起诉书（叶某某非法吸收公众存款案）_云南省开远市人民检察院

云南省开远市人民检察院　

起 诉 书

开检二部刑诉〔2020〕15号　

被告人叶某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3623221988********，汉族，中专文化，农民，户籍所在地江西省上饶市广丰县，住江西省上饶市**县**乡**村**号。因涉嫌合同诈骗罪，经开远市公安局决定，于2018年11月5日被开远市公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，经开远市公安局决定，于2018年12月14日被开远市公安局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，经开远市公安局决定，于2019年12月19日被开远市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2020年1月2日被开远市公安局执行逮捕。

本案由云南省开远市公安局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回开远市公安局补充侦查，该局于同年5月2日补查重报。

经依法审查查明：

2018年4月至7月期间，被告人叶某某在云南省开远市先后注册成立云南**商务有限公司（以下简称**公司）、开远市**信息咨询服务部，被告人叶某某系**公司法定代表人，负责公司经营活动。公司经营过程中，未经中国人民银行开远支行、中国银保监会红河监管分局批准或备案，以“曾某某在云南省红河州金平县**镇**小区20套住宅共计约2100平方米”、“何某某在云南省红河州河口县**首府**栋1-7层住宅楼”作为借款项目抵（质）押物，通过发放宣传单、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺一定期限内以现金返利、按月支付利息、到期偿还本金，向社会不特定公众吸收资金，先后与李某某、周某某等31名投资人签订36份《出借业务居间服务合同》，合同投资金额合计800000元，实际收取投资资金774885元。经查茂尚公司内部资料，至案发时该公司以收益、介绍费、返现等向投资人返还162051元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、营业执照、银行卡等；

2.书证：受案登记表、人口信息查询、到案经过、扣押决定书、中国银保监会红河监管分局复函等；

3.证人证言：证人郑某某、杨某某、白某某、李某某等人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人叶某某的供述与辩解； 

5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；

6.人身安全检查笔录、辨认笔录及照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人叶某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人叶某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人叶某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省开远市人民法院

检察员：杨茜

2020年5月29日

附：

   1.被告人叶某某现羁押于开远市看守所。

   2.案卷材料和证据6册。

   3.《认罪认罚具结书》1份。