起诉书（叶某甲、邓某某等集资诈骗、非法吸收公众存款案）

绍 兴 市 上 虞 区 人 民 检 察 院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕674号

被告人叶某甲，曾用名叶某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3507251989********，汉族，文化程度高中，无业，住福建省政和县**乡**村**号。因本案于2019年7月3日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月7日被逮捕。

被告人邓某某，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码4402231998********，汉族，文化程度大专，无业，住广东省南雄市**镇**村**村**号。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月5日移送绍兴市公安局上虞区**，经本院批准，同年9月23日被逮捕。

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码6127271990********，汉族，文化程度大专，无业，住宁夏银川市兴庆区**村**号。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局取保候审 ，同年9月5日移送绍兴市公安局上虞区**。

被告人朱某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3306821982********，汉族，文化程度大学本科，绍兴市上虞区夏丏尊小学教师，住绍兴市上虞区**街道**村**号。因本案于2019年8月26日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年8月29日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人叶某甲涉嫌集资诈骗罪；被告人邓某某、徐某某、朱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院分别于2019年12月19日、2020年3月5日退回该局补充侦查，该局分别于2020年1月19日、4月2日再次移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人邓某某、徐某某、朱某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、集资诈骗罪

    2018年10月至2019年3月期间，被告人叶某甲以非法占有为目的，发展被告人邓某某、徐某某、朱某某等人成为自己的代放，谎称自己从事淘宝、天猫、阿里巴巴店铺刷单刷信誉，以支付高额月息六分高息为诱，以淘宝店铺刷单、天猫店铺刷单、阿里巴巴店铺刷单、直接转账刷单、双倍转账刷单等方式，向朱某甲、张某甲、葛某某等100余名社会不特定人员骗取人民币580余万元。

    二、非法吸收公众存款罪
    1、2018年12月至2019年6月期间，被告人邓某某在明知叶某甲名为刷单实为集资的情况下，帮叶某甲放单，并发动自己下面的刷手通过淘宝店铺、天猫店铺、阿里巴巴店铺、直接转账、双倍转账等方式进行刷单，向朱某乙、周某某等社会不特定人员非法吸收公众存款人民币1770余万元，至今1440余万元未予归还。
    2、2018年12月至2019年6月期间，被告人徐某某在明知叶某甲名为刷单实为集资的情况下，帮叶某甲放单，并发动自己下面的刷手通过淘宝店铺、天猫店铺、阿里巴巴店铺、直接转账、双倍转账等方式进行刷单，向张某乙、钟某某名社会不特定人员非法吸收公众存款人民币1080余万元，至今710余万元未予归还；
    3、2019年2月至2019年4月期间，被告人朱某某作为叶某甲的代放，发动手下的刷手通过阿里巴巴店铺刷单的方式，向顾某某、文某某等社会不特定人员非法吸收公众存款人民币180余万元，至今110余万元未予归还。

2019年7月2日，被告人叶某甲向福建省武夷山市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。

2019年8月19日，被告人邓某某、徐某某向上海市公安局金山分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。

2019年8月25日，被告人朱某某向绍兴市公安局上虞区分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。

案发后，被告人朱某某退出违法所得人民币3万元。

案发后，公安机关从被告人叶某甲处扣押店铺6间、路虎轿车（车牌为闽HGS****）1辆、现金26.9万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明等；

2、证人证言：证人王某某等人证言；

3、被害人陈述：被害人钟某某等人陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人叶某甲、邓某某、徐某某、朱某某供述和辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录等。

上述证据收集程序合法、内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邓某某、徐某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓某某、徐某某、朱某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人叶某甲、邓某某、徐某某、朱某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院 

                                     

                                       检察员：章子卿

二〇二〇年四月九日

附：

    1.被告人叶某甲、邓某某现羁押于绍兴上虞区看守所；被告人徐某某、朱某某现取保候审于其居住地；

2.随案移送公安卷二十四册、检察卷一册；

3. 《认罪认罚具结书》三份。