起诉书（卢某某霍某某诈骗案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕950号

被告人卢某某，女，1983年**月**日出生，公民身份号码2203811983********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地吉林省公主岭市**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2018年7月20日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2019年7月16日被温州市公安局鹿城区分局监视居住，于2019年12月16日经本院决定，于2019年12月16日被温州市公安局鹿城区分局监视居住。

被告人霍某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码1304811994********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河北省武安市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月14日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2018年7月12日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2019年7月11日被温州市公安局鹿城区分局监视居住，于2019年12月16日经本院决定，于2019年12月16日被温州市公安局鹿城区分局监视居住。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人霍某甲、卢某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知二被告人有权委托辩护人，已依法讯问了二被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年1月23日至2月19日）；因案情复杂延长审查起诉期限一次（自2020年1月13日至1月27日）。

经依法审查查明：

2018年1月初至2018年5月27日间，海某某（已判刑）组织被告人卢某某、霍某甲及陈某甲、张某癸、方某甲、常某某、张某甲、房某甲、房某乙、饶某某、江某某、吴某甲、肖某甲、郑某某、赵某甲、宫某某、汪某某、吴某甲、张某某、戴某甲、覃某某、周某甲、康某甲、董某某、上官某某、陈某乙、罗某某、唐某甲、唐某乙、方某乙、孙某甲、杨某乙、张某乙、赵某乙、陈某丙、陈某丁、陈某戊、周某乙（均己判刑）等数十人在网络上以介绍兼职工作为由，收取被害人押金、保证金等形式骗取钱财。该团伙内分工明确，由团长、财务（分为收款财务、打款财务两种）、外宣及外宣助理、客服、培训老师等人员构成。诈骗团伙运营期间，团长海某某负责招募财务、外宣、客服、培训老师等人员为该诈骗团伙提供服务并支付相应报酬，对该群进行管理，收取分红。外宣会招募一些外宣助理以协助自己工作，并分给其一定报酬。其中，上官某某、汪某某、赵某乙等人被雇佣担任收款财物，负责在诈骗团伙内收取诈骗款项并进行核对，按照提供收款二维码及核对出图的数量收取分成；董某某、吴某甲等人被雇佣担任打款财物，负责在诈骗团伙内分发诈骗分成，按照约定比例收取分成；被告人霍某甲及郑志杰、陈某丙、陈某丁、陈某乙、张某某、饶某某等人被雇佣担任外宣，负责在58同城等网站上发布招聘兼职信息招揽被害人，指导被害人下载IS语音软件，并将该被害人推送给客服；陈某甲、方某甲、赵某甲、宫某某、方某乙、张某乙、覃某某、罗某某等人被雇佣为客服，负责向被害人介绍虚假兼职工作，发送收款财务提供的群二维码让被害人加群，以兼职需交押金、保证金等名义骗被害人在群中发送红包，确认诈骗成功后，会将被害人推荐给培训老师；肖某甲为培训老师，负责以培训费或者退款等名义继续对被害人实施诈骗，让被害人在之前的微信群内再次发送微信红包，并在诈骗成功后向财务查账并出图制作台账，用于分配诈骗所得；卢某某被外宣饶某某等人聘为外宣助理，唐某乙被代号为“不留”的外宣聘为外宣助理，孙某甲、杨某乙被代号为“海洋”的外宣聘为外宣助理，唐某甲飞被代号为“米莱”的外宣聘为外宣助理，戴某甲被外宣张连宇聘为外宣助理，房某甲、房某乙、张某癸、常某某、张某甲、陈某戊、周某甲、康某甲均分别被外宣聘为外宣助理，负责协助外宣工作。

该诈骗团伙的诈骗流程为：首先，由外宣及外宣助理在各类求职网站上发布招聘兼职信息，招聘打字员、刷单、挂机等从业人员，之后要求被害人安装IS语音软件，并将该被害人推送给客服，由客服以工作押金、保证金等方式骗取钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，由收款财务收取款项确认后将该款项发送给打款财务，打款财务领取后按事先约定比例分给外宣和客服，外宣会将收入再按一定比例分给其名下的外宣助理；其次，客服会再将被害人介绍给培训老师，要求被害人加培训老师的IS账号，培训老师以培训费等名义骗取被害人钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，由收款财务收取款项确认后将该款项发送至有收款财务、打款财务、团长的群内，由打款财务、团长按比例领取后，再由打款财务按约定比例分给培训老师、收款财务。

被告人卢某某至少于2018年4月3日、4日、7日、8日、14日、15日、16日、5月5日、6日、8日、9日、10日、13日、22日参与上述诈骗团伙的诈骗活动，代号“博大直招”和“博文招聘助理”，为外宣助理。现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额至少349795.66元，个人非法获利至少18373元。

被告人霍某甲至少于2018年1月19日至1月24日期间参与上述诈骗团伙的诈骗活动，为外宣。现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额至少126634.02元，个人非法获利至少3260元。

目前已查明该团伙至少涉嫌被害人夏某某、朱某甲、钟某某等94人被骗案件。

2018年6月22日中午，被告人卢某某经其丈夫孙某乙电话劝投后，自己主动向公安机关投案；2020年3月10日，被告人霍某甲退出违法所得3260元；2020年4月9日，被告人卢某某退出违法所得18373元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、电脑、银行卡照片；

2.书证：全国常住人口、刑事判决书、扣押清单、交易记录、每日诈骗金额汇总、微信账号信息、团伙涉案账户以及对应的受害人微信账号、情况说明、注册信息、账户主体查询详情、电话记录、执法暂扣款票据、浙江省政府非税收入汇总缴款书（回单）、业务凭证；

3.证人证言：证人海某某、饶某某、孙某乙、王某甲的证言及归案说明、抓获经过；

4.被害人陈述：被害人夏某某、朱某甲、钟某某、张某丙、柒某某、何某某、沈某甲、韩某某、周某丙、姜某某、安某甲、徐某甲、杨某丙、张某丁、章某某、姜某某、马某某、蒋某某、罗某某、王某某、刘某甲、胡某某、李某甲、张某戊、黄某甲、张某己、汪某某、李某乙、白某某、苏某某、王某乙、肖某乙、张某庚、蒋某某、罗某甲、顾某某、黄某乙、王某丙、刘某乙、安某乙、李某丙、陈某己、缪某某、罗某乙、康某乙、睢某某、任某某、肖某丙、张某辛、张某壬、吴某乙、徐某乙、李某丁、荆某某、戴某乙、希某某、黄某丙、李某戊、邢某某、霍某乙、唐某丙、李某某、潘某某、黄某丁、罗某某、谭某某、祖某某、刘某丙、沈某乙、王某丁、李某己、刘某丁、李某庚、吴某丙、郭某某、张某子、刘某戊、喻某某、赵某丙、郝某某、毋某某、席某某、符某某、王某戊、詹某某、贡某某、王某己、江某某、李某辛、刘某己、吴某丁、胥某某、朱某乙、赖某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人卢某某、霍某甲的供述和辩解；

6.辨认、扣押、搜查笔录：人员辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录。

本院认为，被告人卢某某、霍某甲以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，采用虚构事实的方法骗取不特定多人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人卢某某、霍某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚；被告人卢某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚；被告人霍某甲归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人卢某某、霍某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：林建东

  2020年4月16日

附：

1.被告人卢某某、霍某甲现均取保候审，联系方式分别为136307***、1503240***；

2.案卷捌册、补充材料叁拾叁份、讯问笔录叁份、监视居住决定书贰份；

    3.《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》各贰份。