起诉书（原磊磊诈骗案)_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院

起 诉 书

通崇检刑四刑诉〔2019〕49号

被告人原磊磊，男，1989年**月**日生，身份证号码4105211989********，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省林州市**镇**村**区**号。被告人原磊磊因涉嫌诈骗罪，于2019年3月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月9日经本院批准逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人原磊磊涉嫌诈骗罪，于2019年6月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月8日已告知被告人有权委托辩护人。依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见。期间，因案情复杂，本院于2019年7月9日决定延长审查起诉期限半个月。审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年10月份以来，被告人原磊磊伙同白某某（另案处理）、王某甲（另案处理）合谋创建网络虚拟炒股诈骗平台实施诈骗，并商议按照相应的比例进行分成。白某某联系技术员陈某甲（身份不明，另案处理）开发设计*甲虚拟炒股平台（以下简称*甲），并介绍杨某甲（另案处理）、孙某某（另案处理）等人成为该平台代理具体实施诈骗；王某甲负责与代理之间的对账，并雇佣林某某作为平台客服，由林某某负责与代理对接解决客户在平台上遇到的技术问题；被告人原磊磊负责与陈某甲、林某某对接解决平台稳定、行情走势等技术问题。后因*甲平台不稳定，被告人原磊磊和王某甲等人合谋重新到网上找技术员（身份不明）开发设计*乙虚拟炒股平台（以下简称*乙），并由被告人原磊磊负责测试后用于实施诈骗。2018年5月底左右，被告人原磊磊在得知有人做类似诈骗平台被抓后提出退出。在此期间，被告人原磊磊、王某甲、白某某与平台代理靳某某（另案处理）、孙某某等人合谋诈骗，由靳某某、孙某某等人招募员工，由员工以谈男女朋友为由诱骗被害人到上述平台上投资炒股，利用对被害人强制平仓、收取高额杠杆手续费等方式骗得被害人钱款，诈骗所得由王某甲、白某某等人为首的一方与代理按照约定比例分成。

1、2017年起，靳某某通过网络与虚假炒股平台的王某甲共谋，由王某甲先后提供*甲、*乙虚假股票平台，靳某某担任上述平台代理，诈骗被害人钱款，非法所得按约定比例分成。

为实施诈骗，靳某某以实际控制并经营的位于河南省郑州市二七区**路**广场A座**室（以下简称A座）、B座**室（以下简称B座）的河南**有限公司作为作案地点，提供电脑、U盘等作案工具，通过网络招募员工，任命刘某某担任A座销售总监。在公司内部设立人事部、销售部、财务。人事部的人事专员负责招聘员工，注册、分发作案账号等工作;财务负责在虚假平台为被害人开户、核算员工提成、发放工资等工作。A座销售部分巅峰队、王者队、新秀队三个团队，B座销售部分主力队、超越队、雄鹰队三个团队，销售人员分别负责虚构身份，引诱被害人在虚假平台开户入金。被害人入金的钱款未进入股市,而是通过第三方平台转入了王某甲等人控制的银行卡。

具体诈骗方式如下：销售人员虚构单身成功中年男性身份，在多家交友婚恋网站注册账号，以交友、婚恋的名义搭识中老年妇女，在聊天过程中发送虚假炒股赚钱图片，谎称自己通过公司平台炒股已大额盈利,编造被害人在老师指导下能够盈利的谎言，获取被害人信任后，向被害人推荐由销售团队长扮演的“开户经理”,再由团队长通过财务专员为被害人在虚假平台上注册账号，在被害人入金后将被害人推荐给由靳某某、曹某某（另案处理）扮演的“老师”,由“老师”引导被害人在虚假平台“投资”操作。而后靳某某等人通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，相关销售人员则进一步安抚被害人、鼓励被害人追加投资。被告人原磊磊参与作案期间，靳某某团伙共计诈骗陈某乙等10余名被害人到*甲、*乙等虚假股票平台投资，骗取被害人投资款共计人民币864049万元。具体分述如下：

（1）2018年5月，李某甲（另案处理）通过网络假扮成功人士“尹某某”搭识被害人陈某乙，后在李某甲诱骗下，并通过“开户经理”指使，被害人加入*乙平台，于2018年5月18日、22日向该平台指定的账户入金人民币共计152000元，后在 “趋势张老师”诱骗下，被害人陈某乙购买股票投资，除提现49028元外，剩余102972元均被骗。

（2）2017年底，魏某某（另案处理）通过网络假扮成功人士“王某乙”搭识被害人李某乙，后在魏某某诱骗下，并通过“开户经理”指使，被害人加入*乙平台，于2018年5月14日、5月26日分别向该平台入金人民币共计80000元，在“浩某某”老师诱骗下，被害人李某乙购买股票投资，除提现6396元外，剩余73604元均被骗。

（3）2018年3月，靳某某团伙的业务员通过网络假扮成功人士搭识被害人徐某甲，后在该业务员诱骗下，并通过“开户经理”指使，被害人加入*乙平台，于2018年4月17日、4月18日向该平台入金人民币共计20000元。在“趋势张老师”诱骗下，被害人徐某甲入金20000元均被骗。

（4）2018年2、3月份，杨某乙（另案处理）通过网络假扮成功人士“李某丙”搭识被害人赵某甲，后在杨某乙的诱骗下，并通过杨某乙假扮的开户经理“王某丙”指使，被害人加入*乙平台，于2018年5月日向该平台入金人民币共计100000元。在“浩某某”老师诱骗下，被害人赵某甲购买股票投资，后被强制平仓，除提现37896元外，剩余62104元均被骗。

（5）2018年3、4月，秦某甲（另案处理）通过网络假扮成功人士“李某丁”搭识被害人肖某甲，后在秦某甲的诱骗下，并通过杨某乙假扮的开户经理“王某丙”指使，被害人加入*乙平台，于2018年5月3日期间向该平台入金人民币共计20万元。在“浩某某”老师诱骗下，被害人肖某甲购买股票投资，除提现34000元外，剩余166000元均被骗。

（6）2018年4月，冯某甲（另案处理）通过网络假扮成功人士“王总”搭识被害人李某丙，后在冯某甲的诱骗下，并通过杨某乙假扮的开户经理“王某丙”指使，被害人加入*乙平台，于2018年4月向该平台入金人民币共计10万元。在“浩某某”老师诱骗下，被害人李某丙购买股票投资，除提现2737元外，剩余97263元均被骗。

（7）2018年4月，杨某丙（另案处理）通过网络假扮成功人士“胡某某”搭识被害人张某甲，后在杨某丙的诱骗下，并通过李某乙假扮的开户经理“闫某某”指使，被害人加入*乙平台，于2018年4月27日至5月4日向该平台入金人民币共计20万元。在李某乙推荐的“浩某某”老师、“趋势张老师”诱骗下，被害人张某甲购买股票进行投资，因做损及配股等倒欠平台数万元，后经张某甲多次要求靳某某团伙退给张某甲2万元，剩余180000元均被骗。

（8）2018年2、3月，杨某丙通过网络假扮成功人士“胡总”搭识被害人高某甲，后在杨某丙的诱骗下，并通过李某乙假扮的开户经理“闫某某”指使，被害人加入*乙平台，于2018年4月至5月向该平台入金人民币共计36000元。在“浩某某”老师诱骗下，被害人高某甲购买股票投资，入金36000元均被骗。

（9）2018年4月，高某乙（另案处理）通过网络假扮成功人士“李某丁”搭识被害人刘某乙，后在高某乙的诱骗下，并通过李某乙假扮的开户经理“闫某某”指使，被害人加入*乙平台，于2018年5月16日向该平台入金人民币共计50000元。在“浩某某”老师诱骗下，被害人刘某乙购买股票投资，被害人刘某乙入金均被骗。

（10）2017年12月份，高某丙（另案处理）通过网络假扮成功人士“高某戊”搭识被害人肖某某，后在高某丙的诱骗下，并通过李某乙假扮的开户经理“闫某某”指使，被害人加入*甲平台，于2018年1月3日至1月11日向该平台入金人民币共计50000元。在“浩某某”老师诱骗下，被害人肖某某购买股票投资，后因股票做亏、强制平仓等，50000元均被骗。

（11）2018年4、5月，刘某丙（另案处理）通过网络假扮成功人士“李某甲”搭识被害人董某甲，后在刘某丙的诱骗下，并通过李某乙假扮的开户经理“闫某某”指使，被害人加入*乙平台， 2018年5月21日向该平台入金人民币共计200000元，在“浩某某”老师诱骗下，被害人董某甲购买股票投资，被骗26106元。

2、2017年10月份至2018年6月份期间，孙某某做*甲、*乙平台的代理。孙某某以其实际控制并经营的深圳**证券投资咨询有限公司郑州分公司所在的郑州市**大厦**座**、**、**室为作案窝点，准备了电脑、微信号码、QQ号等作案工具，聘请刘某丁、付某某等人为公司经理及战队队长，师某某为公司会计，其余人员为公司业务员，并将业务员分为多个战队，通过网络聊天工具，寻找不特定客户，冒充单身成功男士或女士，以处对象或相亲等理由获得被害人信任，后通过QQ、微信以发虚构盈利图、获得高收益为由诱使被害人在*乙平台开户、入金、重复入金，从而从客户交易亏损及交易手续费中牟利，并根据事先与王某甲谈好的比例进行分成。被告人原磊磊参与作案期间，孙某某等人诱骗张某某等4名被害人进行虚假股票平台投资，诈骗被害人投资共计人民币 339683元。具体分述如下：

（1）2017年12月份，孙某某诈骗团伙成员（微信名为郑）通过网络搭识被害人张某某，并伙同他人假扮的开户经理“杨某某”，诱骗被害人项某某加入*甲平台并入金，2017年12月28日至2018年2月5日被害人项某某在该平台入金75000元，全部亏损。被告人原磊磊参与期间的诈骗金额为45000元。

（2）2017年8月，高某丁通过网络假扮成功人士“陈某丙”搭识被害人项某某，后高某丁伙同黎某某假扮的开户经理“李某戊”，诱骗被害人项某某加入*甲平台并入金， 2017年12月25日至2018年1月24日，被害人项某某向该平台共入金225000元，在“指导老师”的诱骗下，除提现31700元外，剩余款项均被骗。被告人原磊磊参与期间的诈骗金额为165000元。

（3）2017年12月底，古某某通过网络假扮成功人士“贾某某”搭识被害人陶某某，后古某某伙同王某甲假扮的开户经理“杨某某”，诱骗被害人陶某某加入*甲平台并入金，2018年1月23日至25日，被害人陶某某向*甲平台共入金100000元，在平台“指导老师”的诱骗下，截止到2018年2月，除提现45230元外，剩余54770元均被骗。

（4）2017年10月底，朱某某通过网络假扮成功人士“向某某”搭识被害人柳某某，朱某某伙同王某甲假扮的开户经理“杨某某”，诱骗被害人柳某某加入*甲平台并入金，于2018年1月16日至31日，被害人柳某某向该平台共入金130000元，在朱某某的诱骗下，被害人在该平台投资被强制平仓，除提现55087元外，剩余74913元均被骗。

被告人原磊磊于2019年3月5日到公安机关自动投案，到案后如实供述主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人原磊磊户籍资料、南通市公安局崇川分局接受证据材料清单等物证、书证；

2.被害人陈某乙、张某甲、项某某等人的陈述；

3.被告人原磊磊的供述和辩解；

4.远程勘验笔录、现场勘验工作记录等。

本院认为，被告人原磊磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人原磊磊是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人原磊磊自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南通市崇川区人民法院

检察员：申莲凤

2019年7月22日

附：

1．被告人原磊磊现羁押于南通市看守所；

2．全部案卷材料。