起诉书（卢某甲走私普通货物、物品案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2019〕711号

被告人卢某甲，男，1951年**月**日出生，居民身份证号码3590021951********，汉族，初中文化，住福建省石狮市**镇**区**号。因走私普通货物、物品嫌疑，于2019年3月21日被中华人民共和国深圳海关缉私局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通货物、物品罪，经本院批准，于2019年4月24日被中华人民共和国深圳海关缉私局逮捕。

本案由中华人民共和国深圳海关缉私局侦查终结，以被告人卢某甲涉嫌走私普通货物、物品罪，于2019年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月29日补查重报。本院于2019年7月10日、2019年9月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2004年初，卢某乙、林某某（均已判决）预谋将境外香烟在福建石狮海域偷运进境，尔后销售牟利。双方商定由林某某负责在香港收购香烟并转口到菲律宾，卢某乙负责将境外的香烟偷运至福建石狮海域进境，双方各出资人民币3500万元作为走私活动的资金。后卢某乙召集卢氏兄弟即被告人卢某甲以及卢某丙（已判决）、卢某丁、卢某戊（该二人另案处理）商议，每家出资400万元，其余资金在福建省石狮市**镇**村村民中集资。利用上述方法，共筹集到走私活动的资金3500万元。同时，林某某与蔡某甲（已判决）合伙出资人民币3500万元。在走私活动中，被告人卢某甲不仅出资人民币400万元入股，同时与邱某甲（已判决）负责走私活动的资金管理，包括记账、对账、收集村民集资、计算走私利润分成、为参与走私人员支付工资等。经查明，自2004年初至2005年10月间，被告人卢某甲以及卢某乙、林某某等人根据各自的分工，大肆将境外香烟在福建非涉关地走私进境。经深圳海关计核，偷逃税款人民币922675039.9元。在此期间，卢氏团伙计核了走私利润及分红，其中被告人卢某甲获利人民币1363.1887万元。

2005年底，因石狮地区打击走私力度加强，卢某乙、林某某等人遂到广东惠阳与苏某某、陈某某（均已判决）等人商议共同合作在惠阳海域继续走私香烟。三方商定共同出资，其中卢某乙代表被告人卢某甲等人出资。在走私活动中，被告人卢某甲继续与邱某甲负责管理资金、记账等。经查明，2005年11月29日至2006年1月8日期间，上述团伙在惠阳海域偷运香烟进境共19航次，经深圳海关计核，偷逃税款人民币266226067.80元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、同案犯签字确认的账册资料、涉案现场以及作案工具照片、同案犯的刑事判决书、计税说明、被告人的身份材料等；2.证人证言：证人卢某乙、林某某、蔡某甲、卢某丙、邱某甲、蔡某乙、邱某乙、卢某己、邱某丙、陈某某、邱某丁、邱某戊、邱某己等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人卢某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：偷逃税款计核证明书、电子数据检验鉴定报告、笔迹鉴定报告等；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

本院认为，被告人卢某甲无视国家法律，逃避海关监管，与他人分工配合，通过非设关地大肆走私香烟进境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人卢某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：乔堃

2019年10月12日

附：

    1.被告人现羁押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和证据37册，认罪认罚具结书1份。