起诉书（叶某甲、叶某乙等非法经营案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检二部刑诉〔2020〕228号

被告人叶某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4452241998********，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度小学，户籍所在地为广东省惠来县**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年8月28日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

被告人叶某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4452242000********，汉族，出生地为广东省惠来县，文化程度初中，户籍所在地为广东省惠来县**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年8月28日经本院批准逮捕，次日被逮捕，2020年1月15日被本院取保候审。

被告人方某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4452242000********，汉族，出生地为广东省惠来县，文化程度初中，户籍所在地为广东省惠来县**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月25日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年8月28日经本院批准逮捕，次日被逮捕，2019年11月19日被本院取保候审。

被告人方某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4452241979********，汉族，出生地为广东省惠来县，文化程度小学，户籍所在地为广东省惠来县**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月25日被广州市公安局越秀区分局取保候审。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人叶某甲、叶某乙、方某甲、方某乙涉嫌非法经营罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查1次，决定延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

2019年1月开始，被告人叶某甲在广东省广州市越秀区**路**服装城**档非法从事外汇买卖活动，替客户将外币按约定的汇率兑换成人民币，从中非法牟利。其中，被告人叶某甲是老板，其雇佣的被告人叶某乙负责银行账户转账、其雇佣的被告人方某甲负责递送外币、其雇佣的被告人方某乙负责看管档口接收外币。经司法审计，2019年1月1日至2019年7月24日期间，被告人叶某甲实际控制的多个账户，收到款项合计人民币530,585,901.89元，支出款项合计人民币516,370,123.00元

2019年7月25日，被告人叶某甲、叶某乙、方某甲、方某乙在广州市越秀区**街**街**号**房内被公安人员抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、缴获的银行卡、U盾、手机等物证。

2、抓获经过、扣押决定书等书证。

3、证人董某某等5人的证言。

4、被告人叶某甲、叶某乙、方某甲、方某乙的供述与辩解。

5、鉴定意见。

6、现场勘验笔录。

7、视听资料。

本院认为，被告人叶某甲、叶某乙、方某甲、方某乙无视国家法律，违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人叶某甲是主犯，归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人叶某乙是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金。被告人方某甲是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金。被告人方某乙是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：刘颖琳

2020年2月19日

附：

1、被告人叶某甲现羁押于广州市越秀区看守所，被告人叶某乙（150********）、方某甲（137********）、方某乙（137********）现被取保候审。

2、本案卷宗材料共22册，光盘17张、补充材料1份。

3、缴获的叶葵的手机 1台、银行卡1张；方某乙的手机1台、银行卡5张；叶某甲的手机2台、银行U盾1个；叶某乙的笔记本电脑1台、手机5台、银行U盾13个、银行卡7张。

4、适用简易程序建议书、认罪认罚从宽处理具结书随案移送。