起诉书（卢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖北省十堰市郧阳区人民检察院

湖北省十堰市郧阳区人民检察院

起 诉 书

鄂十郧检一部刑诉〔2020〕22号

被告人卢某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3623291990********，汉族，小学文化，务农。出生地江西省余干县，现住江西省余干县**乡**组**号。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月23日被江西省**县法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月28日被河南省**市法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。因涉嫌诈骗罪，于2015年6月15日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年7月20日被本院不批准逮捕，同日由十堰市公安局郧阳区分局监视居住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月24日被本院批准逮捕，2020年2月19日由十堰市公安局郧阳区分局执行，次日由十堰市公安局郧阳区分局取保候审。

本案由十堰市公安局郧阳区分局侦查终结，以被告人卢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知了被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年4月中旬，十堰市郧阳区**镇居民刘某某被化名为“斌嘴”（绰号“胖子”，名址不详）等人犯罪团伙通过电话联系实施诈骗，以“重金求子”的欺骗手段和银行汇款的方式，总计被骗人民币107700元，其中19600元转入犯罪团伙所持户名为王某某的银行卡内。被告人卢某某明知化名为“斌嘴”的男子所持的王某某银行卡内的现金来路不正，受该男子的指使，为获取报酬利益，两次将王某某银行卡内的211800元存款全部取出，交给该男子，其中取出被害人刘某某被诈骗的现金人民币19600元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、银行交易明细等书证；2.被害人刘某某的陈述；3.证人陈某某等人的证言；4.被告人卢某某的供述和辩解。5.被告人卢某某银行取款视频等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人卢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省十堰市郧阳区人民法院

检  察  员：  郝天锋

2020年3月30日

附：

1.被告人卢某某现在江西省余干县**乡**组**号家里，联系电话：1577992****

2.案卷材料和证据四册，视频光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》一份。