起诉书（卞某某、衡某等诈骗案)_宝某某人民检察院

江苏省宝某某人民检察院

起 诉 书

宝检诉刑诉〔2020〕12号

被告人卞某某，曾用名卞士赛，男，1977年**月**日生，居民身份证号码3210231977********，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝某某**镇**小区**号楼**室（户籍所在地为江苏省宝某某**镇**村**组**号）。被告人卞某某曾因犯抢劫罪，于1999年10月18日被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千五百元，剥夺政治权利一年；又因赌博，于2012年10月4日被宝某某公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因为赌博提供条件，于2016年2月16日被宝某某公安局罚款人民币五百元；现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被宝某某公安局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕，同年8月22日被扬州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人衡某，男，1985年**月**日生，居民身份证号码3210231985********，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝某某**镇**路**宿舍**室（户籍所在地为江苏省宝某某**镇**路**号）。被告人衡某曾因犯危险驾驶罪，于2014年12月2日被江苏省宝某某人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被宝某某公安局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕，同年8月22日被扬州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人周军，男，1980年**月**日生，居民身份证号码3210231980********，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝某某**镇**路**小区**支巷**号（户籍所在地为江苏省宝某某**区**村**组**号）。被告人周军曾因赌博，于2011年5月20日被宝某某公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2012年10月4日被宝某某公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2014年7月24日被宝某某公安局行政拘留八日，并处罚款人民币三千元；现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日被宝某某公安局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕，同年8月22日被扬州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人杨罗兵，男，1981年**月**日生，居民身份证号码3208221981********，汉族，初中文化，个体劳动者，住江苏省常州市武进区**镇**村（户籍所在地为江苏省灌南县**镇**村**组**号）。被告人杨罗兵曾因犯寻衅滋事罪，于2003年9月16日被江苏省灌南县人民法院判处有期徒刑一年；现因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被宝某某公安局刑事拘留，同年6月26日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕，同年8月22日被扬州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人葛永军，男，1975年**月**日生，居民身份证号码3210231975********，汉族，大学文化，个体劳动者，住江苏省宝某某**镇**路**号。被告人葛永军曾因赌博，于2003年3月5日被宝某某公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2012年10月4日被宝某某公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因犯诈骗罪，于2015年2月9日被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；现因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被宝某某公安局刑事拘留，同年9月23日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1996年**月**日生，居民身份证号码3210231996********，汉族，高中文化，厨师，住江苏省宝某某**镇**村**组**号。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月28日被宝某某公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕。

被告人张某乙，男，1985年**月**日生，居民身份证号码3210231985********，汉族，初中文化，工人，住宝某某**镇**村**组（户籍所在地为江苏省高邮市**镇**村**组**号）。被告人张某乙曾因犯危险驾驶罪，于2019年5月9日被上海市宝山区人民法院判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币一万元；现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被宝某某公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕。

被告人阚某某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码3210231991********，汉族，初中文化，个体劳动者，住江苏省宝某某**镇**路**幢**室（户籍所在地为江苏省宝某某**镇**村**组**号）。被告人阚某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日被宝某某公安局刑事拘留，同年9月19日经本院批准逮捕，同日由宝某某公安局执行逮捕。

本案由宝某某公安局侦查终结，以被告人卞某某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人衡某、周军、杨罗兵、葛永军、张某甲、张某乙、阚某某涉嫌诈骗罪,于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月26日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。2019年10月27日延长审查起诉期限十五日。2019年11月10日，因事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查。2019年12月10日，公安机关再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年4月期间，被告人卞某某、衡某、周军、杨罗兵、葛永军、张某甲、张某乙、阚某某在宝某某以及上海市嘉定区等地，以诈赌的方式实施诈骗5次，骗取被害人陈某某、鲁某某、胡某某、陆某某、古某某共计现金人民币482499.9元。其中，被告人卞某某作案5起，诈骗金额合计人民币482499.9元；被告人衡某、周军作案3起，诈骗金额合计人民币386499.9元；被告人杨罗兵作案1起，诈骗金额合计人民币139000元；被告人葛永军作案3起，诈骗金额合计人民币152500元；被告人张某甲作案1起，诈骗金额合计人民币139000元；被告人张某乙、阚某某作案1起，诈骗金额合计人民币46000元。具体犯罪事实分述如下：

1.2018年4月4日至5日，被告人卞某某、张某乙、阚某某、葛永军以及王某某（刑拘在逃）、缪某某（刑拘在逃）等人，在上海市嘉定区**镇一家棋牌室内，采用事前灌酒、使用“标记麻将”的方式对被害人陈某某进行诈赌，骗取陈某某现金人民币46000元。

2.2018年7月23日至24日，被告人卞某某、衡某、周军以及王某某（刑拘在逃）等人，在宝某某安宜镇时代国际附近的一家服装店，采用事前灌酒、偷换牌的方式对被害人鲁某某进行诈赌，骗取鲁某某现金人民币190999.9元。

3.2018年8月8日至2019年2月3日，被告人卞某某、衡某、周军、葛永军以及王某某（刑拘在逃）等人，在上海市嘉定区**镇一家棋牌室内，采用事前灌酒、使用“透视麻将”的方式对被害人胡某某进行诈赌，骗取胡某某现金人民币56500元。

4.2019年3月3日至4日，被告人卞某某、葛永军以及王某某（刑拘在逃）等人，在上海市黄浦区一家棋牌室内，采用事前灌酒、使用“透视麻将”的方式对被害人陆某某进行诈赌，骗取陆某某现金人民币50000元。

5.2019年4月6日至7日，被告人卞某某、衡某、周军、杨罗兵、张某甲以及王某某（刑拘在逃）等人，在宝某某**区**村**组**号，采用事前灌酒、在酒中下入甲基苯丙胺及苯丙胺成分、使用“感应麻将”的方式对被害人古某某进行诈赌。被害人古某某当场被骗取现金人民币89000元，并签下人民币50000元欠条一张及人民币100000元欠条一张，后古某某向卞某某又归还现金人民币50000元。

案发后，被告人张某甲、张某乙、阚某某主动投案并如实供述其犯罪事实。归案后，被告人衡某、周军、杨罗兵、葛永军如实供述其犯罪事实。 

认定上述事实的证据如下：

1.宝某某公安局出具的户籍证明等书证；

2.证人黄某某、华某某等人的证言；

3.被害人陈某某、鲁某某、胡某某、陆某某、古某某的陈述；

4.被告人卞某某、衡某、周军、杨罗兵、葛永军、张某甲、张某乙、阚某某的供述与辩解；

5. 宝某某公安局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人卞某某、衡某、周军、杨罗兵、葛永军、张某甲、张某乙、阚某某虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中张某乙、阚某某数额较大;卞某某、衡某、周军、杨罗兵、葛永军、张某甲数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卞某某、张某乙、阚某某、葛永军在第一起犯罪中共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人卞某某、张某乙、阚某某在第一起共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯。被告人葛永军在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人卞某某、衡某、周军在第二起犯罪中共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人卞某某、衡某、周军在第二起共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯。被告人卞某某、衡某、周军、葛永军在第三起犯罪中共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人卞某某、衡某、周军、葛永军在第三起共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯。被告人卞某某、葛永军在第四起犯罪中共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人卞某某、葛永军在第四起共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯。被告人卞某某、衡某、周军、杨罗兵、张某甲在第五起犯罪中共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人卞某某、衡某、杨罗兵在第五起共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯；被告人周军、张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人张某甲、张某乙、阚某某主动投案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人衡某、周军、杨罗兵、葛永军归案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝某某人民法院

检察员：龚明涛

2020年1月10日

附：

    1.被告人卞某某、衡某、周军、杨罗兵、葛永军、张某甲、张某乙、阚某某现羁押于宝某某看守所； 

2.案卷材料和证据6册；

3.认罪认罚具结书7份。