起诉书（卞某某诈骗案）(公开版)_镇赉县人民检察院

镇赉县人民检察院

起 诉 书

镇检一部刑诉〔2020〕181号

被告人卞某某，男性，1962年**月**日出生，公民身份号码3206231962********，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省如东县，住江苏省如东县**镇**村**组**号，无职业。因涉嫌诈骗罪，经镇赉县公安局决定，于2020年1月12日被镇赉县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准，于2020年1月21日由镇赉县公安局执行逮捕；经本院决定，于2020年10月12日由如东县公安局执行取保候审。

本案由吉林省镇赉县公安局侦查终结，以被告人卞某某涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，于2020年5月20日延长审查起诉期限十五天；因事实不清、证据不足，于2020年6月5日退回镇赉县公安局补充侦查;镇赉县公安局补充侦查完毕后，于2020年7月3日重新移送审查起诉；因案情重大、复杂，于2020年8月2日延长审查起诉期限十五天；因事实不清、证据不足，于2020年8月13日退回镇赉县公安局补充侦查;镇赉县公安局补充侦查完毕后，于2020年9月13日重新移送审查起诉；因案情重大、复杂，于2020年10月12日延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

自2017年以来，卞某某的犯罪团伙以 “精准扶贫”、“一带一路”、“支付宝”、“赚多多”、“楚推推”、“中华民康汇”、“泰康军盟”等民族资产解冻类项目为名，以微信为媒介层层发展下线，裂变式传播，以小投入获得大回报为诱饵实施诈骗犯罪。

该团伙呈金字塔构架、层级清晰，人员众多，主要犯罪成员固定，每次变更项目都按照军队编制、政府编制等各种编制分级，主要犯罪成员仍为“塔尖”人物，继续发展下线会员。以11司令部13集团军为例，卞某某每次开发新的项目时，与谭某某、章某某、陈某某等人共同商议，成立司令部，然后再由谭某某、章某某等人发展下线，由禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、贾某某成立军部，由军部发展师部，师长分别为李某甲、丁某某、王某某，由各师长发展师部成员。具体分级情况如下：

司令部：司令卞某某、政委谭某某、副司令章某某、办公室主任陈某某。

四军部：军长禹某某、副军长孟某甲、办公室主任武某某、政宣部长尚某某、督查部长贾某某。

一师部：师长李某甲、参谋长孟某乙、办公室主任张某某、政宣部长李某乙。

二师部：师长丁某某、副师长付某某、参谋长刘某某、办公室主任史某某、督查部长俎某某、统计部长张某某。

三师部：师长王某某、政委安某某、政宣部长董某某。

被告人卞某某负责集结谭某某、章某某等人发起新项目，主要负责管理司令部会员，管理会员二万余人，收取39人报单费合计人民币30693元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：民族大业类卡、各类证、手机、笔记本电脑、承诺书、报单记录、账本；2.书证：说明、户籍证明、在逃人员登记表、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、微信支付交易明细证明；3.证人证言：证人谢某某的证言；4.同案人供述：同案人陈某某、禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、贾某某、李某甲、丁某某、王某某、孟某乙、张某某、李某乙、付某某、刘某某、史某某、俎某某、张某某、安某某、董某某、谭某某、章某某的供述；5.被告人供述和辩解：被告人卞某某的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录、提取笔录。

本院认为，被告人卞某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

镇赉县人民法院

        检  察  官：李敏

2020年10月27日

                                      

附件：

1.被告人卞某某现被取保候审于江苏省如东县**镇**村**组**号。

2.案卷材料和证据二十五册。

3.证人名单一份。

4.随案移送赃证物品清单一份。