起诉书（史某某、郑某某等二十人非法吸收公众存款罪案）_渭南市临渭区人民检察院

渭南市临渭区人民检察院

起 诉 书

渭临检公诉刑诉〔2019〕162号

被告人史**，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6101041989********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**区**家属院小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区检察院批准，于2018年6月29日被高新分局逮捕。

郑**，男性，1989年*月**日出生，居民身份证号码6105251989********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**县，住**市**区**家属区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，男性，1954年*月*日出生，居民身份证号码6104211954********，汉族，初中文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**大街*段**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

陈**，女性，1984年*月**日出生，居民身份证号码6125221984********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**路**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

曹**，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6105021994********，汉族，初中文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**村*组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

党*，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码6105231996********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**县，住**区**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，男性，1988年*月**日出生，居民身份证号码6104811988********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**市，住**市**区**寺路*3号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新区公安局决定，于2018年6月29日被高新分局逮捕。

何*，女性，1990年*月**日出生，居民身份证号码6105261990********，汉族，高中文化，户籍所在地**省**市**县，住**市**区**路*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月15日被高新分局逮捕。

孙**，男性，1965年**月**日出生，居民身份证号码6101141965********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**街**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

潘**，女性，1996年*月**日出生，居民身份证号码6105231996********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

尚**，女性，1997年*月**日出生，居民身份证号码6105021997********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**路**村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年7月25日被高新分局取保候审。

杨**，女性，1985年*月*日出生，居民身份证号码6105021985********，汉族，大学本科，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经临渭区人民检察院决定，于2019年4月12日被高新分局逮捕。

王**，女性，1979年*月**日出生，居民身份证号码6103261979********，汉族，高中文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**大街*段**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年6月8日被高新分局取保候审。

王**，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码6105021995********，汉族，高中文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**镇**村*组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年9月21日被高新分局取保候审。

董*，男性，1990年*月*日出生，居民身份证号码6101151990********，汉族，中专文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**镇*村*组*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年7月6日被高新分局取保候审。

杨*，女性，1991年*月**日出生，居民身份证号码6105271991********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**县，住**县**镇**村*组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年6月11日被高新分局取保候审。

党**，男性，1966年*月**日出生，居民身份证号码6121011966********，汉族，高中文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年6月8日被高新分局取保候审。

廖*，女性，1991年**月*日出生，居民身份证号码6105021991********，汉族，高中文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**村*组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年6月9日被高新分局取保候审。

李*，男性，1993年*月**日出生，居民身份证号码6105021993********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**区**办**村委会**村*组，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年7月6日被高新分局取保候审。

刘*，女性，1996年*月*日出生，居民身份证号码6105021996********，汉族，大专文化，户籍所在地**省**市**区，住**市**区**花苑小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经高新分局决定，于2018年6月8日被高新分局取保候审。

本案由渭南市公安局高新分局侦查终结，以被告人史**、郑**、王**、陈**、曹**、党*、王**、何**、孙**、潘**、尚**、杨**、王**、王**、董*、杨*、党**、廖*、李*、刘*涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月27日、28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月28日补查重报；本院于2019年1月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月1日补查重报。本院于2018年10月27日、2019年4月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年10月份以后，被告人史**先后在**区**广场、**区**大街西段**小区租赁办公场地，层报善林（上海）金融服务有限公司（总部）申请设立善林金融**分公司、善林金融**分公司。公司负责人史**，公司内设大团经理、团队经理、业务员及后勤岗等岗位。在未经有关部门批准情况下，公司面向社会公众推广宣传善林（上海）金融服务有限公司各类理财产品，诱使受害人投资。

自公司成立以来，被告人史**负责公司全部事宜，其他被告人按照善林（上海）金融服务有限公司培训要求，通过电话推销、发放宣传单、门店接待等方式对外向不特定对象公开宣传公司先后推出的线下P2P7种理财产品、线上P2P以及政信通（幸福之路）产品，以投资可靠，承诺到期还本付息等手段面向社会公众非法吸收存款。现查明，2015年9月30日至2018年4月31日期间，善林金融**两公司面向社会公众吸收资金累计6289.4004万余元，未兑付金额1854万元。其中被告人郑**累计吸收2110.281422万元，未兑付904万元，被告人王**累计吸收2328.0281万元，未兑付805万元，被告人陈**累计吸收2050.0257万元，未兑付616万元，被告人曹**累计吸收1544.8801万元，未兑付720万元，被告人党*累计吸收573.1008万元，未兑付248万元，被告人王**累计吸收516万元，未兑付20万元，被告人何*累计吸收458.4295万元，未兑付92万元，被告人孙**累计吸收247.9405万元，未兑付106万元，被告人潘**累计吸收137.03万元，未兑付65万元，被告人尚**累计吸收110.6353万元，未兑付70万元，被告人杨**累计吸收102.4828万元，未兑付87万元，被告人王**累计吸收60万元，均未兑付，被告人王**累计吸收56.9万元，未兑付44万元，被告人董*累计吸收45万元，均未兑付，被告人杨*累计吸收44.38万元，未兑付23万元，被告人党**累计吸收34.099万元，未兑付33.299万元，被告人廖*累计吸收26.7615万元，未兑付8万元，被告人李*累计吸收25.02万元，未兑付25万元，被告人刘*累计吸收24.34万元，未兑付17万元。

渭南两公司将所吸收资金全部上缴善林（上海）金融服务有限公司周**处。资金主要用于投资人还本付息、公司扩张门店、发放员工工资提成、以及对外投资等。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、宣传材料、扣押清单、公司登记情况、银监会证明材料、出借咨询与管理服务协议、银行转账凭证等；3.证人证言：证人卜**、郭*、孟*、潘**、王*等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人史**、郑**、王**、陈**、曹**等20人的供述与辩解；6.司法会计鉴定书；7.辨认笔录。

本院认为，被告人史**、郑**、王**、陈**荣、曹**、党*、王**、何*、孙**、潘**、尚**、杨**、王**、王**、董*、杨*、党**、廖*、李*、刘*面向社会不特定公众吸收资金总额达6289.4004万元，违反了国家金融管理制度，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临渭区人民法院

检察员：李全文

2019年4月10日

附：

    1.被告人史**、郑**、王**、陈**、曹**、党*、孙**、何*、潘**、杨**现羁押于临渭区看守所；被告人王**、尚**、王**、王**、董*、杨*、党**、廖*、李*、刘*现取保候审。

2.案卷材料和证据46册，光盘9张。