起诉书（卢某某、董某某等人诈骗案)_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬某某检一部刑诉〔2020〕543号

被告人卢某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码3412811987********，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省亳州市谯城区**乡**村**村**。因本案于2019年7月12日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人董某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码3303291995********，汉族，大专文化，务工，户籍地浙江省泰顺县仕阳镇**村村楼。因本案于2019年7月12日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人余某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码3310031996********，汉族，大学本科文化，务工，户籍地浙江省台州市黄岩区**街道**村**号。因本案于2019年7月12日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人卢某某、董某某、余某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人卢某某、董某某、余某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至7月，刘某某（另案处理）从小徐（身份不详，另案处理）处获得交易平台DAKFX（www.dakfx.com）代理权，在位于本市鄞州区丽景大厦1601室诱导客户到该平台进行虚假交易。刘某某安排王某某、朱某某、陈某某（均已判决）、雷某甲、刘某某、韩某某（均另案处理）为业务经理，邵某某、阮某某（均另案处理）、被告人卢某某、董某某、余某某等人为业务员，共同运营该项目，通过探探、陌陌等社交软件添加男性为微信好友，微信聊天骗取信任，引导客户到该平台开户入金，并将客户拉入到公司开立的微信群，引导客户到网络直播课堂听取刘某某等人讲课，在微信群里冒充真实投资者“做托”烘托气氛，互相配合，引导客户反复进行虚假交易操作。

被告人卢某某、董某某、余某某系二部业务员，雷某甲系二部业务经理。被告人卢某某、董某某、余某某在雷某甲的指导下，按照上述方式，诱导被害人邬某甲等人在该平台开户入金，分别造成被害人邬某甲、周某某、孙某某在该平台损失人民币33 458.27元、人民币69 072元、人民币14 608.8元。被告人卢某某自2019年3月份入职以来获利共计约人民币10 000元；被告人董某某自2019年3月份入职以来获利共计约人民币8 200元；被告人余某某自2019年4月份入职以来获利共计约人民币3 400元。

案发后, 被告人卢某某、董某某、余某某与雷某甲共同赔偿被害人邬某甲、周某某、孙某某损失人民币26 500元、人民币50 000元、人民币12 000元，并取得被害人谅解。被害人邬某甲、周某某、孙某某自愿放弃未赔偿部分。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：微信聊天记录、银行账户交易明细、转账记录、账单详情、声明、证明、户籍证明、常住人口信息、抓获经过等；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2、被害人邬某甲、周某某、孙某某的陈述；

3、被告人卢某某、董某某、余某某和同案参与人雷某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某、董某某、余某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢某某、董某某、余某某与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢某某、董某某、余某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人卢某某、董某某、余某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人卢某某单处罚金人民币二千元；判处被告人董某某单处罚金人民币一千元;判处被告人余某某单处罚金人民币一千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条之规定，提起公诉，建议适用简易程序依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院            

检  察  官:马某某                                      

检察官助理:管某某                                       

                                2020年4月14日

附：

1、被告人卢某某、董某某、余某某被取保候审在家；

2、随案移送卷宗二册;

3、适用简易程序建议书一份；

4、认罪认罚具结书三份。