起诉书（卢某某、赖某某诈骗案)_云南省水富市人民检察院

云南省水富市人民检察院

起 诉 书

水检一部刑诉〔2020〕3号

被告人卢某某，绰号卢艺方，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3508221982********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，经昭通市公安局决定刑拘上网追逃，2019年6月28日在福建省龙岩市被抓获，当日被刑事拘留，羁押于龙岩市看守所，2019年7月3日送至昭阳区看守所关押，经昭通市人民检察院批准，2019年8月2日由昭通市公安局执行逮捕。

被告人赖某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3508021987********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区**庄**路**号**幢**梯**号。因涉嫌诈骗罪，经昭通市公安局决定刑拘上网追逃，2019年8月14日到龙岩市公安局适中派出所投案自首，当日被刑事拘留，羁押于龙岩市看守所，2019年8月20日送至昭阳区看守所关押，经昭通市人民检察院批准，2019年9月20日由昭通市公安局执行逮捕。

本案由昭通市公安局侦查终结，以被告人卢某某、赖某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师及被害人意见，审查了全部案件材料。期间，本院延长审查起诉期限15日（从2019年12月28日至2020年1月11日）。2020年1月9日退回昭通市公安局补充侦查，该局于2020年2月9日补查重报。

经依法审查查明：

被告人卢某某、赖某某在林榕辉（另案）组织下，与林书腾（另案）、林书立（另案）、卢冰珊（另案）在福建省龙岩市预谋外出实施电信诈骗。2019年3月18日，被告人卢某某、赖某某与林榕辉、林书立、卢冰珊、林书腾从厦门乘坐MU5847号航班达到四川省宜宾市，随后坐出租车到云南省水富市，当晚19时许，林榕辉用假身份证登记安排6人入住水富市**商务宾馆。

次日，在林榕辉的组织安排下，卢某某、赖某某等6人进入水富市**小区**室，开始冒充网购客服人员，以受害者购买的商品有质量问题或损坏可以退款为由，实施诈骗活动。从2019年3月19日到2019年3月23日期间（3月22日17点时许，卢某某、赖某某离开水富回老家）的白天，该诈骗团伙一共拨打诈骗电话一千余次，骗取江西省资溪县胥某某7300元；骗取河南省光山县黄某甲16983元；骗取陕西省甘泉县钟某某3000元；骗取广东省江门市刘某乙1998元；骗取福建省龙海市黄某乙6480元；骗取广西壮族自治区林某某3000元；骗取广东省东莞市万江区**社区童某某17799元；骗取广西壮族自治区凤山县**镇**村苏某乙43900元。

该团伙合计犯罪总额为人民币100460元：其中林某某被骗3000元的时间是3月23日，童某某被骗17799元的时间是3月23日，钟某某被骗3000元的时间是3月22日18时40分，三起犯罪是在被告人卢某某、赖某某离开水富之后发生的，所以被告人卢某某、赖某某应承担的犯罪金额是76661元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机卡套5个；手机10部；登机牌2张；手机卡1张；身份证2张；手机包装盒2个；手写本1个。

2.书证：

（1）受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、、调取视频资料通知书等书证。

（2）被告人卢某某、赖某某正面侧面照片、户籍证明。

（3）违法犯罪前科查证经过说明、抓获经过说明。

（4）民航信息查询情况。

（5）调取证据通知书、北京市公安局刑事侦查总队侵财案件侦查支队工作说明、拨打诈骗电话通话清单。

（6）调取证据通知书、查询拨打诈骗电话的号码开户信息及案发期间通话详单。

（7）调取证据通知书，向中国移动龙岩分公司查询1803986****、1516066****、1515907****、1385068****号码的开户信息和通话详单。

（8）被害人黄某甲被骗受理、立案文书、贷款、转款书证；胥某某被骗受理、立案文书、一卡通明细；被害人苏某甲被诈骗的相关材料；被害人童某某被诈骗的相关材料。

（9）冯某甲提供的宾馆住宿登记。显示201、208房间登记客人情况。

（10）情况说明、短信截图。被害人钟某某被诈骗的相关情况。

（11）被害人林某某报警材料。

3.证人袁某某、冯某甲、冯某乙、江某某、刘某甲证言。

4.被害人钟某某、黄某甲、胥某某、刘某乙、黄某乙、童某某、苏某乙陈述。

5.被告人供述与辩解：被告人卢某某、赖某某及同案犯林书立、林书腾、卢冰珊的供述和辩解。

6.鉴定意见

（昭）公（司）鉴字【2019】587号鉴定书、（昭）公（司）鉴字【2019】867号电子物证检验报告、（昭）公（司）鉴字【2019】1023号鉴定书、（昭）公（司）鉴字【2019】904号检验报告、昭通市公安局鉴定意见通知书。

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

（1）同案犯林书立、林书腾、卢冰珊、被告人赖某某、卢某某辨认笔录、辨认照片。

（2）现场勘验检查工作记录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、**商务宾馆201、202、203示意图、**地**栋**室现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、小区现场示意图、检查笔录、刑事照片、指认照片、现场照片。

8、视听资料、电子数据：检验结果光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某、赖某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卢某某、赖某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢某某系从犯，且自愿认罪认罚；被告人赖某某系从犯、自首，且自愿认罪认罚。建议判处被告人卢某某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人赖某某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省水富市人民法院

检察员：张晓华

2020年3月5日

附：

1.被告人卢某某、赖某某现羁押昭阳区看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.起诉书一式13份。

4.有关涉案物证随林书立诈骗案移交。