起诉书（卞某甲、刘某甲等诈骗案）_吴某某人民检察院

江苏省苏州市吴某某人民检察院

起 诉 书

吴检二部刑诉〔2020〕210号

被告人卞某甲，女，1998年**月**日生，身份证号码3207231998********,汉族，中专文化，原系苏州**管理有限公司商务部业务员，住江苏省灌云县**镇**村**庄**号。被告人卞某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，2018年7月20日由该分局决定取保候审，2019年6月21日由本院重新决定取保候审。

被告人刘某甲，男，1996年**月**日生，身份证号码3203821996********,汉族，大专文化，原系苏州**管理有限公司商务部业务员，住江苏省邳州市**镇**村**组**号。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，2018年7月19日由该分局决定取保候审，2019年6月21日由本院重新决定取保候审。

被告人方某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3424251995********,汉族，高中文化，原系苏州**管理有限公司业务员，住安徽省舒城县**镇**村**组。被告人方某某因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，2018年7月20日由该分局决定取保候审，2019年6月28日由本院重新决定取保候审。

被告人陆某甲，男，1998年**月**日生，身份证号码3207231998********,汉族，初中文化，原系苏州**管理有限公司商务部业务员，住江苏省灌云县**乡**村**庄**号。被告人陆某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年6月20日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，2018年7月20日由该分局决定取保候审，2019年6月28日由本院重新决定取保候审。

被告人卞某甲、刘某甲一案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人卞某甲、刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人卞某甲、刘某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人卞某甲、刘某甲，听取了被害人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年11月15日决定将本案退回苏州市公安局吴中分局补充侦查。该分局经补充侦查完毕，于2019年11月20日再次将本案移送审查起诉。

被告人方某某、陆某甲一案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人方某某、陆某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人方某某、陆某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人方某某、陆某甲，听取了被害人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2019年11月15日决定将本案退回苏州市公安局吴中分局补充侦查。该分局经补充侦查完毕，于2019年11月20日再次将本案移送审查起诉。

2020年4月22日，本院将上述两案并案处理。

经依法审查查明：

2018年3月至6月期间，吴某甲、吴某乙、施某某（以上三人均已另案处理）等人在苏州市吴某某木渎镇成立了苏州**管理有限公司（以下简称**公司），由吴某甲、吴某乙负责经营、管理；施某某（已另案处理）为公司总监，负责公司的运营结构搭建、日常管理以及部分客户的签约收款；李某甲（已另案处理）为商务部总监，负责组织、管理商务部各组；程某某、卞某乙、徐某甲、房某某（已另案处理）分别为商务一组、二组、三组、四组的组长，负责组织、管理本组的业务员；徐某乙（已另案处理）为审核经理，负责签约收款。该犯罪集团通过网络搜索获取被害人联系方式后，采用由商务部员工先电话联系、审核经理再面谈，谎称**公司有能力为客户申请、办理高额度、低利息、放款速度快的银行贷款，并承诺无法贷款则退还所收取的服务费，向被害人骗取资金。其中，被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲参与犯罪的具体情况分述如下：

1.卞某甲

被告人卞某甲在担任商务四组业务员期间，于2018年3月至6月，伙同审核部员工，通过上述手段，骗得被害人张某甲、马某某、严某某、陆某乙、陆某丙、戴某某、丁某某、李某乙、刘某乙、徐某丙、吴某丙、余某某、张某乙支付的资金合计人民币116600元。

2.刘某甲

被告人刘某甲在担任商务四组业务员期间，于2018年3月至6月，伙同审核部员工，通过上述手段，骗得被害人苏某某、刘某丙、周某某、张某丙、梁某某、张某丁支付的资金合计人民币98800元。

3.方某某

被告人方某某在担任商务三组业务员期间，于2018年3月至6月，伙同审核部员工，通过上述手段，骗得被害人郑某某、徐某丁、黄某某、夏某某、韩某某、徐某戊支付的资金合计人民币72600元。

4.陆某甲

被告人陆某甲在担任商务三组业务员期间，于2018年3月至6月，伙同审核部员工，通过上述手段，骗得被害人李某丙、桑某某、游某某、顾某某、蒋某某、文某某、陆某丁、吴某丁支付的资金合计人民币67500元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、微信聊天记录、业绩表、扣押决定书、扣押清单及户籍证明等；

2.证人吴某乙、房某某等人的证言；

3.被害人陆某乙、郑某某等人的陈述；

4.被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲伙同他人，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲归案后，均如实供述了犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲均自愿如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市吴某某人民法院

检  察  员：郑毅  
　　　　　　　　　　　　　　        2020年4月26日

附：

1.被告人卞某甲、刘某甲、方某某、陆某甲现均被取保候审于居住地；

2.全部案卷材料和证据；

3.《认罪认罚具结书》四份。