起诉书（史某甲非法经营案）_福建省宁德市蕉城区人民检察院

福建省宁德市蕉城区人民检察院

起 诉 书

蕉检二部刑诉〔2020〕66号

被告人史某甲（曾用名史某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份号码4311281990********，汉族，初中文化，无职业，住湖南省新田县龙泉镇**村**组。因涉嫌非法经营罪于2020年8月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月29日经本院决定，同日由宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。

本案由宁德市公安局东侨经济开发区分局侦查终结，以被告人史某甲涉嫌非法经营罪，于2020年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人史某甲作为瑞士**银行股份有限公司（以下简称**银行）的代理业务员，未经国家有关主管部门批准，发展吴某某（另案处理）成为**银行下属居间商，帮助吴某某等人发展客户到**银行交易平台开户进行黄金期货交易，从中赚取一定比例的交易佣金。至同年7月，吴某某团队经与被告人史某甲对接，通过客户在**银行平台的黄金期货交易获利佣金人民币（币种，下同）771255.5元，被告人史某甲获利佣金1.4万元。

2020年8月27日，被告人史某甲在山西省霍州市**村被山西省吕梁市公安局离石分局民警抓获。案发后，被告人史某甲向公安机关退出个人全部违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：宁德市公安局东侨经济开发区分局出具的扣押决定书、扣押清单及银行缴款单、被告人史某甲的人员基本信息表、账单详情、微信聊天记录明细等；

2.被害人陈述：被害人李某某、王某某、洪某某的陈述；

3.证人证言：证人吴某某证言；

4.被告人供述和辩解：被告人史某甲的供述和辩解；

5.鉴定意见：福建**会计师事务所有限责任公司专项审计报告；

6.勘验、检查笔录：宁德市公安局东侨经济开发区分局制作的现场勘验笔录、现场示意图、现场照片及扣押清单、提取笔录、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人史某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人史某甲违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，伙同他人非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省宁德市蕉城区人民法院

检察员：江洁

2020年11月20日

附：

1.被告人史某甲现羁押于宁德市看守所。

2.卷宗壹册。

_3.认罪认罚具结书壹份。

本案适用的有关法律：

《中华人民共和国刑法》

第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: 

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; 

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; 

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。