起诉书（卢某诈骗案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕1413号

被告人卢某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4212221992*********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地湖北省通城县，住**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月24日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人卢某涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年2月21日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月19日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年5月4日。

经依法审查查明：

2017年3月，乐某某、卢某某（均另案处理）共同成立东莞市**实业投资有限公司（以下简称**公司），先后租用虚假交易平台“PRE”、“英凯”、“安实”，在本市**镇**社区**路**号**大厦**号利用**公司的名义，以从事黄金、外汇投资等业务为幌子从事诈骗活动。公司经理和业务员通过冒充投资成功人士或投资专家，通过QQ、微信聊天等方式，诱骗客户到“PRE”、“英凯”、“安实”平台开户并入金交易，且频繁提供操作建议，引导客户频繁操作，产生大量手续费，而实际平台内进行交易的品种均为虚构，与客户间实质上是对赌的关系，交易平台和乐某某、卢某某等人共同瓜分客户的亏损及交易手续费。

被告人卢某是卢某某的妹妹，在**公司**总公司担任总监，负责**公司和**公司的全面工作，并占有其所管理的**、**公司的股份，凌某某（另案处理）是其下辖的经理。朱某甲（另案处理）是**公司**分点的总监，协助卢某管理**分点，杨某某（另案处理）是朱某甲下辖的经理。朱某乙（另案处理）是**公司**分点总监，协助卢某管理**分点，田某某（另案处理）是朱某乙下辖的经理，李某甲（另案处理）是业务员。

具体查明的犯罪事实如下：

（一）2018年6月至8月，朱某甲、杨某某以及业务员陆某某（另案处理）使用前述方式骗取了被害人秦某某约92000元。

（二）2018年6月至7月，凌某某使用前述方式，骗取了被害人贺某某约340000元。事后，乐某某等人对贺某某进行退赔并取得贺某某的谅解。

（三）2018年5月至8月，朱某乙、田某某使用前述方式，骗取了被害人张某某951233元。

（四）2018年7月至8月，朱某乙、李某甲使用前述方式，骗取了被害人黄某某523464元。

（五）2018年7月，朱某乙、田某某以及业务员曾某某（另案处理）使用前述方式，骗取了被害人李某乙约320000元。

 2019年11月22日，被告人卢某到通城县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：刘某某等证人的证言；3.被害人陈述：秦某某等被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人卢某的供述与辩解；5.鉴定意见：检验报告等鉴定意见； 6.视听资料、电子数据：电子卷宗等光盘。

本院认为，被告人卢某无视国法，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：蔡燕清

2020年4月23日

附：

    1．被告人卢某现押于东莞市第二看守所。

2. 侦查卷三册（含光盘二张）和检察卷一册。