起诉书（卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙非法吸收公众存款案)_安徽省宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院

起 诉 书

埇检刑诉〔2016〕131号

被告人卜某甲，女，1968年**月**日出生，身份证号码3422011968********，汉族，大专文化，安徽省宿州市**理财有限公司经理，宿州市埇桥区人，住宿州市埇桥区**镇**路**号。被告人卜某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年2月7日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年3月16日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

被告人卜某乙，女，1974年**月**日出生，身份证号码3422011974********，汉族，中专文化，安徽省宿州市**理财有限公司职工，宿州市埇桥区人，住宿州市埇桥区**巷**号**栋**单元**号。被告人卜某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年3月25日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，身份证号码3203031965********，汉族，大专文化，安徽省宿州市**理财有限公司法定代表人、上海铁路局**铁路工务段职工，山东省枣庄市人，住江苏省徐州市**区**宿舍**幢**单元**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年3月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年4月22日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

被告人卜某丙，女，1980年**月**日出生，身份证号码3422011980********，汉族，初中文化，安徽省宿州市**理财有限公司职工，宿州市埇桥区人，住宿州市埇桥区**处**路**花园**室。被告人卜某丙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年2月7日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年3月16日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

本案由宿州市公安局埇桥分局侦查终结，以被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年7月22日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，已依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据分别于2015年9月5日、11月20日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后分别于2015年10月5日、12月20日重新移送审查起诉。期间，本院于2015年8月20日、2015年11月5日、2016年1月19日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2011年5月份，被告人卜某甲、李某甲等人在原宿州市工商行政管理局注册成立宿州市**理财咨询有限公司（以下简称**公司），被告人李某甲为该公司的法定代表人，被告人卜某甲为该公司的经理。之后，在被告人卜某甲的安排下，该公司通过安徽贷款网、宿州赶集网等途径向社会公开宣传该公司的投资、贷款业务，并在宿州市埇桥区先后设立十二家分店，承诺在一定期限内还本并以月息二分作为回报，自2011年下半年至2015年年初，被告人卜某甲伙同被告人李某甲、卜某乙、卜某丙等人，未经金融部门依法批准，向社会公众即王某甲、刘某甲等七百余人非法公开吸收资金计一亿一千余万元。

案发前，上述被害人收回本息计一千八百余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、借条、宿州市**理财咨询有限公司承诺书、广告发布合同书等宣传资料、企业信息资料等书证；

2.证人王某乙、武某某、曹某某、李某乙、马某某、李某丙、吴某某、惠某某、魏某某、王某丙、迟某某、孙某甲、孙某乙、胡某某、张某某的证言；

3.被害人王某甲、刘某甲等七百余人的陈述；

4.被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙的供述和辩解。

本院认为，被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙作为永益公司的主要负责人和直接责任人，扰乱金融秩序，非法向社会公众七百余人吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院

检察员：唐浩

检察员：刘军

2016年2月2日

附：

    1.被告人卜某甲、卜某乙、李某甲、卜某丙现羁押在宿州市看守所。

2.案卷材料和证据陆拾叁册。

3.证人名单。