起诉书（叶某甲、叶某乙等人开设赌场案)_台州市路桥区人民检察院

台州市路桥区人民检察院

起 诉 书

台路检一部刑诉〔2020〕243号

被告人谷某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3303241983********，汉族，文化程度初中，无业，住浙江省永嘉县**镇**村**号。因本案于2019年8月1日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，经本院批准逮捕，同年9月7日被台州市公安局路桥分局执行逮捕。

被告人黄某某，绰号“某某甲”，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3310811983********，汉族，文化程度初中，无业，住浙江省温岭市**镇**村**号。2007年4月4日因赌博被温岭市公安局处以罚款500元的行政处罚。2013年9月26日因赌博被温岭市公安局行政拘留二日。因本案于2019年8月15日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，经本院批准逮捕，于同年9月7日被台州市公安局路桥分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3310031985********，汉族，文化程度初中，无业，住浙江省台州市黄岩区**乡**村**号。2013年9月22日因犯故意伤害罪被路桥区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2019年7月10日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，经本院不批准逮捕，于同年8月1日变更强制措施为取保候审。

被告人廖某某，女，中共党员，1977年**月**日出生，居民身份证号码3303231977********，汉族，文化程度小学，无业，住浙江省乐清市**镇**村。2015年9月2日因赌博被台州市公安局路桥分局处以罚款500元，并收缴3755元的行政处罚。因本案于2019年6月24日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月15日变更强制措施为取保候审。

被告人潘某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码3303241968********，汉族，文化程度小学，无业，住浙江省永嘉县**乡**路**号。因本案于2019年9月9日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年9月9日被取保候审。

被告人杨某甲，绰号“某某乙”，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3303231979********，汉族，小学，住浙江省乐清市**镇**路**弄**号。2006年8月4日因犯故意伤害罪被乐清市人民法院判处有期徒刑一年三个月。因本案于2019年7月25日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月22日经本院批准逮捕，同年8月23日被台州市公安局路桥分局执行逮捕。

被告人潘某乙，绰号“某某丙”，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3303241962********，汉族，文化程度小学，无业，住浙江省永嘉县**乡**路**号。因本案于2019年9月19日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年9月19日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为取保候审。

被告人朱某某，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3326031977********，汉族，文化程度初中，无业，住浙江省台州市黄岩区**乡**村**。2006年12月29日因赌博被台州市公安局黄岩分局处以罚款500元，收缴1735元赌资的行政处罚。2012年7月12日因犯开设赌场罪被黄岩区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万六千元。因本案于2019年7月19日被台州市公安局路桥分局刑事拘留经本院批准逮捕，于同年8月23日被台州市公安局路桥分局执行逮捕。

被告人叶某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码：3303231979********，汉族，文化程度初中，务工，住浙江省乐清市**乡**村。曾因赌博被永嘉县公安局行政拘留四日。2010年9月15日因吸毒被乐清市公安局行政拘留十五日，责令社区戒毒三年。2011年9月27日因犯开设赌场罪被乐清市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年6月12日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月3日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为取保候审。

被告人叶某乙，绰号“某某丁”，男，1969年**月**日出生，身份证号码：3303231969********，汉族，文化程度小学，无业，住浙江省乐清市**镇**村。2008年4月10日因犯开设赌场罪被路桥区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十八万元。因本案于2019年7月1日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月1日经本院不批准逮捕，被台州市公安局路桥分局变更强制措施为取保候审。

被告人卢某某，绰号“某某戊”，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3303231971********，汉族，初中，住浙江省乐清市**镇**村。因本案于2019年8月7日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月29日被台州市公安局路桥分局变更强制措施为取保候审。

本案由台州市公安局路桥分局侦查终结，以被告人潘某乙、杨某乙、朱某某、叶某丙、叶某甲、卢某某涉嫌赌博罪、被告人谷某甲、黄某某、廖某某、吴某某、潘某丙涉嫌开设赌场罪，于2019年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人就值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月6日补查重报。本院于2020年2月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月2日补查重报。本院于2019年11月23日延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

2019年2月底至3月25日，徐某某、戴某甲（均另案处理）等人在福建省周宁县**以“六名”的形式开设赌场进行微信网络赌博，招揽被告人廖某某、黄某某、谷某乙、潘某丙、吴某某等人作为赌场工作人员，组织被告人朱某某、杨某乙、潘某乙、叶某丙、叶某甲、卢某某等人坐庄，招引全国各地的赌博人员参与赌博活动（其中参赌人员赖某某在路桥通过“热线”的形式参与赌场赌博）。赌场开设至少24天，场次至少124场，共抽头获利70余万元，每天现场“热线”大概5、6支，涉案赌资至少1097万元。

被告人潘某乙通过电话的形式参与做庄至少19场。被告人朱某某通过建立微信群的方式组织、招引参赌人员至少二十余人，并以“热线”的形式在赌场内参与坐庄赌博至少8天的时间。被告人杨某甲在赌场内参与做庄至少19场，从中获利人民币75万元。被告人叶某甲在赌场内参与做庄至少15场。被告人叶某乙在赌场内参与做庄至少10场。被告人卢某某在赌场内参与做庄（没有股份）至少13场，从中获利至少两、三千元。被告人吴某某负责在徐某某组织的“热线”群中负责对群内参赌人员的下注情况进行记账约16天，从中获利人民币约8000元。同时，被告人吴某某介绍他人为朱某某参与赌博的“热线”记账。被告人黄某某在徐某某（已判决）的“热线”内负责现场播报并记录“热线”的获利情况约24天。被告人廖某某在徐某某“热线”内负责记账及收取部分参赌人员的赌资约14天。被告人谷某甲在赌场内负责拍摄倒筒小视频、转发图单及提供银行账户给戴某甲用于支付赌博款项，其参与赌场约24天。被告人潘某甲在赌场内负责现场录像，其参与赌场约10天。

2019年4月23日，被告人潘某乙向公安机关主动投案。2019年6月12日，被告人叶某甲向公安机关主动投案。2019年6月24日，被告人廖某某向公安机关主动投案。2019年7月1日，被告人叶某乙向公安机关主动投案。2019年8月1日，被告人谷某甲向公安机关主动投案。2019年8月7日，被告人卢某某向公安机关主动投案。2019年9月9日，被告人潘某甲向公安机关主动投案。2019年7月10日，被告人吴某某被抓获归案。2019年7月19日，被告人朱某某被抓获归案。2019年7月25日，被告人杨某甲被抓获归案。2019年8月15，被告人黄某某被抓获归案。归案后，被告人潘某乙、叶某甲、廖某某、叶某丙、谷某甲、卢某某、潘某丙均如实供述自己犯罪事实。其中被告人潘某丙退缴违法所得人民币5000元。被告人吴某某退缴违法所得人民币8000元。被告人廖某某替其丈夫徐某某退缴违法所得50000元。被告人叶某甲退缴赌资人民币15000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、账单记录、通话记录、公安行政处罚决定书、银行账户流水明细、刑事判决书、户籍证明等；

2.证人证言：证人戴某甲、某某己、赖某某、肖某某、徐某某、胡某某、蒋某某、叶某丁、叶某戊、潘某丁、某某庚、某某辛、李某某、陈某某、王某某、戴某乙、潘某戊、金某某、谷某丙等人的证言，到案经过、抓获经过、情况说明等；

3.被告人的供述与辩解：被告人廖某某、谷某甲、黄某某、吴某某、潘某丙、潘某乙、杨某乙、朱某某、叶某甲、叶某丙、卢某某等人的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：刑事搜查笔录以及照片，电子物证检查工作记录，检查笔录，辨认笔录；

5.视听资料、电子数据：手机数据提取光盘等。

本院认为，被告人廖某某、谷某甲、黄某某、吴某某、潘某丙明结伙开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人潘某乙、杨某乙、朱某某、叶某甲、叶某丙、卢某某，结伙聚众赌博，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人廖某某、谷某甲、黄某某、吴某某、潘某丙在开设赌场的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，可以从轻或减轻处罚。被告人谷某甲、潘某丙、廖某某、卢某某、潘某乙、叶某甲、叶某丙犯罪后主动投案，归案后如实供述自己犯罪事实，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人朱某某归案后如实供述自己犯罪事实并认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第十五条，第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市路桥区人民法院

检察员：戴庆彬

2020年4月1日

附：

    1.被告人潘某丙、廖某某、卢某某、潘某乙、叶某甲、叶某丙、吴某某现均取保候审在家，被告人朱某某、杨某乙、谷某甲、黄某某现押于台州市路桥看守所。

2.案卷材料和证据拾册。

3.随案移送被告人退缴违法所得人民币78000元。

4.认罪认罚具结书拾壹份。