起诉书（占某某非法吸收公众存款案)_江西省贵溪市人民检察院

江西省贵溪市人民检察院　

起 诉 书

贵溪检察刑诉〔2020〕56号　

被告人占某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3606811993********，汉族，江西省**市人，初中文化，无业，群众，家住江西省**市**路**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被贵溪市公安局刑事拘留，2019年8月7日经我院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。2019年9月24日经鹰潭市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由贵溪市公安局侦查终结，以被告人占某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查一次，延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人占某某自2019年3月份左右组建微信群，邀请、接收不特定人员进入该群，在群中以自己在做二手车交易需要资金投入为名，公开向群成员吸收资金，同时承诺在一定期限内返还本金并支付相应的“佣金”，占某某在收到群成员资金后将大部分资金转入到与其同种性质的“****”微信群里。2019年6月28日“****”不再返还资金，占某某因此也无法返还群成员资金。根据占某某使用的相关账户明细，经审计，占某某向群成员吸收资金2669.21万元。

2019年7月4日，被告人占某某经电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍信息等；2.被告人占某某的供述与辩解；3.证人董某某、王某某等人的证言；4.被害人付某某、梁某某、严某某等人的陈述；5.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人占某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人占某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人占某某同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，建议判处被告人占某某有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省贵溪市人民法院　

检察员：徐凯

2020年2月20日　

附：1．被告人占某某现羁押于贵溪市看守所。

2．案卷材料和证据5册。

3．《认罪认罚具结书》一份。