起诉书（卢玉某、曹某某敲诈勒索、诈骗等案）_东海县人民检察院

江苏省东海县人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕572号

被告人卢玉某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3203821989********，汉族，小学文化，群众，户籍所在地江苏省邳州市，住江苏省邳州市**镇**村**号。被告人卢玉某曾因殴打他人、故意损毁公私财物，于2016年4月18日被江苏省常州市公安局钟楼分局行政拘留九日；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日被东海县公安局刑事拘留；同年8月21日经本院以涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

辩护人丁玲玲，江苏汇英才律师事务所律师。

被告人曹某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3207061983********，汉族，中专肄业，群众，户籍所在地江苏省连云港市海州区，住连云港市海州区**镇**路**号。被告人曹某某曾因故意损毁公私财物，于2002年8月16日被连云港市公安局原新浦分局行政拘留十日；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年2月29日被东海县公安局取保候审；同年8月21日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由东海县公安局侦查终结，以被告人卢玉某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，以被告人曹某某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年10月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年3月份以来，邱维友（已判决）依托江苏**国际贸易有限公司（以下简称**公司），纠集被告人卢玉某、曹某某及孟元、郁某某（均已判决）等人，在未取得贷款资质的情况下，在连云港市海州区以**金融公司的名义从事资金放贷业务，形成了以邱维友为首，以被告人卢玉某、曹某某及孟元、郁某某等人为重要固定成员的恶势力犯罪集团。该集团组织层级严密，人员分工明确。被告人卢玉某于2016年10月左右加入**公司，主要跟随孟元上门考察、讨债等。被告人曹某某于2016年8月左右同郁某某、王某某（另案处理）加入**公司，主要参与撰写借款合同、拼单出资、上门考察、讨债等，并按出资比例获取收益。

2016年5月至2017年5月，该恶势力犯罪集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，多次实施敲诈勒索、非法侵入住宅等一系列犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，造成部分被害人远走他乡、有家不能回等后果，严重扰乱经济、社会生活秩序，在连云港市海州区造成了恶劣的社会影响。具体分述如下：

一、恶势力犯罪集团实施的犯罪

（一）敲诈勒索

1.2017年2月，被害人于某某以其名下一辆JEEP指南者汽车作为抵押向**公司借款3万元（以下币种均为人民币），**公司实际出借2.6万元，双方签订借款合同、车辆抵押协议。还款过程中，被告人曹某某等人先后以被抵押车辆静止超过48小时、行车轨迹超出连云港界为由认定于某某违约，在于某某不知情的情况下两次将汽车开走，要求于某某支付高额违约金，后于某某被迫先后支付车辆赎金2.3万元、1万元。其中，被告人曹某某负责拼单出资、商量拖车，获利0.2万余元。被告人卢玉某参与第一次拖车。被告人曹某某主动投案并如实供述自己的罪行，被告人卢玉某到案后如实供述自己的罪行。

此节，被告人曹某某敲诈勒索数额3.3万元，既遂。被告人卢玉某敲诈勒索数额2.3万元，既遂。

2.2016年12月4日，被害人祁某某向**公司借款6万元，**公司实际出借4.7万元，银行走账6万元，祁某某交回1.3万元，签订6万元虚高金额借款合同（出借人空白）、房屋租赁协议（对方空白），约定每十天还款0.6万元，后祁某某向孙永庆支付违约金、利息共6.2万元。被告人卢玉某负责上门考察并关注祁某某行踪。

2017年3月份的一天，在连云港市海州区**小区，被告人卢玉某发现祁某某丈夫正在搬家，遂电话告知邱维友，后被告人卢玉某、邱维友等人持租房合同要求祁某某偿还6万元借款本息，并阻挠祁某某搬家，后祁某某被迫支付4万元现金。被告人卢玉某获利0.1万余元。被告人卢玉某到案后如实供述自己的罪行。

此节，被告人卢玉某敲诈勒索数额4万元，既遂。

认定上述事实的证据如下：

1.记账本记录明细复印件、银行账户交易记录等书证；

2.证人刘某甲、吴某某证言及同案人邱维友、孟元、徐军虎、孙永庆、徐绅翔、郁某某、邵帅供述和辩解；

3.被害人于某某、祁某某陈述；

4.被告人卢玉某、曹某某供述和辩解；

5.微信转账记录截图等电子数据。

（二）非法侵入住宅

2017年1月份左右，被告人卢玉某及邱维友、孟元等人以杨某甲借款不还为由，未经杨某甲及其家人允许，通过撬别门锁方式进入杨某甲位于连云港市海洲区**小区**号楼**单元**住宅内，将杨某甲家首饰、手表等物品拿走，被告人卢玉某接受邱维友、郁某某安排，在杨某甲家居住一个月左右。期间，杨某甲家人数次要求邱维友等人归还住宅，邱维友等人以房屋已经被出租为由拒绝归还。被告人卢玉某到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.证人周某某、杨某乙、谢某某证言及同案人邱维友、徐绅翔、徐军虎、孟元、孙永庆、高某某供述和辩解；

2.被害人杨某甲、吕某某陈述；

3.被告人卢玉某供述和辩解；

4.辨认笔录。

二、恶势力犯罪集团成员实施的个人犯罪

（一）诈骗

2019年3月15日，在连云港市海州区**大厦郁某某经营的小贷公司内，任某某向郁某某、被告人卢玉某借款，2019年3月15日至3月20日，被告人卢玉某先后向任某某银行转款25万元，收取“砍头息”、“手续费”等7.5万元，后任某某将该7.5万元按被告人卢玉某要求通过微信转账至祝某某（系郁某某公司会计）微信账户。

2019年3月27日，任某某向被告人卢玉某出具金额为25万元的借款合同。2019年3月29日，任某某向被告人卢玉某出具金额为10万元的借款合同，后被告人卢玉某安排蒋某某（另案处理）等人将任某某带至银行走账10万元，任某某取现9.7万元交给蒋某某。同日，被告人卢玉某将上述两份借款合同合并，强迫任某某出具一份金额为35万元的借款合同，任某某按被告人卢玉某要求以其位于连云港市**区**路**号**室的房产作抵押，抵押权人为被告人卢玉某，抵押金额为35万元。

2019年4月，邱维友、孟元等人涉嫌“套路贷”犯罪案发，被告人卢玉某畏罪潜逃，任某某数次找被告人卢玉某还款未果。被告人卢玉某到案后如实供述自己的罪行。

此节，被告人卢玉某诈骗17.2万元，未遂。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、抵押合同、银行转账交易流水等书证；

2.证人祝某某证言；

3.被害人任某某陈述；

4.被告人卢玉某供述和辩解；

5.辨认笔录；

6.微信转账记录截图。

（二）非法拘禁

2016年9、10月份，为索取不法债务，被告人卢玉某、高某某（已判刑）等人强行将陆某甲从连云港市海州区小商品市场带至海州区**大厦**办公室、陆某甲位于海州区**小区家中看管，期间，非法限制陆某甲人身自由达5至6天。被告人卢玉某到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、房屋租赁合同等书证；

2.证人丁某某、张某某、陆某乙、陈某某证言及同案人高某某供述和辩解；

3.被害人陆某甲陈述；

4.被告人卢玉某供述与辩解

5.辩认笔录；

6.转账记录截图。

（三）非法侵入住宅

2017年11月15日下午，被告人卢玉某与郁某某（已起诉）、孙某某（另案处理）等人以刘某乙借款不归还本息为由，在未经朱某某（系刘某乙之母）及其家人的允许下，通过更换门锁方式进入朱某某位于连云港市海州区**街道**村**队**号自建房内，将家中空调、电视、锅碗瓢勺、户口本等物品拉走，朱某某报警后，被告人卢玉某等人将部分物品归还。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢玉某、曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢玉某、曹某某敲诈勒索他人财物，曹某某数额较大，卢玉某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，是共同犯罪，被告人曹某某、卢玉某在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人卢玉某未经允许侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任，是共同犯罪，被告人卢玉某在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人卢玉某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢玉某已经着手实施诈骗犯罪，因其意志以外的原因没有得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人卢玉某为索要不受法律保护的债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人卢玉某、曹某某与他人以共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人卢玉某、曹某某与他人经常纠集在一起，以威胁、欺骗等“软暴力”手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，是恶势力。被告人卢玉某、曹某某与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人卢玉某、曹某某明知为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍然接受邱维友、郁某某等人的领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，是恶势力犯罪集团的其它成员。被告人曹某某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人卢玉某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人卢玉某、曹某某自愿如实供述自己的罪行，承认本院指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人卢玉某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对于上述被告人的违法所得，应当予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省东海县人民法院

副检察长：张红梅

员额检察官：尚春波

检察官助理：李依飞

2020年11月20日

附：1.被告人卢玉某、曹某某现羁押于东海县看守所；

2.案卷材料和证据六册；

3.认罪认罚具结书2份。