起诉书（叶某某、王某等开设赌场、强迫交易案）_柯某区人民检察院

绍兴市柯某区人民检察院

起 诉 书

绍柯检公刑诉〔2019〕1111号

被告人叶某某（绰号“包包头”），男，1979年**月**日出生，身份证号码3306211979********，汉族，初中文化，居民，住绍兴市柯某区**街道**村**号。2005年4月18日因赌博被原绍兴县公安局罚款2500元。因本案于2019年5月8日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月13日被依法逮捕。

辩护人竺旦颖，浙江乾盛律师事务所律师。

被告人王某，男，1981年**月21**日出生，身份证号码3306211981********，汉族，大专文化，居民，住绍兴市柯某区**街道**公寓**幢**室。2012年5月26日因赌博被原绍兴县公安局行政拘留十二日并处罚款五百元。因本案于2019年5月11日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月17日被依法逮捕。

被告人沈江贤，男，1981年**月**日出生，身份证号码3306211981********，汉族，初中文化，农民，住绍兴市柯某区**镇**村**号。2008年7月7日因犯抢劫罪被原绍兴县人民法院判处有期徒刑四年六个月（刑期至2012年7月15日），并处罚金人民币四千五百元，于2010年7月2日假释。因本案于2019年5月16日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，经本院批准，于同年6月21日被依法逮捕。

辩护人张银华，浙江龙山律师事务所律师。

辩护人王焕铨，浙江君北律师事务所律师。

被告人张某某，女，1982年**月**日出生，身份证号码3402221982********，汉族，初中文化，农民，住绍兴市柯某区**镇**村**号。2016年7月4日因犯开设赌场罪被绍兴市柯某区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年7月1日被绍兴市公安局柯某区分局刑事拘留，同月23日被取保候审。

辩护人倪伟明，浙江中行律师事务所律师。

本案由绍兴市公安局柯某区分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌开设赌场罪、赌博罪，被告人王某涉嫌开设赌场罪，被告人沈江贤涉嫌开设赌场罪、强迫交易罪，被告人张某某涉嫌赌博罪，于2019年8月13日移送本院审查起诉。期间退回补充侦查一次，绍兴市公安局柯某区分局补充侦查后，于同年10月25日再次将本案移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人叶某某、王某、沈江贤、张某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了各被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经审查查明：

一、开设赌场罪

1、2018年7、8月份，被告人叶某某、王某伙同王某甲（另案处理）等人经事先商量并约定股份分成，在绍兴市柯某区华舍街道中海国际5楼内，为他人提供赌博场所、赌具，组织社会人员以“罗松”方式进行赌博，从中非法抽头获利人民币39万余元。

2、2018年7、8月份，被告人叶某某、王某、沈江贤伙同王某甲、魏某某（另案处理）等人经事先商量并约定股份分成，在绍兴市柯某区华舍街道中海国际5楼内，为他人提供赌博场所、赌具，组织社会人员以“罗松”方式进行赌博，从中非法抽头获利人民币28万余元。

3、2018年7、8月份，魏某某在绍兴市柯某区华舍街道中海国际5楼内，为他人提供赌博场所、赌具，组织社会人员以“罗松”方式进行赌博，由被告人叶某某抽头，从中非法抽头获利人民币7万余元。

4、2018年7、8月，俞某某（另案处理）在绍兴市柯某区华舍街道中海国际5楼，为赌博人员提供场所、赌具，以“罗松”形式组织社会人员进行赌博，由被告人叶某某抽头，从中非法获利人民币3万余元。

5、2018年7、8月，周某甲（已判刑）与“阿平”（另案处理）等人经事先商量，在绍兴市柯某区华舍街道中海国际5楼，为赌博人员提供场所、赌具，以“罗松”形式组织社会人员进行赌博，由被告人叶某某抽头，从中非法获利人民币4万余元。

6、2018年10、11月，刘某甲（另案处理）在绍兴市柯某区华舍街道海洲国际13楼，为赌博人员提供场所、赌具，以“罗松”形式组织社会人员进行赌博，在被告人叶某某参与抽头期间，该赌场抽头获利人民币2万余元。

7、2019年2月份开始，被告人叶某某、张某某伙同王某甲经事先商量并约定获利平分，共同出资到赌场内为参赌人员提供赌资并从中非法获利，共向马某某提供赌资38万元，向王某乙提供赌资至少20万元，向鲍某某提供赌资11万元，向莫某某提供赌资至少20万元，向吴某某提供赌资9万元。

案发后，被告人沈江贤主动到绍兴市公安局柯某区分局投案，如实供述了开设赌场的犯罪事实；被告人张某某退赃人民币21500元。

二、强迫交易罪

2016年10月，被告人沈江贤与魏某某等人为争夺绍兴市柯某区**小区服务队的经营权，经事先商量，利用魏某某等人所在“双河帮”的影响力，采用暴力、威胁等手段，在被告人沈江贤一方不参与实际经营的情况下，以5万元强迫凌某乙一方转让小区服务队25%的股份，后于2019年1月又将25%的股份以9万元转卖给凌某乙一方，期间另分得利润至少5.5万元，违法所得数额至少9.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：常住人口基本信息、行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案资料、扣押决定书、扣押清单及照片、转账记录、股权协议、医院检验报告单；

2、证人证言：证人魏某某、王某甲、刘某甲、俞某某、母某某、刘某乙、周某甲、周某乙、陈某某、章某某、韩某某、马某某、徐某某、李某某、叶某某、王某乙、鲍某某、莫某某、吴某某、陆某某、沈某某、凌某甲、林某某、周某丙、凌某丙的证言，抓获经过，情况说明；

3、被害人凌某乙的陈述；

4、被告人叶某某、王某、沈江贤、张某某的供述和辩解；

5、辨认笔录：被告人叶某某、王某、沈江贤、张某某的辨认笔录，证人魏某某、王某甲、刘某甲、俞某某、周某甲、陈某某、章某某、韩某某、马某某、王某乙、鲍某某、莫某某、吴某某、沈某某、凌某甲、林某某、周某丙、凌某丙的辨认笔录，被害人凌某乙的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人王某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某某、王某、沈江贤、张某某以营利为目的，结伙开设赌场，其中被告人叶某某、王某、沈江贤情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人沈江贤又结伙采用暴力、威胁手段强迫他人转让股份，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人沈江贤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯。被告人沈江贤主动投案，如实供述开设赌场的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对开设赌场罪构成自首。被告人沈江贤一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市柯某区人民法院

检察员：张丹

2019年12月10日

附：

1、被告人叶某某、王某现羁押在绍兴市柯某区看守所；被告人沈江贤现羁押在绍兴市看守所；被告人张某某（1506899****）现取保候审在其住所；

2、移送公安侦查卷拾册、检察卷壹册；

3、《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各贰份；

4、随案移送物品详见清单。