起诉书（叶某某非法吸收公众存款案）_宁波市北仑区人民检察院

宁波市北仑区人民检察院

起 诉 书

甬仑检公诉刑诉〔2019〕898号

被告人叶某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3501111974********，汉族，中专文化，**经济发展集团有限公司（以下简称“**集团”）实际控制人，住福建省福州市马尾区**镇**村**号。因本案于2019年1月8日被宁波市公安局北仑分局取保候审。

本案由宁波市公安局北仑分局侦查终结，以被告人叶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年11月至2018年7月13日，车能贷（上海）金融科技有限公司（以下简称“车能贷”）、浙江能能网络科技有限公司在干建君（另案处理）的经营控制下，未经有关部门批准，以两公司下属的车能贷理财平台、能能理财APP为依托，投放车贷、担保贷、消费贷、农业贷等具体投资标的，通过媒体广告、网络推送等方式，承诺保本固定收益，累计向社会公众非法吸收资金约人民币14亿元。截至案发，尚有797名投资者共6200余万元投资款未予兑付。

2017年12月，被告人叶某某利用其控制的**集团与干建君开展合作，投资入股车能贷公司。在实际运营中，被告人叶某某主要负责在福建发展借款人，制作成具体投资标的后供车能贷理财平台投资者投资。截至案发，被告人叶某某共从车能贷理财平台非法吸收资金6900余万元，其中，返还至干建君个人账户、车能贷公司账户合计3600余万元。

2019年1月7日，被告人叶某某经警方劝说，从境外回国到上海浦东国际机场向早已等候的民警投案，并如实供述其罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行交易记录等；

2.证人证言：证人毛某某等证言；

3.被害人陈述：被害人孙某某等陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人叶某某及同案犯干建君的供述与辩解。

本院认为，被告人叶某某参与车能贷公司经营期间，作为直接负责的主管人员，伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人叶某某有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市北仑区人民法院

检察员：陈曦

                                2019年12月4日

附：

    1.被告人叶某某现被取保候审在家。

2.案卷材料和证据12册。