起诉书（厉某某、洪某甲等开设赌场案）_天台县人民检察院

浙江省天台县人民检察院

起 诉 书

天检一部刑诉〔2020〕426号

被告人厉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3310231981********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省台州市天台县，住浙江省天台县**镇**村**号。因本案于2019年10月29日被天台县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年11月29日被依法逮捕，于2020年3月4日被取保候审。

被告人洪某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份号码3310231983********，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地浙江省台州市天台县，住浙江省天台县**街道**幢**单元**室。因本案于2019年10月25日被天台县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年11月29日被依法逮捕，于2020年3月4日被取保候审。

被告人杨千千，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3310231987********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省台州市天台县，住浙江省天台县**街道**村**号。2014年7月4日因犯诈骗罪被温州市平阳县人民法院判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金1000元。因本案于2019年11月14日被天台县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年12月19日被依法逮捕。

本案由天台县公安局侦查终结，以被告人厉某某、洪某甲、杨千千涉嫌开设赌场罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，告知其认罪认罚的法律后果，签署了认罪认罚具结书,审查了全部案件材料。期间，本案退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2017年7月份，曹某甲伙同陈某某、范某某（均另案处理）等人委托第三方公司开发了针对天台本地玩法的网络赌博平台——小手指棋牌，为此成立了成都市**科技有限公司，曹某甲为法人代表，陈某某妻子许某甲（另案处理）参与平台管理。“小手指棋牌”设置了“三阿磨”、“双扣”、“十三道”等棋牌游戏供人赌博。用户进入“小手指棋牌”赌博必须消耗平台的钻石（平台的虚拟货币），充值1元人民币正常可得1颗钻石，不同种游戏每局消耗3至6颗钻石不等。2017年底至2018年，平台通过推广专属二维码予以提成发展会员，下线会员从平台购钻后，平台会将下线、下线的下线（两层）充值金额的10%-25%返利给对应的上家。2018年2月份至2019年2月底，平台发展代理开赌博群，代理将赌博群里的人员聚集到平台参与赌博，可以按0.5元-0.6元左右的价格从微信号“XSZQ****”处购入钻石，再高价销售给群里的赌博人以赚取差价。该微信号销售钻石给代理共计112万余元。2019年2月底，曹某甲、许某甲等人获悉天台玩霸赌博平台被公安机关打击后，担心自己也被公安机关查处，经商量决定将微信号“XSZQ****”停用，平台官方商城上增加了500元买980颗钻石的选项（之前官方商城上每次最多只能充值98元），官方商城绑定的微信账户（商户号为148722****）卖钻收入共计200万余元。截止2019年10月底，曹某甲、陈某某、范某某、许某甲等人共非法获利300万余元。

（一）2018年3月左右，被告人厉某某申请成为“小手指棋牌”的代理，创建了微信群和平台好友群，组织王某某、林某某、曹某乙等人在群内以“天台三阿磨”、“双扣”、“十三道”等形式进行赌博。被告人厉某某通过每局收取3颗至6颗不等的钻石，每颗价格人民币一元房费的方式进行抽头获利。另获平台年终福利1000元。截至2019年9月，被告人厉某某以每颗0.5元左右的价格从微信号“XSZQ****”和平台商城购入钻石12.65万元，被抓获时账号内尚余655颗钻石，抽头渔利26万余元，个人获利共计4.8万余元。

（二）2017年10月 “小手指棋牌”上线后，被告人洪某甲通过分享专属链接给赌博人，获得下家及下家的下家充值金额10%-25%的返利，共抽头渔利10400余元，个人获利2600元。2018年2月左右，被告人洪某甲申请成为“小手指棋牌”的代理，创建了微信群和平台好友群，组织周某某、洪某乙、许某乙等人在群内以“天台三阿磨”、“两人麻将”的形式进行赌博。被告人洪某甲通过每局收取3颗或4颗钻石，每颗价格人民币一元房费的方式进行抽头获利。截至2019年8月，被告人洪某甲以每颗0.5元左右的价格从微信号“XSZQ****”和平台商城购入钻石78698余元，被抓获时账号内尚余178颗钻石，抽头渔利15万余元，个人获利4.2万余元。另获平台年终福利1000元。被告人洪某甲抽头渔利共计16万余元，个人获利共计4.5万余元。

（三）2018年4月左右，被告人杨千千申请成为“小手指棋牌”的代理，创建了微信群和平台好友群，组织杨某乙、徐某甲、徐某乙等人在群内以“天台三阿磨”等形式进行赌博。被告人杨千千通过每局收取3颗钻石，每颗价格人民币一元房费的方式进行抽头获利。截至2018年5月中旬，被告人杨千千以每颗0.6元左右的价格从微信号“XSZQ****”购入钻石5400元，抽头渔利9000余元，个人获利2500余元。

案发后，被告人厉某某、洪某甲、杨千千被传唤到案，后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人洪某甲上交违法所得2万元，被告人厉某某上交违法所得4.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.微信交易记录、手机截图、小手指棋牌充值大放送”图片、平台商城价格表截图、二维码推广交易记录、收取房费清单、接受证据材料清单、洪某乙微信截图信息、前科情况核查说明、人员概要情况、刑事判决书、户籍证明、情况说明、随案移送清单等书证；2.证人王某某、林某某、周某某、洪某乙、杨某乙、徐某甲、许某甲、陈某某等人证言，归案经过；3.被告人厉某某、洪某甲、杨千千的供述与辩解；4.提取笔录、扣押笔录；5.光盘两张。

本院认为，被告人厉某某、洪某甲以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，被告人杨千千以营利为目的，利用网络开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨千千曾故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，依法应当从重处罚。各被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天台县人民法院

检察员：张锦秀

                               2020年4月17日

附：

1.被告人厉某某（联系方式1588866****）、洪某甲（联系方式1396760****）现取保候审在家。被告人杨千千现羁押于仙居县看守所。

2.移送本案侦查卷肆册，检察卷壹册。