起诉书（卢熙、刘天赐等诈骗案）_西工区人民检察院

  省洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检一部刑诉〔2020〕42号

被告人卢熙，男，1998年**月**日生，身份证号4210231998********，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县红城乡**街附**号，住湖北省荆州市监利县容城镇**小区**号。2019年5月31日因涉嫌诈骗被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人刘天赐，男，1999年**月**日生，身份证号4210231999********，汉族，高中肄业，无业，住湖北省荆州市监利县毛市镇**村**组。2019年8月15日因涉嫌诈骗被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人吕聪，男，1998年**月**日生，身份证号4210231998********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县红城乡**村**号，住湖北省武汉市江夏区**大湖第**栋楼**单元**室。2019年6月1日因涉嫌诈骗罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人柳欢，男，1999年**月**日生，身份证号4210231999********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县红城乡**村，住址湖北省武汉市江夏区**大湖第**栋楼**单元**室。2019年6月1日因涉嫌诈骗罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人吕某某，男，1998年**月**日生，身份证号4210231998********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县红城乡**村**号，住址湖北省武汉市江夏区**大湖第**栋楼**单元**室。2019年6月1日因涉嫌诈骗罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人刘某甲，男，2000年**月**日生，身份证号4210232000********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县红城乡**村**号，住址湖北省荆州市监利县**小区**号楼**单元**室。2019年5月31日因涉嫌罪诈骗被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份证号4210231997********，汉族，初中肄业，无业，住湖北省荆州市监利县红城乡**村**号。2019年5月31日因涉嫌诈骗被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

被告人刘某乙，男，1994年**月**日生，身份证号4210231994********，汉族，初中肄业，无业，住湖北省荆州市监利县三洲镇**村**组。2019年6月6日因涉嫌诈骗被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月4日经本院批准，次日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。

本案由洛阳市公安局车站分局侦查终结，以被告人卢熙、刘天赐、吕聪、柳欢、吕某某、刘某甲、周某某、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月12日、2020年1月20日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月10日、2020年2月19日补查重报。本院于2019年10月30日、2020年1月10日、2020年3月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2019年5月期间，被告人卢熙、刘天赐、吕聪、柳欢、吕某某、刘某甲、周某某、刘某乙通过将自己的微信头像包装成成功人士，以及发送“汇沣贵金属”虚假投资平台产品盈利截图等方式，诱骗被害人对 “汇沣贵金属”虚假投资平台内产品进行投资，后通过人为在后台操控该产品的涨或跌，最终形成被害人投资失败的假象，并且被害人投资在平台内的资金提现都需要后台审核批准方可进行。截止案发时为止，被告人刘天赐给被害人造成的经济损失达214403元，被告人卢熙给被害人造成的经济损失达135007元，被告人吕聪给被害人造成的经济损失达33705元，被告人柳欢给被害人造成的经济损失达94603元，被告人吕某某给被害人造成的经济损失达7701元，被告人刘某甲给被害人造成的经济损失达25000元，被告人周某某给被害人造成的经济损失达6000元，被告人刘某乙给被害人造成的经济损失达12000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍与前科证明、到案经过、转账记录、扣押清单等；

2.被害人王某某、 杨某某等人的陈述；

3.被告人卢熙、刘天赐、吕聪、柳欢、吕某某、刘某甲、周某某、刘某乙的供述与辩解；

4.审计报告及审计报告补充情况说明等。

本院认为，被告人卢熙、刘天赐、吕聪、柳欢、吕某某、刘某甲、周某某、刘某乙以非法占有为目的，利用网络，采用欺诈手段骗取他人钱财，被告人卢熙、刘天赐、吕聪、柳欢数额巨大，被告人吕某某、刘某甲、周某某、刘某乙数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢熙、刘天赐、吕聪、柳欢、吕某某、刘某甲、周某某、刘某乙归案后有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：于延红

2020年3月23日

附：

    1.被告人现羁押于洛阳市看守所。

2.案卷捌册。

3.认罪认罚具结书捌份。

4.光盘陆张。