》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相关法律条文。