起诉书（厦门某某贸易有限公司、李某某涉嫌走私普通货物案）_厦门市人民检察院

厦门市人民检察院

起 诉 书

厦检四部刑诉〔2020〕7号

被告单位厦门**贸易有限公司，住所地同安区大同南门街县**路**座**层，法定代表人李某乙。

诉讼代表人李某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份号码3502211962********，厦门**贸易有限公司员工。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3502121984********，汉族，中专文化，厦门**贸易有限公司法定代表人，住同安区**里**号**室。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月27日被厦门高崎机场海关缉私分局取保候审，于2020年4月20日被本院决定继续取保候审。

本案由厦门海关缉私局侦查终结，以被告单位厦门**贸易有限公司、被告人李某乙涉嫌走私普通货物罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年初开始，被告单位厦门**贸易有限公司（以下简称**贸易公司）由被告人李某乙决定，与境外燕窝经销商黄某某（另案处理）等人联系，约定以每斤2500元（人民币，下同；内含“包通关”费用200元）以上的价格自印尼等地购买燕窝，由黄某某等人负责运输入境。在黄某某等人通过王某某（另案处理）等人的走私团伙，在中越边境以闯关、绕关走私的方式运送燕窝入境后，**贸易公司由李某乙使用“木子先生”的化名、非实名登记的手机等掩饰手段，通过快递接收燕窝，并在境内销售。2018年初至2019年初，**贸易公司由李某乙决定，以上述方式购买并走私入境47批次燕窝，共计479公斤。经厦门海关核定，偷逃应缴税款合计90.89025万元。

2019年6月27日，被告人李某乙在其住处被海关缉私部门抓获。到案后，李某乙能如实供述上述犯罪事实。2019年8月，李某乙劝说涉嫌买卖身份证件罪的在逃人员杨某某回国自首，并代为向公安机关转达杨某某回国航班等信息。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、户籍及前科证明、到案经过、报价单、快递收件记录、银行转账记录、说明等书证；

2.证人王某某、黎某某、苏某某的证言；

3.被告人李某乙的供述与辩解；

4.厦门海关出具的偷逃税款海关核定证明书等鉴定意见；

5.手机电子数据及检验报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位**贸易公司、被告人李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位**贸易公司违反海关法规，逃避海关监管，伙同他人共同走私普通货物入境，涉嫌偷逃应缴税额90.89025万元；被告人李某乙作为单位走私直接负责的主管人员，在单位犯罪中起领导、决策作用，上述被告单位、被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第一项、第二款、第三款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究刑事责任。被告单位、被告人均具有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某乙劝说在逃人员回国自首，具有立功情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。被告单位、被告人自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市中级人民法院

检察官：黄威

检察官助理：秦晓晶

2020年5月9日

附：

1.被告人李某乙现取保候审在其住处，保证金30万元，联系电话1377468****。

2.案卷材料和证据5册。