起诉书（叶某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院

 起  诉  书

        

                                  深福检刑诉〔2019〕2797号

被告人叶某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码3507211995********，汉族，高中文化程度，住福建省顺昌县**镇**路**号，暂住福建省福州市鼓楼区**坊**楼**单元。因诈骗嫌疑，于2019年6月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年7月25日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、被害人等的意见，审查了全部案件材料。本案分别于2019年10月16日、2019年11月22日退回深圳市公安局福田分局补充侦查，该局分别于2019年11月6日、2019年12月18日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月8日，被告人叶某某及林某甲（已判决）在福建省福州市电话联系林某乙（已判决），让林某乙帮忙套现一笔约人民币80万元（属于本市福田区被害人郑某某被诈骗的款项）。林某乙在征得其表哥吴某某（已判决）同意后，向被告人叶某某及林某甲等人提供了吴某某的银行账户，以备收取相关赃款套现。当日，吴某某提供给被告人叶某某及林某甲的银行账户收取了人民币78.95万元。林某乙、吴某某收取上述款项后，其中人民币15万元汇至饶某某（已判决）的银行账户。2018年8月9日，饶某某套现该15万元后，交给吴某某、林某乙。同日，林某乙、吴某某一同到永安市东坡路的建设银行，由吴某某到该银行柜台取款人民币13万元。林某乙为加快取款速度，经人介绍将原收取78.95万元中的50万元汇入苏某某(在逃，另案处理)的银行账户，让苏某某套现以备转移。苏某某收取该50万元后便断绝与林某乙的联系。2018年8月9日晚，被告人叶某某及林某甲等人在福建省福州市**酒店收取了林某乙、吴某某套现的20余万元。

2019年6月21日20时许，在福建省福州市鼓楼区**路**号**超市抓获被告人叶某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份材料、抓获经过、银行交易记录、通话记录等；2.证人证言：证人黄某甲、林某乙、林某甲、吴某某、饶某某、黄某乙等人的证言；3.被害人陈述：被害人郑某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人叶某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片；6.视听资料、电子数据：微信聊天光盘等。

本院认为，被告人叶某某无视国家法律，结伙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人叶某某四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市福田区人民法院

检察员：钟建军

 2019年12月31日

附：

    1.被告人叶某某现被羁押在深圳市福田区看守所。

2.案卷材料和证据7册。