起诉书（卢某诈骗案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检一部刑诉〔2020〕Z2176号

被告人卢某，曾用名卢林，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4212221991********，汉族，文化程度高中，原为东莞市***实业投资有限公司实际经营者，户籍所在地湖北省通城县，住**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被东莞市公安局刑事拘留，同日被东莞市公安局取保候审，经本院批准，于2020年6月10日被东莞市公安局逮捕。

辩护人韩鹰，广东诚参律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人卢某涉嫌诈骗罪，于2020年5月27日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年7月12日。 

经依法审查查明：

被告人卢某与乐某某（另案处理）系夫妻关系。2017年3月，卢某、乐某某共同成立东莞市***实业投资有限公司（以下简称***公司），先后租用虚假交易平台“PRE”、“英凯”、“安实”，在本市**镇**社区**路**号**大厦******号利用***公司的名义，以从事黄金、外汇投资等业务为幌子从事诈骗活动。乐某某、卢某是公司老板，何某某（另案处理）是法定代表人并担任总裁。卢某、乐某某等人通过58同城招聘网站发布招聘信息，先后招聘了陈某某、朱某甲、杨某某、卢某某、周某某（五人另案处理）以及朱某乙、凌某某、田某某、李某甲（后四人均已判决）等人。其中，陈某某担任公司前台一职，协助卢某管理公司财务，负责人员招聘、上传下达等工作；朱某乙、卢某某、周某某、朱某甲等人担任总监，凌某某、田某某、李某甲、杨某某等人为业务经理，李某乙等人为业务员。在乐某某、卢某的管理下，公司经理和业务员伪装身份，冒充投资成功人士或投资专家，通过QQ、微信聊天等方式，诱骗客户到“PRE”、“英凯”、“安实”平台开户并入金交易，且频繁提供操作建议，引导客户频繁操作，产生大量手续费。实际上，平台内进行交易的品种均为虚构，乐某某夫妻与客户是对赌的关系，交易平台和乐某某等人共同瓜分客户的亏损及交易手续费。其中，业务员负责发展客户，并按比例提成其发展的客户的手续费；经理负责发展客户和督导组内业务员发展客户，并按比例提成其业务组客户的手续费；总监负责管理其下辖的经理和业务员，指导团队开发客户，按比例提成其所带的团队客户的手续费，并占有其所在分公司的股份。

2017年11月，朱某甲任***公司**分点的总监，杨某某任朱某甲下辖的经理。凌某某是***公司**分点总监卢某某下辖的经理。

2018年5月，朱某乙带领其下辖的经理田某某、业务员李某甲等人搬至本市**镇**中心写字楼****室办公，成为***公司的**分点，朱某乙任该分点的总监。

具体查明的犯罪事实如下：

一、2018年6月至8月，朱某甲、杨某某以及业务员陆某某（另案处理）使用前述方式骗取了被害人秦某某约92000元。

二、2018年6月至7月，凌某某使用前述方式，骗取了被害人贺某某约340000元。事后，朱某乙等人对贺某某进行退赔并取得贺某某的谅解。

三、2018年5月至8月，田某某、朱某乙使用前述方式，骗取了被害人张某某951233元。

四、2018年7月至8月，李某甲、朱某乙使用前述方式，骗取了被害人黄某甲523464元。

五、2018年5月至7月，朱某乙与黄某乙、冯某某（后二人均另案处理）使用前述方式，分别骗取了被害人刘某某179914元、被害人孙某某62234元。

六、2018年7月，朱某乙、田某某以及业务员曾某某（另案处理）使用前述方式，骗取了被害人李某丙约320000元。

2019年6月4日10时许，犯罪嫌疑人卢某自行到东莞市公安局投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：证人刘某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人秦某某等人的陈述；4.被告人及同案人供述和辩解：被告人卢某及同案人朱某乙等人的供述和辩解；5.鉴定意见：检验报告；5.勘验、检查等笔录：现场勘查材料等；6.视听资料、电子数据：手机提取数据等。

本院认为，被告人卢某无视国法，以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

广东省东莞市第二人民法院

检察官：劳业展

2020年7月9日

                                 

附：

1.被告人卢某现押于东莞市第二看守所。

2.侦查卷十七册（含光盘二张）和检察卷一册。