起诉书（卞某某非法吸收公众存款案）_山东省蒙阴县人民检察院

山东省蒙阴县人民检察院

起 诉 书

蒙检二部刑诉〔2020〕18号

被告人卞某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码3711221968********，汉族，初中文化，户籍所在地山东省日照市莒县**路**号**号楼**单元**室，住山东省沂南县**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月25日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。

本案由山东省蒙阴县公安局侦查终结，以被告人卞某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年--2017年初，被告人卞某某利用注册成立的山东**国际贸易有限公司，未经有关部门批准，在不具备吸收公众存款资格的情况下，采用投资返现的方式，即投资该平台后，在之后的22个月内，平台将以6倍投资款返还给投资人，用此种方式面向社会吸收资金，在黑龙江、吉林、河南、江苏、山东等地吸收徐某某、王某某等600余人资金数额至少17682813.11元，给存款人造成直接经济损失11036707.00元。

归案后，被告人卞某某如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、企业信息单等书证；证人魏某某等人证言；被告人卞某某的供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卞某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人卞某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人卞某某系如实供述，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人卞某某自愿认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，建议判处被告人卞某某有期徒刑三年至五年，并处罚金，并建议适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省蒙阴县人民法院

检察官李树忠

检察官助理孙艳美

2020年6月9日

附：

1、被告人卞某某现羁押于临沂市看守所

2、案卷材料十二册及卷外材料。

3、《认罪认罚具结书》、换押证各一份

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