起诉书（南某某非法吸收公众存款案)_内丘县人民检察院

内丘县人民检察院

起 诉 书

内检公诉刑诉〔2020〕4号

被告人南某某，女，1957年**月**日出生，居民身份证号码1322241957********，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省邢台市内丘县**镇**小区，现住邢台市内丘县**镇**街，内丘县**合作社法定代表人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日被内丘县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年11月26日由内丘县公安局执行逮捕。

本案由内丘县公安局侦查终结，以被告人南某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年1月28日，被告人南某某注册成立内丘县**合作社，并担任法定代表人。在无《金融许可证》的情况下，**合作社以入股为名，承诺6%的年息变相从群众手中吸收大量存款，并将吸收到的存款通过现金或转账方式全部上交到内丘县**专业合作社工作人员马某某（另案处理）和郭某某账户，该合作社按年息8-12%的标准支付利息，**合作社从中挣取利息差。后因上交内丘县**专业合作社的存款无法收回，致使群众存款无法支取，至案发前内丘县**合作社共吸收139户存款，涉案金额3932400元，造成经济损失3760584元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商注册登记资料、银行流水、会计报告等；2.证人证言：证人白某某、郭某某的证言：3.被害人陈述：被害人王某某、刘某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人南某某的供述与辩解；5.其他证据：户籍证明信、到案经过、违法犯罪经历查询等。

本院认为，被告人南某某违反金融管理法规的规定，向社会不特定公众变相吸收资金，扰乱国家金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

内丘县人民法院

检察员：成倩

2020年1月20日

附：

1.被告人南某某现羁押于邢台市第一看守所。

2.案卷证据材料10册。